烽火电子:2024年度董事会工作报告

陕西烽火电子股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
（二○二五年四月二十四日）
受第九届董事会委托，现对2024年度董事会工作报告如下，请审议：
2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，认真履行自身职责，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2024年年度的工作报告如下：
一、公司 2024 年经营情况
2024年是“十四五”规划承上启下的重要一年。公司积极应对发展压力，聚力攻坚、奋勇拼搏，以保任务、促发展为目标，突出稳经营、强创新、深改革、防风险，各项工作取得新的进展和成效。2024年，公司实现营业收入12.01亿元，较上年同期减少18.28%，归属于母公司所有者的净利润为-15,200.94万元。研发投入2.43亿元，较上年同期基本持平。
（一）生产经营工作顶住压力，运行平稳
2024年，公司上下聚焦年度目标，把稳经营、增效益作为首要
任务，全力以赴拓市场、争竞标、保交付、催回款。通信主业协同发力，战略性前瞻性布局精准卡位，保持了较好发展。通信产品始终紧盯用户需求，服务国家战略，在多个重点领域取得突破。新兴业务借力发展，在“一企一策”支持下发展成效明显。民航业务在架构调整后，各项工作步入快车道，签订了多项项目相关配套设备研制合同，为烽火在下一阶段成为民用航空供应商又迈出坚实一步。同时抓住外贸市场回暖的机遇，积极“请进来、走出去”，助推外贸业务快速发展。
（二）科技创新投入持续强化，频添硕果
公司科研工作保持了持续向好势头，保持高强度的研发投入的同时，积极推进科研管理体制改革，理顺并明确了各产品线职责定位和研究方向。2024年公司科研竞标成绩优异，全年科研项目竞标胜出40余项，创近年新高。全年型研项目有力推进，开展科研项目160余项。公司获国家科技进步二等奖1项、省科技进步三等奖1项，获行业科技进步一等奖、二等奖各1项；全年专利授权64件，其中授权发明专利32件，完成软件著作权登记22项。
（三）改革改制做深做实，务实有效
公司全面推动“改革深化提升行动”，专项改革加力提速，着力在运营体制机制、研发管理体制机制、制度体系、组织机构等方面持续深入，加快形成支撑公司高质量发展的动力源泉，通过深化改革让企业发展迈上新台阶。报告期，公司入选“第二批省属重点科技型企业”，子公司宏声科技荣获“陕西省技术创新示范企业”。
（四）并购重组工作扎实推进，抢抓机遇

报告期公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项完成了获得行业主管部门批复、获得陕西省国资委批复、通过股东大会审议等重要节点，并于2025年3月10日获得中国证监会同意注册的批复,目前已完成资产过户手续和发行股份登记上市工作。下一步公司与长岭科技将更好实现资源共享和优势互补，拓展行业应用领域，进一步完善了公司业务版图，提高可持续发展能力，为公司高质量发展注入强劲动力。
（五）人才队伍建设多措并举，有序推进
报告期，公司着力构建内部人力资源市场化用工机制，全方位培养、引进、用好人才，为公司发展提供智力支撑。围绕业务发展需要，引进专业技术人才，构建科学的岗位、人员管理体系，严格落实员工待岗管理。优化“双通道”职业发展体系，优化研发人员任职资格和技术职务评聘机制，人才队伍质量持续提升。
（六）法治建设有效实施，把控风险
2024年，公司充分发挥党委在推进中心法治建设中的领导核心作用。持续推进企业制度建设，系统梳理、修订、完善系列制度。高质量推进合规管理工作有效实施，充分发挥服务、支撑和保障作用。以坚决法律维权、坚决法律确权、坚决引导法律行权为原则，正确处理案件依法维权关系，既强化权益维护又严控风险隐患。同时紧密围绕企业发展需要，结合“八五普法”宣贯工作，广泛开展普法宣传教育，不断提高干部职工法治意识。
二、董事会日常工作情况
（一）公司治理情况

公司持续完善股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构，党委及“三会一层”在制度体系框架下各司其职、各负其责、协同发力。
2024年，公司董事会全面落实国企改革三年行动、科改示范行动等专项改革任务，加强公司治理，完善委派董监事管理；组织开展董事会决议事项跟踪落实及后评估，落实董事会六项职权。积极组织公司董事、监事和高级管理人员参加监管部门的专题培训，提高其履职能力；制定了公司《独立董事专门会议工作制度》、《会计师事务所选聘制度》，进一步提高了公司的规范运作水平。
（二）会议召开情况
2024年公司共召开了11次董事会、4次股东大会。会议的召开、表决和决议程序严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定规范运作，会议决议合法有效。除了审议年报、半年报、季度报告等例行会议内容之外，还审议了关于调整公司组织机构的议案，2024年中期利润分配预案，关于聘任公司总会计师的议案，关于增补第九届董事会董事的议案，关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关议案，制订了涉及独立董事、会计师事务所选聘等相关规章制度。
（三）股东大会决议执行情况
2024年公司共召开了4次股东大会，分别是2023年度股东大会、2024年第一次临时股东大会、2024年第二次临时股东大会、2024
年第三次临时股东大会。董事会按照国家有关法律法规的要求，履
行了《公司章程》规定的各项职责，切实遵照股东大会的决议和授
权，公司股东大会通过的各项决议均得到认真执行。
（四）董事会下设的专门委员会工作情况
委员会名称 成员情况 召开会 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
议次数
审议《2023 年度审计计 同意按照此计划开展
2024 年 01 月 12 日 划》、《2023 年年度财 2023 年度报告审计工作
务报告初稿》
1、审议《2023 年内部审
2024 年 03 月 26 日 计工作报告》 同意本次会议审议内容
2、审议《2024 年内部审
计计划》
主任委员： 1、审议《2023 年度财务
董事会审计 聂丽洁 决算报告》
委员会 委员：茹少 3 2、审议公司《2023 年度
峰、杨勇 报告及摘要》
3、审议《2023 年度内部
2024 年 04 月 10 日 控制 同意本次会议审议内容
评价报告》
4、审议《审计工作报告》
5、审议《关于对会计师
事务所履职情况评估及
履行监督职责情况报告
的议案》
主任委员： 2024 年 04 月 29 日 公司 2024 年第一季度财 审议通过公司2024年第
董事会审计 聂丽洁 2 务报告 一季度财务报告
委员会 委员：茹少 2024 年 08 月 27 日 公司 2024 年半年度财务 审议通过公司2024年半
峰、何健康 报告 年度财务报告
2024 年 10 月 30 日 公司 2024 年第三季度财 审议通过公司2024年第
主任委员： 务报告 一季度财务报告
董事会审计 聂丽洁 聘请中审亚太会计师事
委员会 委员：茹少 2 务所（特殊普通合伙）
峰 2024 年 12 月 13 日 关于变更会计师事务所 为公司2024年度的审计
机构及内控审计机构，
聘期一年
根据2023年审计报告中
董事会薪酬 主任委员： 的财务数据，高管人员
与考核委员 程志堂 1 2024