普路通:2024年度监事会工作报告

广东省普路通供应链管理股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司
章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责
履行义务，通过列席公司董事会及股东大会、召开监事会会议，对公司依法运作
情况、财务状况、重大决策及重要经营活动的审议和执行情况、公司董事及高级
管理人员的履职情况等方面进行有效监督，为公司持续健康发展提供了有力保障。
现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
2024 年度，公司监事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开和表决程序均
符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：
序号 会议时间 会议届次 审议议案
1.《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
2.《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
2024 年 4 第五届监事会第 3.《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
1 月 29 日 十二次会议
4.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
5.《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》
6.《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。
2 2024 年 4 第五届监事会第 1.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
月 29 日 十三次会议
1.《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议
案》
3.《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议
2024 年 5 第五届监事会第 案》
3 月 20 日 十四次会议 4.《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证
分析报告的议案》
5.《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金
使用可行性分析报告的议案》
6.《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合
同暨关联交易的议案》
8.《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补
措施和相关主体承诺的议案》
9.《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增
持公司股份的议案》
10.《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报
规划的议案》
4 2024 年 7 第五届监事会第 1.《关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议
月 30 日 十五次会议 案》
5 2024 年 8 第五届监事会第 1.《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
月 27 日 十六次会议
6 2024 年 9 第五届监事会第 1.《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职
月 14 日 十七次会议 工代表监事候选人的议案》
7 2024 年 10 第六届监事会第 1.《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
月 10 日 一次会议
2024 年 10 第六届监事会第 1.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
8 月 29 日 二次会议
2.《关于关联人对公司提供借款暨关联交易的议案》
9 2024 年 11 第六届监事会第 1.《关于 2025 年度关联交易预计的议案》
月 29 日 三次会议
二、监事会对公司 2024 年度相关事项的审核意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，对公司依法运作情况、财务状况、内部控制、信息披露、关联交易
等相关事项进行了监督检查。具体情况如下：
（一）公司依法运作情况
监事会对公司董事会和股东大会的召集、召开、决策程序；董事会对股东大 会决议的执行情况；公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督检查。监事 会认为：公司董事会及股东大会的召开程序和决议程序合法有效，各项重要事项
的决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司内部控制体系健全完善， 治理结构完整；公司董事及高级管理人员在履行职责时，均能勤勉尽责，不存在
违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
（二）公司财务状况
报告期内，监事会对公司 2024 年度财务状况进行了有效的监督与检查，监
事会认为：公司财务体系完善、制度健全，财务运作规范，编制的财务报告真实
地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审
计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司 2024 年度的财务状况。
（三）对公司内部控制评价报告的意见
监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司建立了较完善的内部控制体系，公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行。公司董事会编制的内部控制评价报告全面、真实、客观、完整地反映了公司的内部控制现状。
（四）关联交易情况
经监事会核查，公司 2024 年度发生的关联交易符合公司实际经营需要，均根据《公司章程》《关联交易决策制度》等有关规定履行了必要的审批程序。关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
（五）公司内幕信息知情人管理情况
监事会对公司执行内幕信息知情人登记管理情况进行了审核，监事会认为：报告期内公司按要求严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，规范信息传递流程，强化内幕信息的防控意识，依法登记和报备内幕信息知情人，未发现有内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股份的情况。
（六）公司信息披露工作
监事会对公司信息披露工作情况进行了监督和检查。监事会认为：公司已制定《信息披露管理制度》，并严格按照相关法律法规认真履行信息披露义务，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
三、2025 年度监事会工作计划
公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，忠实勤勉地履行监督职责，推动公司持续稳定地发展，2025年监事会主要工作计划如下
（一）积极参加监管机构培训，加强相关法律法规的学习，不断提升专业能力和监督检查水平，促进公司的规范运作。
（二）监督公司依法运作情况，加强与董事会和管理层的沟通协调，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行。

（三）依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，切实维护公司及广大投资者的权益。
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监事会
2025年4月25日