钧崴电子:2024年度监事会工作报告

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2024年度监事会工作报告
2024年度，钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极开展相关工作，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将2024年监事会的主要工作报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开会议5次，会议情况说明如下：
序号 会议时间 会议届次 会议主要议案
1.关于 2023 年度监事会工作报告的议案；
2.关于 2023 年度财务决算报告的议案；
3.关于 2024 年度财务预算报告的议案；
4.关于 2023 年度利润分配方案的议案；
5.关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议
案；
第一届监事会 6.关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案；
1 2024/4/3 6.1 关于监事江显伟先生薪酬的议案；
第九次会议
6.2 关于监事陆维春先生薪酬的议案；
6.3 关于监事郭金香女士薪酬的议案；
7.关于聘任 2024 年度审计机构的议案；
8.关于批准报出公司 2021 年度、2022 年度及
2023 年度财务报表的议案；
9.关于确认内部控制评价报告的议案；
10.关于申请 2024 年度银行综合授信额度并
接受关联方担保的议案；
11.关于修改《监事会议事规则》的议案；
12.关于 2024 年度为子公司提供担保额度预
计的议案。
1.关于批准报出公司报告期财务报表的议案；
第一届监事会 2.关于延长公司首次公开发行人民币普通股
2 2024/8/15 第十次会议 股票并在创业板上市的股东大会决议有效期
的议案。
第一届监事会 1.关于批准报出公司报告期经审计财务报表
3 2024/9/11 的议案；
第十一次会议
2.关于确认内部控制审核报告的议案。
1.关于公司高级管理人员、核心员工拟设立专
第一届监事会 项资产管理计划参与战略配售的议案；
4 2024/9/14
第十二次会议 2.关于豁免第一届监事会第十二次会议提前
通知期限的议案。
第一届监事会 1.关于批准报出公司报告期财务报表的议案；
5 2024/11/8 第十三次会议 2.关于设立募集资金专项账户并签署募集资
金监管协议的议案。
二、监事会对2024年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定，监事会认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会的执行情况，以及公司2024年的依法运作情况进行了监督。监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对2024年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并做了认真
细致的审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。公司财务会计报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，公司定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）对公司内部控制建设情况
2024年度，监事会对公司内部控制运行情况进行了监督检查，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
（四）执行股东（大）会决议执行情况
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
三、监事会2025年度工作计划
2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，忠实、勤勉地履行监督、检查职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：
（一）规范运作与强化决策监督
监事会将严格按照法律法规及公司章程的规定，依法列席公司董事会、股东会及经营工作会议，深入参与公司重大事项的决策过程，确保公司及股东利益得到切实维护。同时，监事会将对公司经营管理活动及董事、高级管理人员的履职行为实施全面、有效的监督，加强对重大决策事项的监督力度，确保决策程序的合法性与决策结果的科学性。
（二）提升治理水平与内部控制监督
监事会严格遵循相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，全面监督公司依法运作情况。督促公司优化法人治理结构，确保决策、执行、监督相互制衡、高效运转，推动公司治理水平稳步提升。积极推动内部控制体系的完善与有效执行，聚焦关键业务流程与潜在风险点，实施重点监督与管控，保障公司运营的合规性与稳定性。
（三）强化内部学习与提升监管能力

监事会注重内部学习与自身业务素质的提高，持续学习最新的法律法规，不断提升监事监督管理水平。监事会成员将积极参加监管机构及公司组织的相关培训，不断充实专业知识，提高监督检查能力。全体监事将严格依照法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，积极有效地开展工作，推动公司持续、健康、稳定发展，全力维护全体股东的权益。
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监事会
2025 年 4 月 24 日