博菲电气:关于2025年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-030
浙江博菲电气股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开
第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，全票审议通过了《关
于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公
司章程》等相关规定，基于日常生产经营需要，2025 年度公司及控股子公司预
计与株洲时代新材料科技股份有限公司及其附属公司（以下简称“时代新材”）
发生日常关联交易，交易内容涉及向关联方采购原材料、出售产品、商品，关联
交易预计总金额 1,100.00 万元。
本次 2025 年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
（二）2025年预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
截至
关联交 合同签订 2025 年 3
关联交易类别 关联人 易内容 关联交易 金额或预 月 31 日 上年发生金额
定价原则 计金额 已发生金
额
向关联人采购 时代新材 原材料 依据市场 100.00 16.43 59.21
原材料 价格确定
向关联人销售 时代新材 绝缘产 依据市场 1,000.00 90.63 575.72
产品、商品 品 价格确定
合计 1,100.00 107.06 634.93
注：数据如有尾差，系四舍五入所致，下同。

（三）2024年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 实际发生
关联交 关联交 实际发生 生额占 额与预计 披露日期及
易类别 关联人 易内容 金额 预计金额 同类业 金额差异 索引
务比例 （%）
（%）
采购绝 0.0003
兆源机电 缘材料 0.09 100.00 % -99.91%
等
向关联
人采购 采购绝
原材料 时代新材 缘材料 59.21 100.00 0.23% -40.79% 2024 年 4 月
等 25 日在《证券
时报》《中国
小计 59.29 200.00 0.2303 -70.35% 证券报》《上
% 海证券报》
《证券日报》
销售绝 和巨潮资讯
兆源机电 缘产品 478.80 1,000.00 1.40% -52.12% 网
等 （www.cninf
o.com.cn）披
露的《关于
向关联 销售绝 2024 年度日
人销售 时代新材 缘产品 575.72 1，000.00 1.69% -42.43% 常关联交易
产品、商 等 预计额度的
品 公告》（公告
编号：
2024-024）
小计 1,054.52 2，000.00 3.09% -47.27%
合计 1,113.82 2,200.00 - -49.37%
2024 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总
公司董事会对日常关联交易实际 金额未超过预计总金额。实际发生情况与预计存在差异的发生情况与预计存在较大差异的 原因为：公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公
说明 司业务开展进行的初步判断，因此与实际发生情况存在一
定的差异。
公司独立董事对日常关联交易实 经核查，公司 2024 年度实际发生的日常关联交易金额与预际发生情况与预计存在较大差异 计发生的日常关联交易金额存在较大差异的主要原因为部
的说明 分业务合作情况发生变化。上述差异没有对公司独立性产
生影响，公司业务没有对关联方形成依赖或者被其控制，
不存在损害公司及全体股东的合法权益尤其是中小股东的
合法权益的情形。
注 1：时代新材包括其子公司株洲时代华先材料科技有限公司、株洲时代橡塑元件开发有限责任公司。
注 2：2023 年 5 月，公司与株洲兆源机电科技有限公司签订《股权转让协议》，自株洲
兆源机电科技有限公司收购其持有的株洲时代电气绝缘有限责任公司 20%股权。公司上述兆源机电发生的关联交易金额仅包括 2024 年 1-5 月期间。
注 3：2025 年 4 月，公司与株洲时代新材料科技股份有限公司签订《产权交易合同》，
自株洲时代新材料科技股份有限公司收购其持有的株洲时代电气绝缘有限责任公司 10%股权。截至本公告披露日，尚未完成工商变更。
二、关联人介绍和关联关系
（一）株洲时代新材料科技股份有限公司
法定代表人：彭华文
注册资本：80,279.8152 万元人民币
注册地址：株洲市高新技术开发区黄河南路
经营范围：许可项目：铁路运输基础设备制造；特种设备检验检测；道路货物运输（不含危险货物）；认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；铁路运输辅助活动；金属结构制造；金属结构销售；模具制造；模具销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；认证咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一年财务数据：根据时代新材相关公开信息，截至 2024 年 9 月 30 日，
该公司总资产 2,091,770.34 万元，净资产 674,358.03 万元，2024 年 1-9 月营
业收入 1,306,570.30 万元，净利润 31,256.89 万元。上述数据未经审计。
与上市公司的关联关系：该公司属于重要子公司持股 10%以上股东。2025年 4 月，公司与株洲时代新材料科技股份有限公司签订《产权交易合同》，收购其持有的株洲时代电气绝缘有限责任公司 10%股权。
履约能力分析：该公司依法存续且正常经营，资信状况良好，在过往的交易过程中有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）日常关联交易内容
公司向时代新材采购绝缘材料等；并向时代新材销售绝缘产品等。
（二）定价原则和定价依据
公司关联交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平、合理、公允的定价原则，依据市场价格，结