渝三峡Ａ:独立董事2024年度述职报告(余长江)

独立董事2024年度述职报告
本人余长江作为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章等的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历
余长江：男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，律师。历任重庆永和律师事务所律师，现任公司独立董事，重庆汇业（上海）律师事务所高级合伙人、律师事务所主任，广西双英集团股份有限公司独立董事。
（二）独立性自查
本人及配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议情况
2024 年任职期间，公司共召开董事会 8 次，其中 6 次为现场会议，2 次为通
讯表决会议。按照公司《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本人均按时出席，未有无故缺席的情况发生。本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。公司 2024 年召开的董事会符合法定程序，公司重大事项披露工作程序合法有效。
（二）出席股东大会情况
2024 年任职期间，公司共召开股东大会 3 次，本人均出席了股东大会。股
东大会的召集召开符合法定程序，本人没有对各项议案及公司其他事项提出异议。
（三）出席董事会专门委员会情况
召开会
召开日期 会议内容
议次数
审阅公司2023年年度报告年审注
册会计师进场前沟通相关事宜、
2024年1月31日 十届六次
2023年度审计工作总结及2024年
度工作计划
审议公司年审注册会计师出具初
2024年4月2日 十届七次 步审计意见后的公司2023年年度
财务报表
审议公司2023年年度报告及摘要、
关于会计师事务所从事2023年度
审计工作总结、2023年度财务决算
报告及2024年度财务预算报告、
2024年4月19日 十届八次 2023年度内部控制评价报告、关于
审计委员会 5 聘请公司财务审计机构及内部控
制审计机构的议案、2024年第一季
度报告、2024年度第一季度审计工
作总结及第二季度工作计划
审议公司2024年半年度报告及摘
要、2024年第二季度审计工作总结
2024年8月26日 十届九次 及第三季度工作计划、关于2023
年度内控体系工作的报告、关于
2024年度审计补充计划的议案
审议公司2024年第三季度报告、
2024年10月28日 十届十次 2024年第三季度审计工作总结及
第四季度工作计划
审议公司关于补选公司非独立董
提名委员会 2 2024年7月26日 十届二次
事的议案

审议公司关于聘任公司董事会秘
2024年11月4日 十届三次 书的议案、关于聘任公司总法律顾
问的议案
审议公司战略发展和风险管理相
2024年4月19日 十届二次
关事宜
2024年8月26日 十届三次 审议公司关于2023年度内控体系
战略与风险 工作的报告
管理委员会 3
审议公司关于全资子公司之间吸
2024年11月4日 十届四次
收合并的议案
（四）出席独立董事专门会议情况
召开会
召开日期 会议内容
议次数
十届一 审议关于与重庆化医控股集团财
2024年4月19日 次 务有限公司持续关联交易的议案
独立董事专 审议公司关于重庆化医控股集团
十届二
门会议 3 2024年8月26日 财务有限公司的风险持续评估报
次
告的议案
审议关于出售重庆两江新区化医
十届三
2024年10月28日 次 小额贷款有限公司10%股权暨关
联交易的议案
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，在会计师进场前、出具初步审计意见、年报披露前多个节点开展沟通，审阅了相关资料，并结合公司实际，与会计师事务所就定期报告涉及的重点内容进行探讨，保障审计结果的客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。认真履职，积极参加公司的董事会会议，凡是由董事会决策的事项，都事先对公司提供
的待决策事项背景资料进行审查，主动了解、获取作出决策所需要的情况和资料，维护了公司和公司中小股东的合法权益。
（七）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
本人作为公司独立董事，2024 年共现场工作 15 天。工作内容包括但不限于
前述出席会议、审阅材料、现场调研、参加培训、与公司管理层沟通等。履职期间，合理利用时间到公司进行实地考察，并通过会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。
（八）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。
（九）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，保障本人享有与其他董事同等的知情权。公司指定董事会秘书和董事会办公室等专门人员和部门协助履职，确保本人履行职责时能够获得足够的资源支持和必要的信息保障。
三、2024 年度履职重点关注事项的情况
（一）应披露的关联交易
2024 年公司所有关联交易议案，均经独立董事专门会议审议通过后，提交董事会审议，并公开披露。本人通过审查关联交易定价政策及定价依据、关联交易开展的目的和影响、是