珀莱雅:珀莱雅化妆品股份有限公司关于不向下修正“珀莱转债”转股价格的公告

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2025-018
债券代码：113634 债券简称：珀莱转债
珀莱雅化妆品股份有限公司
关于不向下修正“珀莱转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2025 年 3 月 31 日至 2025 年 4 月 24 日，珀莱雅化妆品股份有限公司（以
下简称“公司”）股票在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（82.80 元/股），已触发“珀莱转债”转股价格向下修正条款。
经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下
修正“珀莱转债”转股价格。并且在未来六个月内（即 2025 年 4 月 25 日至 2025
年 10 月 24 日），若“珀莱转债”触发向下修正条款，公司亦不向下修正“珀莱
转债”的转股价格。以 2025 年 10 月 24 日之后的首个交易日重新计算，若“珀
莱转债”再次触发向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“珀莱转债”的转股价格向下修正权利。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3408 号）核准，公司于 2021 年 12 月
8 日公开发行了 7,517,130 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
75,171.30 万元，按面值发行，期限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]503 号文同意，公司本次发行的
75,171.30 万元可转换公司债券于 2022 年 1 月 4 日起在上海证券交易所上市交
易，债券简称“珀莱转债”，债券代码“113634”。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五
年 1.80%、第六年 2.00%。可转换公司债券存续的起止日期自 2021 年 12 月 8 日
至 2027 年 12 月 7 日。
根据有关规定和《珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“珀莱转债”
自 2022 年 6 月 14 日起可转换为本公司股份，转股期间为 2022 年 6 月 14 日至
2027 年 12 月 7 日，初始转股价格为 195.98 元/股，最新转股价格为 97.41 元/
股。历次转股价格调整情况如下：
1、因公司实施 2021 年度权益分派方案，自 2022 年 5 月 30 日起，珀莱转债
转股价格调整为 139.37 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于 2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-029）。
2、因公司 2022 年限制性股票激励计划授予所涉及的限制性股票登记完成，
自 2022 年 9 月 9 日起，珀莱转债转股价格调整为 138.92 元/股，具体内容详见
公司于 2022 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀
莱雅化妆品股份有限公司关于授予限制性股票增发股份调整“珀莱转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-052）。
3、因公司实施 2022 年度权益分派方案，自 2023 年 5 月 29 日起，珀莱转债
转股价格调整为 98.61 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于 2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-030）。
4、因公司 2022 年限制性股票激励计划部分股权激励限制性股票 105,350
股回购注销完成，自 2023 年 8 月 29 日起，珀莱转债转股价格调整为 98.62 元/
股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施完成暨调整“珀莱转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-045）。
5、因公司实施 2023 年半年度权益分派方案，自 2023 年 10 月 23 日起，珀
莱转债转股价格调整为 98.24 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于 2023 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-065）。
6、因公司 2022 年限制性股票激励计划部分股权激励限制性股票 66,192 股
回购注销完成，自 2023 年 12 月 18 日起，珀莱转债转股价格调整为 98.25 元/
股 ，具 体内 容详见公 司于 2023 年 12 月 15 日在上海证 券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于“珀莱转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-086）。
7、因公司实施 2023 年年度权益分派方案，自 2024 年 6 月 25 日起，珀莱转
债转股价格调整为 97.35 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 19 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于2023 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-028）。
8、因公司 2022 年限制性股票激励计划部分股权激励限制性股票 509,992
股回购注销完成，自 2024 年 10 月 28 日起，珀莱转债转股价格调整为 97.41 元/
股 ，具 体内 容详见公 司于 2024 年 10 月 25 日在上海证 券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于“珀莱转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-055）。
二、转股价格向下修正条款与触发情况
（一）转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》相关条款的规定，“珀莱转债”向下修正条款如下：
1、修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序

公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款触发情况
自 2025 年 3 月 31 日至 2025 年 4 月 24 日，公司股票已满足连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（82.80 元/股），已触发“珀莱转债”转股价格向下修正条款。
三、关于本次不向下修正“珀莱转债”转股价格的具体内容
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，以 5 票同意，0 票
反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于不向下修正“珀莱转债”转股价格的议案》。
经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正“珀莱转债”
转股价格。且在未来六个月内（即 2025 年 4 月 25 日至 2025 年 10 月 24 日），若
“珀莱转债”触发向下修正条款，公司亦不向下修正“珀莱转债”的转股价格。
以 2025 年 10 月 24 日之后的首个交易日重新计算，若“珀莱转债”再次触发向
下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“珀莱转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 25 日