梦网科技:监事会决议公告

证券代码： 002123 证券简称： 梦网科技 公告编号： 2025-030
梦网云科技集团股份有限公司
第八届监事会第二十八次会议决议公告
一、 监事会会议召开情况
梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司” ） 第八届监事会第二十八
次会议通知于2025年4月18日以传真、 电子邮件等书面形式通知了公司全体监事，
会议于2025年4月22日以现场表决的形式召开。 会议应出席监事3人， 实际出席监
事3人， 符合《公司法》 及《公司章程》 的有关规定， 会议的召开合法有效。
二、 监事会会议审议情况
会议由监事会主席石磊先生主持， 审议并通过了以下决议：
（一） 以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 审议通过了《2024 年度监事会工
作报告》 的议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的
《2024年度监事会工作报告》 。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
（二） 以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 审议通过了《2024 年度财务决算
报告》 的议案。
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 审计， 2024 年度公司实现营业收入
440,367.41 万元， 同比下降 15.87%； 实现归属于上市公司股东的净利润 3,817.27
万元， 同比扭亏为盈。 经营活动产生的现金流量净额为 50287.19 万元； 净资产
收益率为 2.31%， 同比均实现了正增长。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（三） 以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 审议通过了《关于 2024 年度利润
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整， 没有
虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
分配预案的议案》 。
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 审计， 公司 2024 年度合并报表归属
于上市公司股东的净利润为 3,817.27 万元， 其中母公司净利润为-9,410.55 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并报表中未分配利润为-164,056.95 万元， 其中
母公司未分配利润为 29,053.64 万元。
公司拟定 2024 年度利润分配方案为： 2024 年度不派发现金红利， 不送红股，
不以资本公积转增股本。
具体详见公司同日刊登于《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于2024年度利润分配预案的公
告》 （公告编号： 2025-031） 。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（四） 以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 审议通过了《2024 年年度报告及
摘要》 的议案。
经审核， 监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序
符合法律、 行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、 准确、 完整地反映了
公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券
报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2024年年度报告》 （公告编
号： 2025-032） 及《2024年年度报告摘要》 （公告编号： 2025-033） 。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
（五） 以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 审议通过了《2024 年度内部控制
评价报告》 。
（六） 以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 审议通过了《关于注销部分股票
期权的议案》 。
1.鉴于激励对象在 2021 年股票期权激励计划预留授予第二个可行权期内
（2024 年 2 月 11 日至 2025 年 2 月 10 日） 未行权数量为 801,000 份， 根据《上
市公司股权激励管理办法》 及《2021 年股票期权激励计划（草案） 》 等规定，
在行权期内未行权的股票期权， 公司将按激励计划规定的原则注销激励对象相应
尚未行权的股票期权， 公司将预留授予第二个行权期届满未行权的 801,000 份股
票期权予以注销。
2.鉴于激励对象在 2022 年股票期权激励计划第二个可行权期内（2025 年 3
月 10 日至 2025 年 3 月 14 日） 未行权数量为 1,419,400 份， 根据《上市公司股权
激励管理办法》 及《2022 年股票期权激励计划（草案） 》 等规定， 在行权期内
未行权的股票期权， 公司将按激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的
股票期权， 公司将上述原因确认的第二个行权期届满未行权的 1,419,400 份股票
期权予以注销。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券
报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于注销部分股票期权的公
告》 （公告编号： 2025-035） 。
（七） 以3票同意， 0票反对， 0票弃权， 审议通过了《关于2024年度计提资
产减值准备的议案》 。
根据《企业会计准则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》 等相关规定的要求， 为真实、 准确反映公司截至 2024
年 12 月 31 日的财务状况、 资产价值及经营成果， 基于谨慎性原则， 公司对公司
及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试， 拟对公司截至 2024 年 12
月 31 日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
经过公司及下属子公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产， 范围包
括应收款项、 长期资产等， 进行全面清查和资产减值测试后， 2024 年度计提各
项资产减值准备-136.56 万元， 本次计提资产减值准备计入 2024 年年度报告。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券
报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于2024年度计提资产减值
准备的公告》 （公告编号： 2025-037） 。
特此公告。
梦网云科技集团股份有限公司
监 事 会
2025年 4月 23日