博菲电气:2024年度董事会工作报告

浙江博菲电气股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守，勤勉尽责，不断完善公司治理，确保公司科学决策和规范运作，积极推进公司各项业务发展，维护公司及股东合法权益。现就 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、2024 年公司总体经营情况
报告期内，公司持续深耕主业，坚持技术创新，优化市场布局，提升核心竞争力。面对经济下行，原材料市场震荡等不利影响，公司科学谋划研判未来发展规划，依托多年的技术与行业积累，加快新能源市场布局和技术储备，加快新产品开发，拓展公司产品应用领域，全方位构建多元化发展格局，增强公司发展韧性。2024 年，公司实现营业收入 341,056,837.23 元，较去年同期增长 9.45%；归母净利润 13,237,691.94 元，较去年同期下降 59.87%。
二、2024 年董事会日常工作
报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，切实履行董事会职责，科学研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效，不断完善公司治理水平，推进公司发展，维护公司和股东的合法权益。
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：
日期 会议届次 审议事项
1. 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
2. 《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
2024年1月 第三届董事会
3. 《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
8 日 第一次会议
4. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
5. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2024年1月 第三届董事会
1.《关于部分募投项目延期的议案》
30 日 第二次会议
2024年2月 第三届董事会
1.《关于回购公司股份方案的议案》
27 日 第三次会议
1. 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
2. 《关于 2024 年度一季度报告的议案》
3. 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
4. 《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
5. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
6. 《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
7. 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
8. 《关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》
9. 《关于独立董事独立性自查情况的议案》
2024年4月 第三届董事会 10. 《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及
23 日 第四次会议 审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
11. 《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》
12. 《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
13. 《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
14. 《关于公司对子公司 2024 年度担保额度预计的议案》
15. 《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额
度的议案》
16. 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
17. 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关
事宜的议案》
18. 《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》
2024年5月 第三届董事会 1. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
29 日 第五次会议 2. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2024年7月 第三届董事会 1. 《关于聘任公司总经理的议案》

22 日 第六次会议 2. 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
3. 《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议
案》
1. 《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
2024年8月 第三届董事会 2. 《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
26 日 第七次会议 告>的议案》
3. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2024 年 10 第三届董事会 1. 《关于<2024 年三季度报告>的议案》
月 28 日 第八次会议 2. 《关于拟签订投资协议暨对外投资的议案》
2024 年 12 第三届董事会
1.《关于部分募投项目延期的议案》
月 30 日 第九次会议
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在职权范围内，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，高效地运用董事会的相应职权，发挥董事会在公司治理中的作用。
(二)董事会组织召开股东大会情况
2024 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，其中年度股东大
会 1 次，临时股东大会 2 次，各次会议和审议通过的议案情况如下：
日期 会议届次 审议事项
1. 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的
议案》
2. 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议
案》
3. 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监
2024年1月8 2024 年第一次临时股东
事的议案》
日 大会
4. 《关于修订<公司章程>的议案》
5. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

9. 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
10. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1. 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
2. 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
3. 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
4. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
5. 《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议
2024 年 5 月 案》
2023 年度股东大会
15 日 6. 《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》
7. 《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》
8. 《关于公司对子公司担保额度预计的议案》
9. 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
10. 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快
速融资相关事宜的议案》
2024年8月7 2024 年第二次临时股东
1.《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
日 大会
（三）董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与