中芯国际股东大会 召开通知
大会主题: 2024年年度股东大会
详细公告: 中芯国际集成电路制造有限公司关于召开2024年股东周年大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海浦东新区祖冲之路1136号上海长荣桂冠酒店2楼宴会厅
重要日期: 首次公告(2024-06-06)、董事会签署日(2024-06-06)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-28)、网络投票日(2024-06-28)、
召开日(2024-06-28)
议题:
1、审阅及考虑2023年年度报告(包括截至2023年12月31日止年度经审计合并财务报表、董事会报告及审计师报告)
2、重选董事议案
3、考虑及批准续聘2024年度审计师
4、考虑及批准2023年度利润分配预案
5、考虑及批准公司及子公司开展套期保值业务
6、授予董事会一般授权配发、发行及处理本公司额外普通股,数目不超过本决议案通过当日已发行股份总数的20%
7、授予董事会一般授权购回本公司香港股份,数目不超过本决议案通过当日已发行香港股份数目的10%
8、授予董事会一般授权购回本公司香港股份,数目不超过本决议案通过当日已发行香港股份数目的10%
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 中芯国际集成电路制造有限公司关于召开2023年股东周年大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国上海浦东新区祖冲之路1136号长荣桂冠酒店2楼宴会厅
重要日期: 首次公告(2023-06-02)、董事会签署日(2023-06-02)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-28)、
召开日(2023-06-28)
议题:
1、审阅及考虑本公司2022年年度报告(包括本公司截至2022年12月31日止年度之经审计合并财务报表、董事会报告及本公司审计师报告)。
2、重选董事议案
3、考虑及批准续聘2023年度审计师
4、考虑及批准2022年度不进行利润分配的预案
5、授予董事会一般授权配发、发行、授出、分派及以其他方式处理不超过于本决议案通过当日本公司已发行香港股份数目20%之本公司香港股份。
6、授予董事会一般授权购回不超过于本决议案通过当日本公司已发行香港股份数目10%之本公司香港股份。
7、于通过第5及第6号决议案后,授权董事会行使权力配发、发行、授出、分派及以其他方式处理本公司购回之额外法定但尚未发行之本公司香港股份。
8、考虑及批准采纳2024年股份奖励计划及据此发行股份。
9、批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议,于2022年9月5日授出限制性股票单位予关连人士。
10、批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议,于2023年4月1日授出限制性股票单位予关连人士。
11、考虑并批准修订股东大会议事规则
12、考虑并批准修订董事会议事规则
13、考虑并批准采纳新组织章程大纲及细则
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 中芯国际集成电路制造有限公司关于召开2022年股东周年大会的通知
召开方式: 通讯方式投票,网络投票
召开地点: 本次股东大会为通讯会议(中芯国际集成电路制造有限公司将向成功登记的股东及股东代理人提供会议接入方式)
重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日()、网络投票日(2022-06-24)、
召开日()
议题:
1、审阅及考虑本公司2021年年度报告(包括本公司截至2021年12月31日止年度之经审核合并财务报表、董事会报告及本公司核数师报告)
2、重选董事议案
3、考虑及批准续聘2022年度核数师
4、考虑及批准2021年度不进行利润分配的预案
5、授予董事会一般授权配发、发行、授出、分派及以其他方式处理不超过于本决议案通过当日本公司已发行香港股份数目20%之本公司香港股份
6、授予董事会一般授权购回不超过于本决议案通过当日本公司已发行香港股份数目10%之本公司香港股份
7、于通过第5及第6号决议案后,授权董事会行使权力配发、发行、授出、分派及以其他方式处理本公司购回之额外法定但尚未发行之本公司香港股份
8、批准根据2014年以股支薪计划的条款建议,于2021年5月31日授出限制性股票单位予关连人士
9、批准根据2014年以股支薪计划的条款建议,于2022年4月8日授出限制性股票单位予关连人士
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 中芯国际集成电路制造有限公司关于召开2021年度股东周年大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国上海浦东新区祖冲之路1136号长荣桂冠酒店2楼宴会厅
重要日期: 首次公告(2021-05-26)、董事会签署日(2021-05-26)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-25)、
召开日(2021-06-25)
议题:
1、本公司2020年年度报告(包括本公司截至2020年12月31日止年度之经审核合并财务报表、董事会报告及本公司核数师报告)
2、重选董事的议案
3、委任2021年度核数师
4、2020年度不进行利润分配的预案
5、授予董事会一般授权配发、发行、授出、分派及以其他方式处理不超过于本决议案通过当日本公司已发行香港股份数目20%之本公司香港股份。
