中微公司股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 中微半导体设备(上海)股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-28)、董事会签署日(2024-12-28)、股权登记日(2025-01-07)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-14)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
4、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
5、《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中微半导体设备(上海)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-09)、现场登记日(2024-04-11)、网络投票日(2024-04-17)、召开日(2024-04-11)

议题:

1、《关于中微半导体设备(上海)股份有限公司2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
4、《关于预计2024年年度日常关联交易的议案》
5、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
6、《关于董事会2023年年度工作报告的议案》
7、《关于监事会2023年年度工作报告的议案》
8、《关于公司2024年年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2024年年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于公司为董监高购买责任险的议案》
11、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于修订部分公司内控制度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中微半导体设备(上海)股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、关于公司2023年半年度利润分配预案的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中微半导体设备(上海)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中微半导体设备(上海)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区泰华路188号中微中微半导体设备(上海)股份有限公司二号楼三楼2303会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《关于中微半导体设备(上海)股份有限公司2022年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》
4、《关于预计2023年年度日常关联交易的议案》
5、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6、《关于董事会2022年年度工作报告的议案》
7、《关于监事会2022年年度工作报告的议案》
8、《关于公司2023年年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2023年年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于公司为董监高购买责任险的议案》
11、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中微半导体设备(上海)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-15)、股权登记日(2023-03-23)、现场登记日(2023-03-24)、网络投票日(2023-03-30)、召开日(2023-03-24)

议题:

1、关于更换公司独立董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案
2、关于补选公司第二届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中微半导体设备(上海)股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-11)、董事会签署日(2022-08-11)、股权登记日(2022-08-19)、现场登记日(2022-08-22)、网络投票日(2022-08-26)、召开日(2022-08-22)

议题:

1、《关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中微半导体设备(上海)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区泰华路188号中微半导体设备(上海)股份有限公司二号楼三楼2303会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-27)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、《关于中微半导体设备(上海)股份有限公司2021年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》
4、《关于预计2022年年度日常关联交易的议案》
5、《关于董事会2021年年度工作报告的议案》
6、《关于监事会2021年年度工作报告的议案》
7、《关于公司2022年年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2022年年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司为董监高购买责任险的议案》
10、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中微半导体设备(上海)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区泰华路188号中微半导体设备(上海)股份有限公司二号楼三楼2303会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-18)、现场登记日(2022-03-22)、网络投票日(2022-03-25)、召开日(2022-03-22)

议题:

1、《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中微半导体设备(上海)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区泰华路188号中微半导体设备(上海)股份有限公司二号楼三楼2303会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-29)、股权登记日(2022-01-14)、现场登记日(2022-01-17)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-17)

议题:

1、关于对参股公司增资暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 中微半导体设备(上海)股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-12-03)、现场登记日(2021-12-06)、网络投票日(2021-12-09)、召开日(2021-12-06)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
6、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
7、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
8、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
9、关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中微半导体设备(上海)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-10)、董事会签署日(2021-07-10)、股权登记日(2021-07-22)、现场登记日(2021-07-23)、网络投票日(2021-07-29)、召开日(2021-07-23)

议题:

1、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中微半导体设备(上海)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
2、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中微半导体设备(上海)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-06)、董事会签署日(2021-04-06)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-27)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、关于中微半导体设备(上海)股份有限公司2020年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2020年年度财务决算报告的议案
3、关于公司2020年年度利润分配预案的议案
4、关于预计2021年年度日常关联交易的议案
5、关于董事会2020年年度工作报告的议案
6、关于监事会2020年年度工作报告的议案
7、关于公司2021年年度董事薪酬方案的议案
8、关于公司2021年年度监事薪酬方案的议案
9、关于公司为董监高购买责任险的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中微半导体设备(上海)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、关于公司对参股公司增资暨关联交易的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次对外投资相关事宜的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中微半导体设备(上海)股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司《2020年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》的议案
5、关于公司《2020年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案
6、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
7、关于公司《2019年12月31日内部控制有效性认定书》的议案
8、关于公司《2017年度、2018年度及2019年度非经常性损益明细》的议案
9、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案
10、关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案
11、关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案
13、关于《中微半导体设备(上海)股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中微半导体设备(上海)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-06)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2、关于公司《2020年股票增值权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中微半导体设备(上海)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、关于中微半导体设备(上海)股份有限公司2019年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2019年年度财务决算报告的议案
3、关于公司2019年年度利润分配预案的议案
4、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
5、关于董事会2019年年度工作报告的议案
6、关于监事会2019年年度工作报告的议案
7、关于公司2020年年度董事薪酬方案的议案
8、关于公司2020年年度监事薪酬方案的议案
9、关于公司为董监高购买责任险的议案
10、关于公司拟签署投资协议暨购买土地并进行项目建设的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理临港投资相关事宜的议案
12、关于预计2020年年度日常关联交易的议案
13、关于提名HingWong(黄庆)先生为公司董事候选人的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中微半导体设备(上海)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于公司<2020年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中微半导体设备(上海)股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-04)、董事会签署日(2019-12-04)、股权登记日(2019-12-12)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-19)、召开日(2019-12-13)

议题:

1、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中微半导体设备(上海)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区东方路889号4楼“合和宴会厅”

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-08-30)、现场登记日(2019-09-02)、网络投票日(2019-09-06)、召开日(2019-09-02)

议题:

1、关于预计2019年下半年度日常关联交易的议案

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