新化股份:新化股份2024年年度报告

公司代码：603867 公司简称：新化股份
浙江新化化工股份有限公司
2024 年年度报告

重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人应思斌、主管会计工作负责人洪益琴及会计机构负责人（会计主管人员）杨超凡声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.45元（含税）。截至2025年4月25日，公司总股本192,773,989股，公司回购专用证券账户持有新化股份股票 2,394,600股，公司总股本扣减回购专用证券账户的股数为190,379,389股，以此计算，共分配现金红利为85,670,725.05元（含税）。在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减回购专用证券账户的股数发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、重大风险提示
本报告中对公司未来的经营展望，是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”
部分的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析......10
第四节 公司治理......37
第五节 环境与社会责任......52
第六节 重要事项......59
第七节 股份变动及股东情况......76
第八节 优先股相关情况......83
第九节 债券相关情况......84
第十节 财务报告......86
备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人
员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、母公司、股份 指 浙江新化化工股份有限公司
公司、新化股份
江苏新化公司 指 江苏新化化工有限公司
滨海环保公司 指 滨海新化环保科技有限公司
馨瑞香料公司 指 江苏馨瑞香料有限公司
江西新信公司 指 江西新信化学有限公司
浙江新兰公司[注] 指 浙江新兰循环材料有限公司
新伽玛公司 指 浙江新伽玛化学有限公司
中荷环境公司 指 杭州中荷环境科技有限公司
宁夏新化公司 指 宁夏新化化工有限公司
新锂想公司 指 浙江新锂想科技有限责任公司
新耀科技公司 指 浙江新耀循环科技有限公司
伽玛投资 指 建德市伽玛管理咨询合伙企业（有限合伙）
中景辉投资 指 中景辉（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）
兴福电子公司 指 江苏兴福电子材料有限公司
昊坤投资 指 嘉兴德宁昊坤股权投资合伙企业（有限合伙）
同创热电公司 指 建德市大洋同创热电有限责任公司
股东大会 指 浙江新化化工股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江新化化工股份有限公司董事会
监事会 指 浙江新化化工股份有限公司监事会
管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董
事、监事、高级管理人员等
《公司章程》《章程》 指 浙江新化化工股份有限公司章程
东方证券 指 东方证券有限公司
会计师事务所/天健会计师事 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
务所
报告期、本期、本年度 指 2024 年度,即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
[注]2024 年 5 月，浙江新兰复合材料有限公司名称变更为浙江新兰循环材料有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 浙江新化化工股份有限公司
公司的中文简称 新化股份
公司的外文名称 ZHEJIANG XINHUA CHEMICAL CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 XINHUA CHEMICAL
公司的法定代表人 应思斌
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡建宏 潘建波
联系地址 浙江省建德市洋溪街道新安江路909 浙江省建德市洋溪街道新安江
号 路909号
电话 0571-64793028 0571-64793028
传真 0571-64755918 0571-64755918
电子信箱 xhhg@xhchem.com xhhg@xhchem.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 浙江省建德市洋溪街道新安江路909号
公司注册地址的历史变更情况 无
公司办公地址 浙江省建德市洋溪街道新安江路909号
公司办公地址的邮政编码 311607
公司网址 www.xhchem.com
电子信箱 xhhg@xhchem.com
四、 信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 新化股份 603867 无
六、 其他相关资料
名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦
内） B 座
签字会计师姓名 姚本霞、陈卓炎
报告期内履行持续督导职责的 名称 东方证券有限公司
保荐机构 办公地址 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融

广场 2 号楼 24 层
签字的保荐代表 林浣、朱伟
人姓名
2022 年 7 月至 2023 年 12 月(截至 2024 年 12
月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集
持续督导的期间 资金尚未使用完毕，保荐机构将对尚未使用
完毕的募集资金管理与使用继续履行持续督
导义务。)
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
主要会计数据 2024年