惠通科技:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-021
扬州惠通科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
(1) 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30。
(2) 网络投票时间：2025 年 5 月 20 日，其中通过深圳证券交易所系统进行
网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易
系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）
7、会议出席对象：
(1)于股权登记日 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省扬州市开发区华扬东路 8 号公司 2 楼会议室
二、会议审议事项
1、会议议案具体审议事项如下：
表一 本次股东大会提案编码实例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024 年财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于申请 2025 年度金融机构综合授信额度及对子公 √
司担保额度的议案》
9.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
10.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 √

11.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 √
2、上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。董事会将在本次年度股东大会会议上就独立董事独立性自查情况进行专项报告。《2024 年度独立董事述职报告》将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，《2024 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、议案 6.00 关联股东严旭明先生、张建纲先生、刘荣俊先生、钟明先生、时平先生、杨健先生、扬州惠信管理咨询合伙企业(有限合伙)、扬州惠誉管理咨询合伙企业(有限合伙)、扬州惠金管理咨询合伙企业(有限合伙)、扬州惠盈管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决；议案 9.00 关联股东严旭明先生、张建纲先生、刘荣俊先生、钟明先生、杨健先生、扬州惠信管理咨询合伙企业(有限合伙)、扬州惠誉管理咨询合伙企业(有限合伙)、扬州惠金管理咨询合伙企业(有限合伙)、扬州惠盈管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。
4、议案 11.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上通过。
5、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记。
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具书面授权委托书（附件 1）、法人股东账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可以采用信函或邮件方式办理登记（需在 2025 年 5 月 19 日
（星期一）17:00 前送达或邮件至公司，并与公司电话确认），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“2024 年年度股东大会”字样）。
（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
2、 登记时间：2025 年 5 月 19 日上午 8:15-11:30，下午 13:00-17:00。
3、 登记地点及信函地址：江苏省扬州市开发区华扬东路 8 号扬州惠通科技
股份有限公司证券部（邮编：225100），传真号码：0514-87892654；如通过信函方式登记，信封上请注明“2024 年年度股东大会”字样。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见（附件 3）。
五、其他注意事项
1、会议联系方式
联系人：王欢
电话：0514-87892400
传真：0514-87892654
电子邮箱：wanghuan@httech.com
通讯地址：江苏省扬州市开发区华扬东路 8 号扬州惠通科技股份有限公司
邮政编码：225100
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1. 第三届董事会第十四次会议决议；
2. 第三届监事会第十四次会议决议；
附件：
1. 《授权委托书》
2. 《2024 年年度股东大会股东登记表》
3. 《参加网络投票的具体操作流程》
特此公告。
扬州惠通科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席扬州惠通科技
股份有限公司于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会，并代表本人（本
公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本次授权委托书的有效期限为自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
委托人对受托人的指示如下：
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024 年财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于申请 2025 年度金融机构综合授信额度 √
及对子公司担保额度的议案》
9.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
10.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财