四方精创:2024年度董事会工作报告

2024 年度董事会工作报告
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将董事会 2024 年度工作报告如下：
一、2024 年度公司整体经营情况
报告期，公司努力按照经营计划，稳步推进各项业务，实现营业收入 74037.57万元，较上年同期增长 1.36%，净利润 6736.36 万元较上年同期增长 42.18%，同时其他各项财务数据也取得了一定程度的提升。
2024 年是公司主动实施战略变革的一年。进入 2024年，行业竞争日益加剧，部分项目的利润空间已经非常小，管理层审时度势，确立了战略位移的经营战略，决定主动退出部分利润空间狭窄的业务领域。公司主动调整业务拓展方向和策略，优化资源配置。与此同时，我们将目光聚焦于那些具有更高利润率和发展潜力的区域，积极拓展海外市场、创新业务和其他高利润率业务。实施上述举措后，在保证利润增长，营业收入不滑坡的情况下，毛利率得到了提升。
2024 年也是公司内生成长的一年。管理层在年初确立提质、控本、增效的管理目标。报告期公司优化组织架构，梳理内部制度和管理流程，强化内部控制，提升管理水平。各部门精细化管理各项目的投入，严格控制营业成本，实现营业成本降低 2.78%。公司加强资金运营管理，精细化核算，确保现金流充裕的同时降低了财务费用；通过技术和管理手段实施节能降耗，严控各项管理开支，管理费用实现了可观的降低。
2024 年公司财务健康状况进一步提升。进入 2024 年行业和外部经济环境的
不稳定性因素显著增加，公司坚持稳中求进的经营理念，持续提升自身的财务健康状况。报告期，公司积极回笼资金，期末现金增加 11416.88 万元，增幅 10.51%，为应对未来的风险和挑战提供坚实的保障，也为公司跟进技术浪潮，实施新的发展战略奠定了基础。
二、董事会会议召开情况
（一）董事会会议召开情况

2024 年度公司董事会共召开 7 次会议，具体如下：
序号 会议届次 召开时间 审议议案
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
《提名周志群为公司第五届董
事会非独立董事候选人》
第四届董 《关于公司董事会换届选举非 《提名陈荣发为公司第五届董
独立董事的议案》 事会非独立董事候选人》
事会第二 《提名何敏为公司第五届董事
1 2024.02.02 会非独立董事候选人》
十一次会
议 《提名张力为公司第五届董事
《关于公司董事会换届选举独 会独立董事候选人》
立董事的议案》 《提名顾嘉勇为公司第五届董
事会独立董事候选人》
《关于聘任周志群先生为公司董事会秘书及财务总监的议案》
《关于提请召开深圳四方精创资讯股份有限公司 2024 年第一次临
时股东大会的议案》
《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
《关于聘任周志群先生为公司总经理的议案》
第五届董 《关于聘任陈荣发先生为公司副总经理的议案》
事会第一 《关于聘任刘童先生为公司副总经理的议案》
2 2024.02.19 《关于聘任朱天伟先生为公司董事会秘书的议案》
次会议 《关于聘任周志群先生为公司财务负责人的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》
《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
第五届董
3 事会第二 2024.03.15 《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的议案》
次会议
《关于审议 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》
第五届董 《关于审议 2023 年度总经理工作报告的议案》
《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》
4 事会第三 2024.04.24 《关于董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》
次会议 《关于审议 2023 年度利润分配预案的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年度利润分配相关事宜
的议案》
《关于审议 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于公司续聘会计师事务所的议案》
《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
《关于 2024 年高级管理人员薪酬的议案》
《关于审议<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案
《关于提请召开深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年度股东
大会的议案》
第五届董
5 事会第四 2024.04.26 《关于审议公司<2024 年第一季度报告>的议案》
次会议
《关于审议<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
《关于公司董事会授权总经理对外投资审批权限的议案》
《关于审议<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
《关于修订<内部控制制度>的
议案》
《关于修订<董事、监事和高级
第五届董 管理人员持有公司股份及其变
动管理制度>的议案》
5 事会第五 2024.08.28 《关于修订部分公司治理制度 《关于修订<内幕信息知情人登
次会议 记管理制度>的议案》
的议案》 《关于修订<重大信息内部报告
制度>的议案》
《关于修订<信息披露管理制
度>的议案》
《关于修订<内部审计制度>的
议案》
《关于会计政策变更的议案》
第五届董 《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
6 事会第六 2024.10.25
次会议 《关于制定<舆情管理制度>的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 2 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》
等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认
真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位
股东的合法权益。具体内容如下：
序号 会议届次 召开时间