欧福蛋业:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-031
苏州欧福蛋业股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面及通讯方式
发出
5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen
6.会议列席人员：全体监事和高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层报告总结
公司 2024 年度经营情况，并对 2025 年经营计划及重点工作做了部署。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会对 2024 年经营管理工作以及公司治理等进行回顾和总结，并
对公司 2025 年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况
予以汇报。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算报告
予以汇报。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号:2025-007）及 《2024 年年度报告摘要》（公告编号:2025-008）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度权益分派的议案》

1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn) 上披露的公司《 2024 年年度权益分派预案公告》(公告编 号:2025-009)。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的公司《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编 号:2025-010)。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》

1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》(公告编号:2025-011)。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的公司《2024 年度独立董事述职报告》(吴英华)(公告 编号:2025-012)、《2024 年度独立董事述职报告》(杨严俊)、(公告编号:2025- 013)《2024 年度独立董事述职报告》(顾秦华)(公告编号:2025-014)。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于预计 2025 年公司向银行申请贷款及综合授信额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的公司《关于预计 2025 年公司向银行申请贷款及综合
授信额度的公告》(公告编号:2025-015)。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的
议案》
1.议案内容：
根据法律法规和规范性文件的相关规定，天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）出具了公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。具
体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 明》(公告编号:2025-016)。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
Henrik Pedersen、Ronald Bouwens、Thor Stadil、Jorn Frandsen 为关
联董事，均回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

为规范公司与关联方之间发生的关联交易，根据公司 2024 年关联交易发
生情况，公司制定了 2025 年度日常关联交易计划。具体内容见公司于 2025 年
4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关 于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-017)。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
Henrik Pedersen、Ronald Bouwens、Thor Stadil、Jorn Frandsen 均为
关联董事，均回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》
1.议案内容：
公司现任独立董事吴英华女士、顾秦华先生、杨严俊先生向公司董事会提 交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出 具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容见公司于 2025
年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司
《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》(公告编号:2025-018)。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》
1.议案内容：
具体内容见公司于 2025 年 4月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》(公 告编号:2025-019)。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容见公司于 2025 年 4月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》(公告编号:2025-020)。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情