欧福蛋业:第三届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-032
苏州欧福蛋业股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司现场会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：Marianne Schelde
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，结合公司 2024 年度监事会的运作情况，公司监事会编制了《2024 年
度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号:2025-007）及《2024年年度报告摘要》（公告编号:2025-008）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度权益分派的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-009)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-010)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-011)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2025 年公司向银行申请贷款及综合授信额度的议案》1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于预计 2025 年公司向银行申请贷款及综合授信额度的公告》(公告编号:2025-015)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议
案》
1.议案内容：
根据法律法规和规范性文件的相关规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。具体内
容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号:2025-016)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于确认公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬并制定
＜公司 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案＞的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司内部规章制度，对公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认。同时，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，制定公司 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
廖智武为关联监事，回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-020)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。公司
第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。公司监事会提名 Marianne
Schelde 女士、Flemming Christensen 先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。
经资格审核，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。为确保监事会正常运作，在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《苏州欧福蛋业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-023）。
2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
12.01《关于提名 Marianne Schelde 女士为公司第四届非职工代表监事候选人
的议案》
议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
12.02《关于提名 Flemming Christensen 先生为公司第四届非职工代表监事候
选人的议案》
议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于内部控制评价报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《内部控制评价报告》，并由天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）出具内部控制审计报告。具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京
证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制评价报告》（公告编号：2025-028）及《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州欧福蛋业股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-029）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-040）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于对全资子公司四川欧福蛋业有限公司增资的议案》议案1.议案内容：
具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-041）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《公司 2025 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-033）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《第三届监事会第十七次会议决议》
苏州欧福蛋业股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 25 日