微芯生物:第三届董事会审计委员会2024年度履职情况报告

深圳微芯生物科技股份有限公司
第三届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
一、审计委员会基本情况
2024 年，公司第三届董事会审计委员会由罗勇根先生、王艳梅女士、黄民先生组成，其中独立董事罗勇根先生为审计委员会主任委员，独立董事王艳梅女士、黄民先生为审计委员会委员。全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。
二、审计委员会会议召开情况:
报告期内审计委员会召开五次会议
其
他
重要意 履
召开日期 会议名称 会议内容 见和建 行
议 职
责
情
况
关于《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报 审计委
告》的议案 员会严
关于《公司 2023 年度财务决算报告》和《2024 格按照
年度财务预算报告》的议案 《公司
第二届董事 关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案 法》、
2024 年 3 月 会审计委员 关于《公司 2023 年内部控制评价报告》的议案 《公司
28 日 会2024年第 关于《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用 章程》、
一次会议 情况专项报告》的议案 《董事
关于《公司 2023 年度报告》及其摘要的议案 会议事
关于《续聘 2024 年度审计机构》的议案 规则》 无
关于《审计委员会对会计师事务所履行监督职 及中国
责情况报告的议案》 证监会
第三届董事 监管规
2024 年 4 月 会审计委员 《关于聘任公司财务负责人的议案》 则开展
19 日 会2024年第 工作，
一次会议 勤勉尽
第三届董事 责，经
2024 年 4 月 会审计委员 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 过充分
28 日 会2024年第 沟通讨
二次会议 论，一

第三届董事 《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议 致通过
2024 年 8 月 会审计委员 案》 所有议
15 日 会2024年第 《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实 案。
三次会议 际使用情况专项报告>的议案》
第三届董事
2024 年 10 会审计委员 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
月 30 日 会2024年第
四次会议
三、审计委员会相关工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内担任公司财务审计工作的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的相关资格，审计委员会认可其职业操守和业务素质，对其审计及其他鉴证工作及执业质量表示满意。2024 年度，审计委员会对公司财务报表审计工作情况进行了监督评价，认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真地履行了审计机构的责任与义务。
（二）对公司内部审计工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报，并对内部审计工作提出了指导性的意见，提高了公司内部审计的工作成效。
（三）监督及评估公司内控制度建设情况
2024 年度，审计委员会充分发挥专业职能和行业专长，根据《企业内部控制基本规范》等相关规范性文件的规定，督促公司按相关要求评估内部控制制度设计的合理性及有效性，积极推动公司内部控制制度建设和执行，切实保障了公司和股东的合法权益。
四、总体评价
2024 年度，公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》、《审计委员会议事规则》等的规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好履行了各项职责。2025 年审计委员会将继续秉承审慎、客观、公正的原则，维护公司与全体股东的利益。
深圳微芯生物科技股份有限公司
第三届董事会审计委员会
报告人：黄民、罗勇根、王艳梅
2025 年 4 月 24 日