国邦医药:国邦医药2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-023
国邦医药集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱江世纪城民和路 886 号朝龙汇大厦 1
号楼 35 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 246
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 345,508,136
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.4023
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长邱家军先生主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书龚裕达先生出席会议，公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 345,191,436 99.9083 164,000 0.0474 152,700 0.0443
2、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 345,193,036 99.9088 164,000 0.0474 151,100 0.0438
3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 345,230,236 99.9195 132,800 0.0384 145,100 0.0421
4、 议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 345,114,236 99.8859 132,800 0.0384 261,100 0.0757
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 345,203,636 99.9118 190,900 0.0552 113,600 0.0330
6、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 345,196,636 99.9098 164,100 0.0474 147,400 0.0428
7、 议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 344,975,436 99.8458 403,200 0.1166 129,500 0.0376
8、 议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 344,972,736 99.8450 406,200 0.1175 129,200 0.0375
9、 议案名称：关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 341,550,954 98.8546 3,810,982 1.1030 146,200 0.0424
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司2024年
5 度利润分配方案 22,179,296 98.6456 190,900 0.8490 113,600 0.5054
的议案
关 于 续 聘 公 司
6 2025 年度审计机 22,172,296 98.6145 164,100 0.7298 147,400 0.6557
构的议案
关于公司2025年
7 度董事薪酬的议 21,951,096 97.6307 403,200 1.7932 129,500 0.5761
案
关于2025年度为
9 子公司提供担保 18,526,614 82.3998 3,810,982 16.9499 146,200 0.6503
额度预计的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
律师：吴钢、苏致富
2、 律师见证结论意见：
国邦医药集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
国邦医药集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议