金能科技:金能科技股份有限公司章程

金能科技股份有限公司
章 程
二〇二五年四月

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份...... 3
第一节 股份发行...... 3
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东会...... 8
第一节 股东...... 8
第二节 股东会的一般规定......10
第三节 股东会的召集......13
第四节 股东会的提案与通知......14
第五节 股东会的召开......15
第六节 股东会的表决和决议......18
第五章 董事会...... 21
第一节 董事...... 21
第二节 独立董事......25
第三节 董事会...... 30
第四节 董事会秘书......34
第六章 总经理及其他高级管理人员......36
第七章 董事会专门委员会......37
第八章 公司激励约束机制......39
第一节 绩效与履职评价......39
第二节 薪酬与激励......40
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......40
第一节 财务会计制度......40
第二节 内部审计......44
第三节 会计师事务所的聘任......44
第十章 通知和公告...... 45
第一节 通知...... 45
第二节 公告...... 45
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 46
第一节 合并、分立、增资和减资......46
第二节 解散和清算......47
第十二章 修改章程...... 48
第十三章 附则...... 49
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 金能科技股份有限公司（以下简称“公司”)系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由金能科技有限责任公司（以下称“有限公司”）以整体变更方式设立的股份有限公司。
公司在山东省德州市工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 91371400768733877C。
公司根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，并为公司党组织的活动提供必要条件。
第三条 公司于2017年4月14日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 7,730 万股，于 2017 年05 月 11 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文名称：金能科技股份有限公司
英文名称：JINNENG SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD。
第五条 公司住所：齐河县工业园区西路 1 号，邮政编码：251100。
第六条 公司注册资本为人民币 84,794.5324 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起
诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总经理助理、财务总监以及董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：承中外技术精华、汇员工聪明才智、综合利
用资源、创质量满意品牌、塑中国煤化新形象。通过创新与客户结成可持续发展的命运共同体，为国内本行业的发展作出贡献。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；
专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；炼焦；铸造用造型材料生产；铸造用造型材料销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；机械设备租赁；煤制活性炭及其他煤炭加工；塑料制品销售；合成材料销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；热力生产和供应；发电、输电、供电业务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每
一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司集中存管。
第十八条 公司由金能科技有限责任公司于 2012 年 3 月 26 日整体变更设
立。公司设立时，公司股本总额为 598,639,455 股，各发起人姓名或名称、认购的股份数、持股比例、出资方式为：
认购股份数量
编号 发起人姓名或名称 持股比例
（万股）
1 秦庆平 19649.7200 32.8239%
2 秦 璐 12000.0000 20.0455%
3 上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙） 3619.0476 6.0455%
4 北京国投协力股权投资基金（有限合伙） 3455.7823 5.7727%
5 国投创新（北京）投资基金有限公司 3346.9388 5.5909%
6 王咏梅 2000.0000 3.3409%
7 金石投资有限公司 1904.7619 3.1818%
8 君创百基（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） 1744.2300 2.9137%
9 西安航天新能源产业基金投资有限公司 1360.5442 2.2727%
10 天一和（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） 1321.6700 2.2078%
11 林旭燕 1000.0000 1.6705%
12 苏州天瑶钟山九鼎投资中心（有限合伙） 1012.0000 1.6905%
13 苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙） 980.0000 1.6370%
14 江苏国投衡盈创业投资中心（有限合伙） 816.3265 1.3636%
15 杭州金灿丰德股权投资合伙企业（有限合伙） 816.3265 1.3636%
16 苏州天璇钟山九鼎投资中心（有限合伙） 828.0000 1.3831%
17 苏州嘉赢九鼎投资中心（有限合伙） 572.0000 0.9555%
18 苏州文景九鼎投资中心（有限合伙） 608.0000 1.0157%
19 韩文建 342.0000 0.5713%
20 张娇娥 272.1088 0.4545%
21 张晓辉 183.0000 0.3057%

22 伊国勇 175.7000 0.2935%
23 张海霞 148.7000 0.2484%
24 王建文 148.7000 0.2484%
25 张红霞 148.0000 0.2472%
26 单曰新 146.7000 0.2451%
27 秦桂芳 130.0000 0.2172%
28 王忠霞 124.7000 0.2083%
29 刘红伟 121.7000 0.2033%
30 张良森 114.2857 0.1909%
31 李春香 107.4800 0.1795%
32 刘吉芹 103.7000 0.1732%
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