华光新材:华光新材2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-038
杭州华光焊接新材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路 8 号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 54
普通股股东人数 54
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 47,903,227
普通股股东所持有表决权数量 47,903,227
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
55.8333
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.8333
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长金李梅女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书胡岭女士出席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,738,800 99.6567 134,749 0.2813 29,678 0.0620
2、 议案名称：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,738,800 99.6567 134,749 0.2813 29,678 0.0620
3、 议案名称：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,738,800 99.6567 134,749 0.2813 29,678 0.0620
4、 议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,738,800 99.6567 134,749 0.2813 29,678 0.0620
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,714,800 99.6066 158,749 0.3314 29,678 0.0620
6、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,719,715 99.6169 153,834 0.3211 29,678 0.0620
7、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,719,715 99.6169 153,834 0.3211 29,678 0.0620
8、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,738,800 99.6567 134,749 0.2813 29,678 0.0620
9、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 5,112,800 96.8842 134,749 2.5534 29,678 0.5624
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,722,189 99.6221 181,038 0.3779 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司 2024
5 年度利润分配方 47,714,800 99.6066 158,749 0.3314 29,678 0.0620
案的议案》
《关于公司董事
6 2024 年度薪酬及 47,719,715 99.6169 153,834 0.3211 29,678 0.0620
2025 年度薪酬标
准的议案》
《关于公司监事
7 2024 年度薪酬及 47,719,715 99.6169 153,834 0.3211 29,678 0.0620
2025 年度薪酬标
准的议案》
《关于续聘公司
8 2025 年度审计机 47,738,800 99.6567 134,749 0.2813 29,678 0.0620
构的议案》
《关于购买董监
9 高 责 任 险 的 议 5,112,800 96.8842 134,749 2.5534 29,678 0.5624
案》
《关于提请股东
大会授权董事会
10 以简易程序向特 47,722,189 99.6221 134,749 0.3779 0 0.0000
定对象发行股票
相 关 事 宜 的 议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独
计票。
2、 议案 9 关联股东金李梅女士及其控制的企业杭州铧广投资有限公司、杭州通
舟投资管理有限公司，黄魏青女士、胡岭女士、余丁坤先生、唐卫岗先生、张改
英女士回避表决，所代表的股份数不计入所涉关联交易事项的有效表决权总数。
3、议案 10 属于特别决议议案，已由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决