迅游科技:2024年度董事会工作报告

四川迅游网络科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年度，四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要
求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执
行股东大会各项决议，维护公司及股东利益，持续完善公司治理水平，不断提升
公司规范运作能力。现将公司董事会2024年度的工作报告如下：
一、2024年公司经营基本情况：
报告期内，本集团实现营业总收入29,742.44万元，较去年同期下降19.76%；
利润总额2,238.10万元，较去年同期下降71.24%；归属于上市公司股东的净利润
2,053.55万元，较去年同期下降30.12%。
二、2024年公司董事会日常工作情况：
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会召开5次会议，不存在董事会议案被否决的情形。历
次会议均严格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合
法有效，具体情况如下：
召开时间 会议届次 议案
1、审议《2023 年度总裁工作报告》；
2、审议《2023 年度董事会工作报告》；
3、审议《2023 年度财务决算报告》；
4、审议《2023 年度审计报告》；
5、审议《2023 年年度报告全文及其摘要》；
第三届董事会第 6、审议《2023 年度利润分配预案》；
2024.04.22 四十一次会议 7、审议《2023 年度内部控制评价报告》；
8、审议《关于董事 2023 年度薪酬的议案》；
9、审议《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》；
10、审议《关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》；
11、审议《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》；
12、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的
议案》；

13、审议《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》；
14、审议《2024 年第一季度报告》；
15、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
16、逐项审议《关于制订、修订公司制度的议案》：
16.1 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
16.2 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
16.3 审议《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》；
16.4 审议《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》；
16.5 审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议
案》；
16.6 审议《关于修订<董事会战略与发展委员会工作制度>的议
案》；
16.7 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
16.8 审议《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；
16.9 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
16.10 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
16.11 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
16.12 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
16.13 审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
16.14 审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
16.15 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
16.16 审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理制度>的议案》；
16.17 审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
16.18 审议《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；
16.19 审议《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
17、审议《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立
第三届董事会第 董事候选人的议案》；
2024.05.14 四十二次会议 2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董
事候选人的议案》；
3、审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
1、审议《关于选举第四届董事会董事长的议案》；
2、审议《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》；
2024.05.30 第四届董事会第 3、审议《关于聘任总裁的议案》；
一次会议 4、审议《关于聘任董事会秘书的议案》；
5、审议《关于聘任财务总监的议案》；
6、审议《关于聘任证券事务代表的议案》。
第四届董事会第 1、审议《2024 年半年度报告全文及摘要》；
2024.08.22 二次会议 2、审议《关于公司控股子公司对外投资拟设立香港全资子公司
的议案》。
2024.10.24 第四届董事会第 1、审议《2024 年第三季度报告》。
三次会议
（二）董事会执行股东大会决议情况：

报告期内，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《股东 大会议事规则》等有关规定，召集、召开了2次股东大会，具体情况如下：
召开时间 会议届次 议案
1、审议《2023 年度董事会工作报告》；
2、审议《2023 年度监事会工作报告》；
3、审议《2023 年度财务决算报告》；
4、审议《2023 年度审计报告》；
5、审议《2023 年年度报告全文及其摘要》；
6、审议《2023 年度利润分配方案》；
7、审议《关于董事 2023 年度薪酬的议案》；
8、审议《关于监事 2023 年度薪酬的议案》；
9、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议
2024.05.16 2023 年年度 案》；
股东大会 10、审议《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》；
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
12、逐项审议《关于制订、修订公司制度的议案》：
12.01 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
12.02 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
12.03 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
12.04 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
12.05 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
12.06 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
12.07 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》：