兆易创新:兆易创新2024年年度股东会会议资料

兆易创新科技集团股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料
二〇二五年五月十六日

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2024 年年度股东会文件目录

2024 年年度股东会会议议程...... 2
2024 年年度股东会现场会议须知...... 3
关于审议《2024 年度财务决算报告》的议案...... 4
关于审议《2024 年年度报告》及摘要的议案...... 5
关于审议《2024 年度利润分配预案》的议案...... 6
关于审议《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案...... 9
关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案...... 10关于朱一明先生在长鑫科技集团股份有限公司任职并将获授员工持股计划激励
股份的议案...... 15
关于审议《2024 年度董事会工作报告》的议案...... 17
关于审议《2024 年度监事会工作报告》的议案...... 18
关于听取《独立董事 2024 年度述职报告》事项...... 19
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2024 年年度股东会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:00
会议地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室
会议召集人：公司董事会
表决方式：现场投票与网络投票相结合
参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事
和高级管理人员；公司聘请的律师
会议议程：
一、 主持人宣布会议开始。
二、 介绍股东到会情况。
三、 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。
四、 推选监票人和计票人。
五、 宣读会议审议议案。
六、 独立董事作 2024 年度述职报告。
七、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。
八、 股东进行书面投票表决。
九、 休会统计表决情况。
十、 宣布议案表决结果。
十一、 宣读股东会决议。
十二、 由见证律师宣读为本次股东会出具的见证意见。
十三、 宣布本次股东会结束。

2024 年年度股东会现场会议须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年年度股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《兆易创新科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《兆易创新科技集团股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
1.为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有资格出席本次股东会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
2.股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。
3.股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
4.股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不超过五分钟。
5.与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6.本次股东会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票。
7.未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，大会主持人有权加以制止。
议案一
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关于审议《2024 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司《2024 年度财务决算报告》已经公司第五届董事会第二次会议、第五
届监事会第二次会议审议通过，内容请详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件，现提交股东会审议。
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
议案二
兆易创新科技集团股份有限公司
关于审议《2024 年年度报告》及摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司《2024 年年度报告》及摘要已经公司第五届董事会第二次会议、第五
届监事会第二次会议审议通过，内容请详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件，现提交股东会审议。
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
议案三
兆易创新科技集团股份有限公司
关于审议《2024 年度利润分配预案》的议案
各位股东及股东代表：
一、利润分配预案的具体内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为 1,102,542,801.68 元，其中母公司实现净利润 329,280,140.46 元，公司法定盈余公积累计额已达注册资本 50%以上，根据《公司法》《公司章程》的规定，2024 年度不再提取法定盈余公积，2024 年当年实际
可供股东分配利润为 1,102,542,801.68 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计
可供分配利润 5,153,287,861.00 元，资本公积金为 8,276,307,901.56 元。
公司拟以 2024 年度权益分派实施股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.40 元（含税）。公司目前总股本 664,059,190 股，扣除公司回购专用证券账户的股份 1,904,500 股，本次实际参与利润分配的股份为 662,154,690 股，以此为基数，公司本次合计拟派发现金红利 225,132,594.60 元，占公司 2024 年度合并财务报表归属上市公司股东净利润的 20.42%。
2024 年度，公司以现金（含自有资金及专项回购贷款，下同）为对价通过集中竞价方式已实施的股份回购金额 259,544,540.00 元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计 484,677,134.60 元，占公司 2024 年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润的 43.96%。其中，公司以现金为对价通过集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额 154,552,944.00 元（不含交易费用），现金分红和回购并注销金额合计 379,685,538.60 元，占公司 2024 年度合并财务报表归属上市公司股东净利润的 34.44%。
公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。公司本次董事会审议
通过之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股份回购、股票期权行权等致使公司参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如公司后续总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动，将根据具体情况调整。
二、公司不触及其他风险警示情形的说明
公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体说明如下：
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 225,132,594.60 0 413,555,591.76
回购注销总额（元） 204,276,602.22[注] 0 0
归属于上市公司股东的 1,102,542,801.68 161,141,224.88 2,052,568,326.42净利润（元）
本年度末母公司报表未 5,153,287,861.00
分配利润（元）
最近三个会计年度累计 638,688,186.36
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计
现金分红总额是否低于 否
5000万元
最近三个会计年度累计 204,276,602.22
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 1,105,417,450.99
净利润（元）
最近三个会计年度累计
现金分红及回购注销总 842,964,788.58
额（元）
现金分红比例（%） 76.26%
现金分红比例（E）是否 否
低于30%
是否触及《股票上市规
则》第9.8.1条第一款第 否
（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形
注：2024 年度回购注销总额包括：
（1）公司于 2024 年 7 月完成的 2023 年 11 月已回购股份中累计 500,000 股股份的注销，
相应回购并注销金额为 49,723,658.22 元；
（2）公司于 2024 年 11 月完成的用于回购并注销的累计 1,748,100 股股份，支付总金
额 154,552,944 元。
本议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，现提交股东会审议。
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
议案四
兆易创新科技集团股份有限公司
关于审议《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》的议案
各位股东及股东代表：
公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，内容请详见公司于2025年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件，现提交股东会审议。
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
议案五
兆易创新科技集团股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案
各位股东及股东代表：
根据业务发展需要，2025 年，兆易创新科技集团股份有限公司及控股子公司（以下合并简称“公司”）将继续与长鑫科技集团股份有限公司及其控股子公司（以下合并简称“长鑫集团”）等关联方开展业务合作。基于公司对市场形势的预判，并结合 2024 年度的实际业务情况，公司预计 2025 年度向长鑫集团，包括但不限于长鑫存储技术有限公司（以下简称“长鑫存储技术”）、长鑫存储科技（合肥）有限公司（以下简称“长鑫