浩通科技:2024年度董事会工作报告

2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格按《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将 2024 年度董事会工作报告如下：
一、重点工作完成情况
（一）经营稳健
公司实现营业收入 26.59 亿元，归母净利润 1.17 亿元，同比增加 11.42%。公司总
资产达 30.43 亿元，净资产 15.75 亿元，资产负债率 48.27%。
（二）募投项目实施顺利
募投项目实施顺利，“工厂智能化改造建设项目”已建成，并自 2024 年 10 月起逐
步投产；“浩博新材贵金属二次资源综合利用项目”接近建成，自 2024 年 7 月起试投产，2024 年实现利润 674.96 万元。
（三）内控治理持续健全
为适应外部监管以及内部控制健全需要，修订《会计师事务所选聘制度》《套期保值管理制度》《董事会工作规定》《董事会议事规则》等内控制度规则，有效规范了相关工作程序及董事会各专门委员会、独董、董秘、总经理的工作职责。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
共召开 5 次，会议的召集、召开、表决等均符合相关规定，作出的决议合法有效，审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。召开的会议具体如下：
序 届次 时间 议案
号
1 六届十七次 2024 年 2 月 18 日 回购公司股份方案
1、2023 年度总经理工作报告
2、2023 年度董事会工作报告
2 六届十八次 2024 年 4 月 25 日 3、2023 年度报告全文及摘要
4、2023 年度财务决算报告
5、2023 年度利润分配预案

6、2023 年度内部控制自我评价报告
7、2023 年度募集资金存放与使用情况报告
8、2024 年度董事薪酬方案
9、2024 年度高级管理人员薪酬方案
10、续聘 2024 年度审计机构
11、增持部分贵金属作为经营周转材料使用
12、修订《公司章程》及公司部分治理制度
13、2024 年第一季度报告全文
14、选举公司第七届董事会非独立董事
15、选举公司第七届董事会独立董事
16、调整 2023 年第二类限制性股票激励计划授予价格
及作废部分限制性股票
17、召开 2023 年年度股东会
1、选举公司第七届董事会董事长
2、选举公司第七届董事会各专门委员会委员
3、聘任公司总经理
4、聘任公司董事会秘书
3 七届一次 2024 年 5 月 17 日 5、聘任公司财务总监
6、聘任公司副总经理
7、向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
股票
8、修订《董事会工作规定》
1、2024 年半年度报告全文和摘要
2、2024 年半年度募集资金存放和使用情况报告
3、使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金
4、增加 2024 年度日常关联交易预计
4 七届二次 2024 年 8 月 26 日 5、使用自有闲置资金进行委托理财
6、开展套期保值业务
7、套期保值管理制度
8、会计政策变更
9、召开 2024 年第一次临时股东会
七届三次 2024 年 10 月 23 日 1、2024 年三季报
5 2、调整募集资金投资项目计划进度
（二）对股东会决议的执行情况
共召开了 2 次股东会。董事会按相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，
严格按股东会决议要求，认真执行股东会审议通过的各项议案，保障了全体股东的合法权益。会议召开情况如下：
序号 届次 时间 议案
1、2023 年度董事会工作报告
2、2023 年度监事会工作报告
3、2023 年年度报告全文及摘要
4、2023 年度财务决算报告
5、2024 年度利润分配预案
6、2023 年度募集资金存放与使用情况报告
2023 年度股东 7、2023 年度内部控制自我评价报告
1 2024 年 5 月 17 日 8、2024 年度董事薪酬方案
会
9、2024 年度监事薪酬方案
10、会计师事务所选聘制度
11、续聘 202/4 年度审计机构
12、修订《公司章程》及公司部分治理制度
13、选举公司第七届董事会非独立董事
14、选举公司第七届董事会独立董事
15、选举公司第七届监事会非职工代表监事
2024 年第一次 1、增加 2024 年度日常关联交易预计
2 2024 年 9 月 13 日 2、使用自有闲置资金进行委托理财
临时股东会
3、开展套期保值业务
（三）下设专门委员会的履职情况
公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会按《公司章程》《董事会工作规定》《董事会议事规则》等相关规定行使职权，认真履行职责，充分运用自身专业知识，在董事会审议相关重大事项时提出相关意见和建议，供董事会决策参考，有效提高了公司董事会的决策效率和水平，切实促进了公司规范运作。
（四）独立董事履行职责情况
独立董事按《公司法》《证券法》等有关规定，认真履行职责，积极参与公司重大事项的决策，对需独立董事审议的重大事项均召开专门会议进行了认真审核并出具意见，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作
用。
（五）信息披露与投资者关系管理
报告期内，公司董事会严格按《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，进行信息披露事务管理和投资者关系管理。真实、准确、及时、完整披露公司相关信息，与投资者通过多种途径进行交流与沟通。报告期内，没有发生信息披露重大差错事件，与投资者互动融洽。
（六）公司治理和内部控制情况
报告期内，公司严格按《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，完善公司治理机构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。截至报告期末，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用。
三、2025 年度发展计划
（一）加快募投项目实施进度