乔锋智能:关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025006
乔锋智能装备股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员
2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第 二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公 司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2024年度薪酬情 况及2025年度薪酬方案的议案》,确认了公司董事、监事、高级管理人员2024年 度薪酬情况并制定了2025年度薪酬方案。其中《关于公司高级管理人员2024年度 薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》自董事会审议通过后生效，《关于公司董 事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事2024年度薪 酬情况及2025年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现 将有关事项公告如下：
一、董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况
根据岗位任职情况、薪酬及绩效考核奖励标准并结合公司实际情况，公司董 事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况如下：
单位：万元
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的
税前报酬总额
蒋修华 男 49 董事长、总经理 现任 163.77
杨自稳 男 47 董事、营销总经理 现任 302.59
罗克锋 男 46 董事、财务总监 现任 49.94
刘崇 男 64 独立董事 现任 8.40
吕盾 男 46 独立董事 现任 8.40
监事会主席、东莞工厂总经理、
牟胜辉 男 38 南京腾阳常务总经理、董事长助 现任 145.04
理
王有亮 男 37 职工代表监事、研发总监 现任 86.00
胡真清 男 50 监事、技术执行总监 现任 58.86
夏志昌 男 55 副总经理、南京腾阳副总经理 现任 56.39

姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的
税前报酬总额
陈地剑 男 37 副总经理、董事会秘书 现任 78.05
合计 -- -- -- -- 957.45
二、董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，结合所处行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，拟定2025年度高级管理人员薪酬方案如下：
（一）适用对象：
在公司领取薪酬的董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员。
（二）适用期限：
董事、监事 2025 年度薪酬自公司 2024 年年度股东大会通过之日起至新的薪
酬方案通过日止。高级管理人员 2025 年度薪酬自第二届董事会第十二次会议通过之日起至新的薪酬方案通过日止。
（三）薪酬标准：
1、公司董事薪酬方案
（1）独立董事：公司独立董事津贴为每人 8.4 万元/年（税前）。
（2）非独立董事：公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司任职的董事不发放津贴。
2、公司监事薪酬方案
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。
（四）发放办法：
1、岗位工资和补贴按月发放，绩效工资与个人季度绩效评价相挂钩，按考核结果发放；年终奖与公司年度经营指标完成情况相挂钩，以其实际考核所得为准。

2、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。在子公司兼任职务的，不再在子公司另领取薪酬。
3、公司董事人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4、公司董事、监事和高级管理人员参加公司董事会、监事会、股东大会会议以及其他履行职责发生的相关费用均由公司承担。
5、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
三、独立董事审核意见
公司董事和高级管理人员绩效考核充分考虑了公司所处的行业、地区的薪酬水平、公司的经营业绩以及董事、高级管理人员的职责，较好地兼顾了激励与约束机制，有利于督促董事和高级管理人员勤勉尽责，提升工作业绩，从而进一步提升公司经营效益，促进公司持续、稳定发展。公司董事、高级管理人员薪酬方案的制定与执行程序，符合相关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东利益的情况。因此，我们一致同意董事、高级管理人员2024年度薪酬执行情况和2025年度薪酬方案。
四、备查文件
（一）第二届独立董事专门会议第二次会议决议；
（二）第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
（三）公司第二届董事会第十二次会议决议；
（四）公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
乔锋智能装备股份有限公司
董事会
2025年4月25日