6、授予董事会一般授权购回不超过于本决议案通过当日本公司已发行香港股份数目10%之本公司香港股份。
7、于通过第5及第6号决议案后,授权董事会行使权力配发、发行、授出、分派及以其他方式处理本公司购回之额外法定但尚未发行之本公司香港股份。
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 中芯国际集成电路制造有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国上海浦东新区祖冲之路1136号长荣桂冠酒店2楼宴会厅
重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-25)、
召开日(2021-06-25)
议题:
1、批准关于本公司《2021年科创板限制性股票激励计划(草案)》的议案
2、批准关于本公司《2021年科创板限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、批准关于提请股东大会授权董事会办理2021年科创板限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、批准及确认根据2021年科创板限制性股票激励计划的条款建议授出400,000股限制性股票予本公司执行董事周子学博士
5、批准及确认根据2021年科创板限制性股票激励计划的条款建议授出400,000股限制性股票予本公司执行董事Chiang Shang-Yi(蒋尚义)博士
6、批准及确认根据2021年科创板限制性股票激励计划的条款建议授出400,000股限制性股票予本公司执行董事Zhao Haijun(赵海军)博士
7、批准及确认根据2021年科创板限制性股票激励计划的条款建议授出400,000股限制性股票予本公司执行董事梁孟松博士
8、批准及确认根据2021年科创板限制性股票激励计划的条款建议授出360,000股限制性股票予本公司执行董事高永岗博士
9、批准及确认根据2021年科创板限制性股票激励计划的条款建议授出360,000股限制性股票予本公司子公司董事Zhou Meisheng(周梅生)博士
10、批准及确认根据2021年科创板限制性股票激励计划的条款建议授出320,000股限制性股票予本公司子公司董事Zhang Xin(张昕)先生
11、批准及确认根据2021年科创板限制性股票激励计划的条款建议授出160,000股限制性股票予本公司子公司董事林新发先生
12、批准及确认根据2021年科创板限制性股票激励计划的条款建议授出100,000股限制性股票予本公司子公司董事王永博士
大会主题: 2020年第5次临时股东大会
详细公告: 中芯国际集成电路制造有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区祖冲之路1136号长荣桂冠酒店2楼宴会厅
重要日期: 首次公告(2020-10-20)、董事会签署日(2020-10-20)、股权登记日(2020-12-10)、现场登记日(2020-12-15)、网络投票日(2020-12-15)、
召开日(2020-12-15)
议题:
1、批准本公司与中芯北方所订立日期为2020年9月2日的框架协议及截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度各年的中芯北方框架协议全年上限。
2、批准本公司与中芯南方所订立日期为2020年8月31日的修订协议及截至2020年及2021年12月31日止年度各年的中芯南方框架协议经修订全年上限。
3、批准本公司、中芯北方和中芯南方所订立日期为2020年8月31日的资金集中管理协议及截至2021年、2022年和2023年12月31日止各年的资金集中管理协议全年上限。
4、批准本公司与芯鑫租赁所订立日期为2020年9月4日的框架协议及截至2021年、2022年、2023年、2024年和2025年12月31日止各年有关芯鑫租赁框架协议全年上限。
5、批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议授出259,808个受限制股份单位予本公司执行董事周子学博士。
6、批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议授出86,603个受限制股份单位予本公司执行董事赵海军博士。
7、批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议授出259,808个受限制股份单位予本公司执行董事梁孟松博士。
8、批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议授出231,300个受限制股份单位予本公司执行董事高永岗博士。
9、批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议授出62,500个受限制股份单位予本公司非执行董事陈山枝博士。
10、批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议授出62,500个受限制股份单位予本公司独立非执行董事William Tudor Brown先生。
11、批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议授出54,966个受限制股份单位予本公司非执行董事童国华博士。
12、批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议授出54,966个受限制股份单位予本公司独立非执行董事丛京生博士。
