百洋股份:独立董事2024年度述职报告(肖俊)

百洋产业投资集团股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
本人肖俊，作为百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人肖俊，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南师范大学发育生物学研究生毕业，博士学位。2010 年 8 月-2013 年 4 月任广西壮族自治区水产科学研究院任助理研究员
（其间：2011 年 6 月-2013 年 1 月赴广西大学动物科学学院博士
后流动站从事博士后研究）；2013 年 5 月-2021 年 1 月任广西水
产科学研究院罗非鱼遗传育种中心任副主任；2014 年 6 月至今兼任山西农业大学硕士研究生导师；2019 年获评广西壮族自治
区水产科学研究院研究员；2020 年至今任湖南师范大学、南昌航空大学兼职硕士研究生导师；2021 年至今，获选聘为国家现代农业产业技术体系广西创新团队生态养殖岗位功能专家；2021年至 2024 年 7 月任广西水产科学研究院罗非鱼遗传育种中心任主任；2024 年 7 月调入湖南师范大学生命科学学院省部共建淡水鱼类发育生物学国家重点实验室，担任教授。2022 年 9 月 16日至今任公司独立董事。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的有关规定，本人对自身独立性情况进行了自查。经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
2024 年度，本着勤勉尽责的态度，参加了公司召开的 9 次
董事会会议和 4 次股东大会。在召开会议之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与公司高管、董秘、内审负责人等相关人员沟通，主动了解、调查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，认真听取公司股东或其他董事对公司经营和管理发表
的意见并认真审议每个议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会的正确、科学决策，以及检查执行公司决议事项发挥积极作用，依法合规维护了上市公司和全体股东的利益。
公司在 2024 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年度本人对公司董事会各项议案及其它事项没有提出异议的情况。年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
2024 年，本人出席董事会会议及股东大会会议的情况如下：
独立董 本报告期应 现场出席 以腾讯视频会 委托出 缺席董 是否连续两次未 出席股
事姓名 参加董事会 董事会次 议方式参加董 席董事 事会次 亲自参加董事会 东大会
次数 数 事会次数 会次数 数 会议 次数
肖俊 9 4 5 0 0 否 4
2024 年度，本人出席全部 9 次董事会，除《关于对公司独
立董事独立性情况进行评估的议案》回避表决外，本人均参与了其余全部议案的审议，发表了个人意见和建议，对这些议案全部投了赞成票，切实履行了董事职责。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
2024 年度，公司董事会提名委员会召开了 4 次会议，本人
作为董事会提名委员会委员，严格按照相关制度的规定开展工作，参加提名委员会的各项工作，在充分了解被提名人学历、工作等背景情况的基础上认真审核，根据公司的实际情况，积极履行提名委员会的职责。具体情况如下：
序号 会议日期 会议名称 事项内容 表决意见
1 2024/1/26 第六届董事会提名委 《关于聘任公司常务副总经理的议案》 同意。

员会第二次会议
2 2024/4/25 第六届董事会提名委 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意。
员会第三次会议
第六届董事会提名委 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的
3 2024/6/14 员会第四次会议 议案》 同意。
《关于聘任公司总经理及其薪酬的议案》
4 2024/7/5 第六届董事会提名委 《关于聘任公司副总经理的议案》 同意。
员会第五次会议
2024 年度,公司董事会审计委员会召开了 4 次会议，本人作
为董事会审计委员会委员，严格按照相关制度的规定开展工作，参加审计委员会的各项工作，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，督促审计工作进度，对公司的内部审计部门及其工作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通、对公司的重大财务信息披露事项进行审议、监督公司的内部控制体系，发挥审计委员会的监督作用。具体情况如下：
序号 会议日期 会议名称 事项内容 表决意见
1 2024/3/11 审计委员会 2024 年 《内部审计 2023 年工作报告及 2024 年工作计 同意。
第一次会议 划》
《关于<公司 2023 年年度报告>全文及其摘要的
议案》
《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>
的议案》
《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
2 2024/4/25 审计委员会 2024 年 《关于 2023 年度核销应收账款的议案》 同意。
第二次会议 《关于 2024 年开展外汇套期保值业务的议案》
《关于<对会计师事务所 2023 年度履职情况评
估报告>的议案》
《关于<审计委员会对会计师事务所 2023 年度
履行监督职责情况报告>的议案》
《关于拟续聘会计师事务所的议案》
《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》
《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议
3 2024/8/27 审计委员会 2024 年 案》 同意。
第三次会议 《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议
案》
4 2024/10/28 审计委员会 2024 年 《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 同意。

第四次会议 《内部审计2024年三季度工作报告及2024年四
季度工作计划》
（三）出席独立董事专门会议情况
2024 年度，公司共召开 3 次独立董事专门会议。本人根据
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定参与独立董事专门会议，与其他两位独立董事一起对公司重大事项进行审议。具体情况如下：
序号 会议日期 会议名称 事项内容 表决意见
1 2024/3/29 第六届董事会2024年第一次 《关于新增 2024 年度日常关联交 同意。
独立董事专门会议 易预计的议案》
2 2024/4/25 第六届董事会2024年第二次 《关于接受关联方向公司提供借 同意。
独立董事专门会议 款暨关联交易的议案》
3 2024/12/23 第六届董事会2024年第三次 《关于 2025 年度日常关联交易预 同意。
独立董事专门会议 计的议案》
（四）日常履职情况
1、对公司进行现场工作的情况
2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及《独立董事工作制度》等对独立董事履职的要求,累计现场工作时间达到 15 个工作日,充分利用参加董事会及专门委员会、股东大会、审计沟通会、领导班子沟通会期间，查阅有关资料并与相关人员沟通，认真听取公司经理层对于议案有关情况、公司生产经营和规范运作方面的汇报，了解公司的经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况。在现场调研期间，考察了解公司生产基地，与相关负责人研讨经营管理与生产工艺等，认真听取公司经理层关于战略发展规划、经营思路及海外项目情况汇报。

本人也通过当面座谈、电话、网络等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系；2024 年 10 月28 日到广西百跃农牧发展有限公司现场做了生产经营情况的调
研与交流；2024 年 10 月 29 日上午与公司董事会成员、高管团
队、核心