汉朔科技:汉朔科技股份有限公司章程(2025年修订)

汉朔科技股份有限公司
章 程
二〇二五年四月

第一章 总则 4
第二章 宗旨和经营范围 5
第三章 股 份 5
第一节 股份发行 5
第二节 股份增减和回购 8
第三节 股份转让 9
第四章 股东和股东会 10
第一节 股东的一般规定 10
第二节 控股股东和实际控制人 14
第三节 股东会的一般规定 15
第四节 股东会的召集 19
第五节 股东会的提案与通知 21
第六节 股东会的召开 23
第七节 股东会的表决和决议 25
第五章 董事会 30
第一节 董事 30
第二节 董事会 34
第三节 独立董事 39
第四节 董事会专门委员会 43
第六章 高级管理人员 45
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 47
第一节 财务会计制度 47
第二节 内部审计 50
第三节 会计师事务所的聘任 51
第九章 通知和公告 51
第一节 通知 51
第二节 公告 52
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 52
第一节 合并、分立、增资、减资 52
第二节 解散和清算 54
第十章 修改章程 56
第十一章 附则 57
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更为股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“本公司”）。
公司系由浙江汉朔电子科技有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，在浙江省嘉兴市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为913304110542237527。
第三条 公司于2024 年11月25日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股4,224.00万股，并于2025年3月11日在深圳证券交易所创业板上市。
第四条 公 司 名称 ： 汉 朔科技 股 份有 限公 司。英 文 名称 ： Hanshow
Technology Co., Ltd
第五条 公司住所：浙江省嘉兴市秀洲区康和路1288号嘉兴光伏科创园1号楼1层裙楼和4层、5号楼7层，邮编：314000。
第六条 公司注册资本为人民币42,240.00万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。法定代表人的产生及其变更办法同本章程第一百一十七条关于董事长的产生及变更规定。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法 定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承 担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员均具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 宗旨和经营范围
第十四条 公司的经营宗旨是：以市场为导向，以效益为中心，为社会提供优质的产品和服务，使公司实现最大的经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的回报。
第十五条 经依法登记，公司经营范围是：一般项目:电子价签、智能货架、自助收银机、智能设备、计算机硬件及辅助设备、通讯设备的研发、生产及销售；软件开发、销售；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布国内各类广告；从事进出口业务；电池销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司经营范围最终以工商登记机关核准的经营范围为准。
第三章 股 份
第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人
所认购的股份，每股应当支付相同价格。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币1.00元。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中存管。
第二十条 公司整体变更设立时股份总数为36,000万股，各发起人名称或姓
名、认购的股份数、出资方式及出资时间如下：
发起人姓名（名称） 认购股份数 出资（认缴） 出资
（万股） 时间 方式
北京汉朔科技有限公司 8,301.8051 2020年12月25日 净资产
侯世国 1,620.2716 2020年12月25日 净资产
姜福君 248.3952 2020年12月25日 净资产
北京追远财富资本合伙企业（有限合伙） 732.2855 2020年12月25日 净资产
深圳前海长润佳合投资企业（有限合伙） 553.2719 2020年12月25日 净资产
深圳长润专项一期投资企业（有限合伙） 935.7054 2020年12月25日 净资产
北京君联慧诚股权投资合伙企业（有限合 2,468.8969 2020年12月25日 净资产
伙）
北京君联成业股权投资合伙企业（有限合 2,468.8969 2020年12月25日 净资产
伙）
天津庆喆创业投资合伙企业（有限合伙） 334.0465 2020年12月25日 净资产
深圳市长润冰轮智能制造产业投资企业（有 619.6236 2020年12月25日 净资产
限合伙）
上海光易投资管理中心（有限合伙） 563.2941 2020年12月25日 净资产
嘉兴尚邻投资合伙企业（有限合伙） 657.1766 2020年12月25日 净资产

深圳创创壹号投资合伙企业（有限合伙） 1,595.1403 2020年12月25日 净资产
嘉兴市汉朔领世企业管理合伙企业（有限合 1,512.0000 2020年12月25日 净资产
伙）
诸暨闻名泉润投资管理合伙企业（有限合 1,000.6193 2020年12月25日 净资产
伙）
杭州创乾投资合伙企业（有限合伙） 4,629.1666 2020年12月25日 净资产
安徽志道投资有限公司 321.8381 2020年12月25日 净资产
宁波梅山保税港区荣松投资管理合伙企业 354.6067 2020年12月25日 净资产
（有限合伙）