川能动力:2024年度董事会工作报告

四川省新能源动力股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年度，四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“川能动力”“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行董事会各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将 2024年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2024 年度经营情况
2024 年，面临国内经济增长预期偏弱、锂产品价格持续低迷等不利影响，公司董事会带领经理层和全体员工承压奋进，坚决贯彻股东大会各项决策部署，公司生产经营稳定向好、安全生产形势总体平稳，各项工作总体保持稳中有进、质效提升的良好态势。
报告期内，公司新能源发电规模持续增长，风电光伏发电装机规模增至 129.77万千瓦，在建风电光伏装机规模合计 177万千瓦，全年新能源发电实现总发电量 50.79亿千瓦时，同比增长 14.81%，新能源主业发展更有动能。全年实现营业收入 30.55亿元、利润总额 7.94亿元，归属于上市公司股东的净利润 7.27 亿元、每股收益 0.42 元。截止 2024年末，公司资产总额为 252.25亿元、归属于母公司所有者的净资产为 102.77亿元、资产负债率为 49.92%。

（二）董事会重点工作完成情况
公司董事会围绕增强核心功能、提升核心竞争力总体要求，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用,培育和发展新质生产力，扎实推进董事会建设,严格贯彻落实股东大会的各项决议，不断推动公司治理水平的提高和改革发展取得新成效。
1.全力拓展省内风光资源，稳步推进省外资源拓展。依托发挥已有项目送出优势，与壤塘县签订合作协议，积极争取 30 万千瓦风电项目；在阿坝县投资建设小型垃圾焚烧供热项目，获取不低于 30 万千瓦风光项目配置。全面调研西北及西南等省外电价及风光资源情况，储备 5个重点项目，装机规模超 2GW。截止 2024年末，公司已落地的 207万千瓦风光项目中，7个项目已全部开工建设，在建规模合计 177万千瓦，马尔康 30万千瓦项目已确权，主业发展动力更足。
2.充分发挥投融资平台作用，助力主业发展。年内公司发行股份收购东方电气股份有限公司、成都明永投资有限公司持有的四川省能投风电开发有限公司（以下简称“川能风电”）及其部分所属项目公司股权，并向市场非公开发行股票募集资金 22.65亿元，进一步提升了公司盈利能力和资产规模，同时整体资产负债率降低、公司资产结构和财务状况持续优化。
3.深入推进市值管理，牢固树立回报投资者理念。为推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，公司董事会积极筹划并实施完成 2024 年中期利润分配，年内共派发现金红利2.95亿元。同时公司向控股股东积极争取实施完成增持计划，控股股
东以自有资金及增持专项贷款于 2024年 8月 28日至 2025年 2月 12
日期间累计增持公司股份 2,777.98万股（占公司总股本的 1.50%），累计增持金额为 29,967.18万元。

4.强化科技赋能成效，驱动产业创新升级。以发展新质生产力为
重点，围绕提升产业效率开展课题研究，公司控股子公司“基于虚拟
现实技术的智慧垃圾发电站项目”获四川省双碳创新活动三等奖。全
年新增授权发明专利 1项、授权实用新型专利 16项。
5.拓展融资渠道，深入提升管理质效。一是在深圳证券交易所成
功发行 2亿元碳中和绿色乡村振兴公司债券，为中西部及深圳证券交
易所首单地方国企同类债券，利率水平更是创下全国同评级碳中和公
司债最低纪录，彰显公司在绿色金融领域的创新与优势；二是加快推
进银行间交易商协会债务融资工具注册工作，为多能互补项目创新实
行“项目贷款+融资租赁”的综合融资方案，优化建设成本，为项目
建设和主业发展提供了资金保障。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024年度，公司董事会共召开 12次会议，审议议案 78项，通过
议案 78项，会议情况具体如下：
日期 届次 议案
（一）关于公司 2024年度内部审计工作计划的议案
第八届董事会第 （二）关于明确合规管理负责人的议案
2024年 4 月 8 日 四十四次会议 （三）关于与成都明永投资有限公司签署《关于解决
四川省能投美姑新能源开发有限公司工商变更登记/
过户资料、股份发行资料延期办理的备忘录》的议案
2024年 4 月 14 日 第八届董事会第 （一）关于向四川能投甘西新能源开发有限公司提供
四十五次会议 内部借款 28,000 万元的议案
（一）关于 2023 年度总经理工作报告的议案
（二）关于 2023 年度董事会工作报告的议案
（三）关于独立董事独立性自查情况的议案
第八届董事会第 （四）关于 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）
2024年 4 月 25 日 四十六次会议 报告的议案
（五）关于 2023 年度日常关联交易执行情况暨 2024
年度日常关联交易预计的议案
（六）关于 2023 年年报的议案
（七）关于 2023 年度财务决算报告的议案

（八）关于 2023 年度利润分配预案的议案
（九）关于 2023 年度融资计划的议案
（十）关于 2024 年度对外担保预计额度的议案
（十一）关于会计政策变更的议案
（十二）关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产
品的议案
（十三）关于四川能投节能环保投资有限公司 2023
年度业绩承诺完成情况的议案
（十四）关于 2023 年度募集资金使用情况专项报告的
议案
（十五）关于发行股份购买资产暨关联交易业绩承诺
期满标的公司减值测试情况的议案
（十六）关于 2023年度合规评价报告的议案
（十七）关于 2023年度内部控制评价报告的议案
（十八）关于公司领导 2023 年薪酬兑现及相关事项的
议案
（十九）关于签订经理层年度目标责任书的议案
（二十）关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估
报告的议案
（二十一）关于董事会审计委员会对 2023 年度会计师
事务所履行监督职责情况报告的议案
（二十二）关于 2024年度预算方案的议案
（二十三）关于 2024年度投资计划的议案
（二十四）关于开立募集资金专项账户的议案
（二十五）关于向特定对象发行股票募集配套资金相
关授权的议案
（二十六）关于延长公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易股东大会决议有效期的议案
（二十七）关于提请公司股东大会延长授权董事会全
权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事
宜之授权有效期的议案
（二十八）关于召开 2023年度股东大会的议案
（一）关于 2024 年第一季度报告的议案
（二）关于修订《委托理财管理制度》的议案
第八届董事会第 （三）关于修订《独立董事工作制度》的议案
2024年 4 月 26 日 四十七次会议 （四）关于修订《关联交易管理制度》的议案
（五）关于四川省能投风电开发有限公司组建四川省
能投通江新能源开发有限公司（暂定名）暨关联交易
的议案
2024年 5 月 20 日 第八届董事会第 （一）关于非公开发行股份募集配套资金的议案
四十八次会议
2024年 6 月 20 日 第八届董事会第 （一）关于刘继扬先生辞去副总经理职务的议案
四十九次会议