德生科技:2024年度独立董事述职报告(张翼)

广东德生科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（张翼）
本人作为广东德生科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，现将 2024年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）工作履历及专业背景
张翼先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。曾就职于山西省人民政府法制局法律服务中心、中国平安保险（集团）股份有限公司、广东海埠律师事务所、广东君言律师事务所、北京大成（深圳）律师事务所。现任公司独立董事、深圳市前海百合投资管理有限公司总经理、深圳市和嘉百利投资管理有限公司执行董事，兼任山西焦化股份有限公司独立董事、北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况，并将自查情况提交董事会。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会的情况
报告期内，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议相关材料，参与各议案的讨论并提出合理建议。公司 2024 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，
合法有效。本人出席董事会及股东大会情况如下：
年度内召开董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 是否连续二次未亲自出席会议
10 10 0 否
年度内召开股东大会次数 列席股东大会次数
3 3
本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在提出反对、保留意见和 无法发表意见的情形；无缺席董事会会议的情况。
（二）董事会专门委员会履职情况
本人作为董事会薪酬委与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员 会委员，2024 年积极参与专门委员会相关工作，切实履行董事职责，规范公司 运作。2024 年度本人出席董事会专门委员会情况如下：
委员会名称 年度内召开 亲自出 召开日期 会议内容 表决
会议次数 席次数 情况
2024 年 02 月 审议：1、《关于<审计委员会
23 日 2023年度履职报告>的议案》。
审议：1、《关于公司<2023
年年度报告>的议案》；2、《关
于公司<2023年度募集资金存
放与使用情况专项报告>的议
案》；3、《关于续聘 2024 年
2024 年 04 月 度审计机构的议案》；4、《关
07 日 于公司<2023年度财务决算报
告>的议案》；5、《关于公司
<2024 年度财务预算报告>的
议案》；6、《关于公司<2023
年度内部控制自我评价报告>
审计委员会 7 7 的议案》。 同意
2024 年 04 月 审议：1、《关于公司<2024
19 日 年第一季度报告>的议案》。
2024 年 05 月 审议：1、《关于聘任董事会
24 日 秘书兼财务总监的议案》。
2024 年 05 月 审议：1、《关于选举公司第
24 日 四届董事会审计委员会主任
委员的议案》。
审议：1、《关于公司<2024
2024 年 08 月 年半年度报告>的议案》；2、
22 日 《关于公司<2024年半年度募
集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》。
2024 年 10 月 审议：1、《关于公司<2024
22 日 年第三季度报告>的议案》。
薪酬与考核 2 2 2024 年 04 月 审议：1、《关于<薪酬与考核 同意
07 日 委员会 2023 年度工作报告>

委员会委员 的议案》。
2024 年 05 月 审议：1、《关于选举公司第
24 日 四届董事会薪酬与考核委员
会主任委员的议案》。
2024 年 04 月 审议：1、《关于<提名委员会
07 日 2023年度工作报告>的议案》。
审议：1、《关于董事会换届
选举暨提名第四届董事会非
2024 年 05 月 独立董事候选人的议案》；2、
07 日 《关于董事会换届选举暨提
名第四届董事会独立董事候
提名委员会 4 4 选人的议案》。 同意
审议：1、《关于聘任总经理
2024 年 05 月 的议案》；2、《关于聘任副
24 日 总经理的议案》；3、《关于
聘任董事会秘书兼财务总监
的议案》。
2024 年 05 月 审议：1、《关于选举公司第
24 日 四届董事会提名委员会主任
委员的议案》。
（三）独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人参加了 3 次独立董事专门会议：
1、2024 年 4 月 18 日召开的独立董事专门会议，审议通过了《关于 2024 年
度日常关联交易预计的议案》；
2、2024 年 5 月 24 日召开的独立董事专门会议，审议通过了《关于终止向
不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》；
3、2024 年 11 月 29 日召开的独立董事专门会议，审议通过了《关于签订<
北京金色华勤数据服务有限公司股权转让协议之补充协议>暨关联交易的议案》。
（四）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未提议召开董事会、未向董事会提请召开临时股东大会、未 提议聘用或解聘会计师事务所、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真审 议了公司提交的内部审计工作报告，及时了解公司定期报告编制等各项重点工作 的进展情况。认真监督公司按规范聘用外部审计机构，关注聘用会计师事务所的 资质和经验、专业性、独立性，了解审计工作方案、审计工作进度和关键审计事
项，确保审计结果客观及公正。
（六）保护投资者权益方面工作
1、审慎行使表决权
报告期内，本人积极关注公司的生产经营、财务管理、关联交易、对外投资及其他重大事项的情况，及时了解公司可能产生的经营风险，并利用自身的专业知识，对董事会及各专门委员会审议的事项独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，督促公司的规范运作，切实维护了公司和股东的利益。
2、持续关注公司