天铁科技:浙江天铁科技股份有限公司2024年度董事会工作报告

浙江天铁科技股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024 年度，浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会遵循
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相 关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司 董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落 实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2024 年度 董事会工作情况报告如下：
一、2024 年度总体工作情况
（一）经营指标完成情况
2024 年，公司实现营业收入 213,566.11 万元，较上年同期上涨 41.69%；实
现营业利润 420.22 万元，比去年同期上涨 100.57%；归属于上市公司股东的净 利润 1,520.42 万元，较上年同期上涨 102.33%。
（二）2024 年董事会工作情况
1、董事会召开情况
2024 年，共召开 12 次董事会会议，历次会议的召集、议事程序、表决方式
和决议内容均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。董事会会议召 开情况如下：
时间 届次 决议内容
1、《关于〈浙江天铁实业股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划（草案）〉及其摘要的议案》
第四届董事会第 2、《关于〈浙江天铁实业股份有限公司 2024 年限制性股票激
2024.02.02 四十八次会议 励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股
票激励计划有关事项的议案》
4、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第 1、《关于拟与安徽合肥庐江高新技术产业开发区管理委员会签
2024.02.20 四十九次会议 署<投资协议>的议案》
2、《关于调整公司组织架构的议案》
2024.03.26 第四届董事会第 1、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
五十次会议 股票的议案》
第四届董事会第 1、《关于修改<董事会审计委员会工作规则><董事会薪酬与考
2024.03.29 五十一次会议 核委员会工作规则><董事会战略委员会工作规则><董事会提
名委员会工作规则>等内部管理制度的议案》

2、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
3、《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
4、《关于转让控股子公司股权的议案》
1、《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
2、《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》
5、《关于<公司 2023 年社会责任暨 ESG 报告>的议案》
6、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
7、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
8、《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
9、《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
10、《关于确认 2023 年度公司非独立董事薪酬的议案》
第四届董事会第 11、《关于确认 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议案》
2024.04.26 五十二次会议 12、《关于确认 2023 年度公司独立董事津贴的议案》
13、《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信
额度的议案》
14、《关于公司向控股子公司提供担保的议案》
15、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股
票及调整回购数量的议案》
16、《关于回购注销 2022 年第二期限制性股票激励计划部分限
制性股票及调整回购数量、回购价格的议案》
17、《关于对外捐赠的议案》
18、《关于修改<独立董事工作制度><股东大会议事规则>等内
部管理制度的议案》
19、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
20、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
1、《关于提名非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名独立董事候选人的议案》
3、《关于〈浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性
股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
第四届董事会第 4、《关于〈浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性
2024.06.13 五十三次会议 股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年第二期限
制性股票激励计划有关事项的议案》
6、《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
7、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
2、《关于聘任公司总经理的议案》
2024.07.01 第五届董事会第 3、《关于聘任公司副总经理的议案》
一次会议 4、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》
5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
6、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
7、《关于向 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的议案》
1、《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》
2024.08.28 第五届董事会第 2、《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
二次会议 报告>的议案》
3、《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
1、《关于变更经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记
第五届董事会第 的议案》
2024.09.19 三次会议 2、《关于终止实施 2024 年第二期限制性股票激励计划的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
4、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
2024.10.28 第五届董事会第 1、《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
四次会议
2024.12.05 第五届董事会第 1、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
五次会议
1、《关于聘任 2024 年度外部审计机构的议案》
2、《关于募集资金投资项目延期的议案》
2024.12.13 第五届董事会第 3、《关于公司增加向控股子公司提供担保的议案》
六次会议 4、《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
5、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
6、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
2、董事会对股东大会决议执行情况
2024 年,共召开 5 次股东大会，即 2024 年第一次临时股东大会、2023 年年
度股东大会、2024 年第二次临时股东大会、2024 年第三次临时股东大会、2024 年第四次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律、法