爱威科技:爱威科技第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2025-003
爱威科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第五
届董事会第二次会议，本次会议以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。本次会议由董事长丁建文先生主持，本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法 规、规范性文件和《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、 《爱威科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《爱威科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《爱威科技股份有限公司 2024年年度报告摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于公司 2024 年年度利润分配预案的公告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年中期分红安排的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于公司 2025 年中期分红安排的公告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司拟新制定《舆情应对管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》及《自愿信息披露管理制度》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的爱威科技股份有限公司 2024 年度各独立董事述职报告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
结合公司实际经营发展情况，公司制定了 2025 年度董事的薪酬方案。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案全体董事均回避表决,将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年度高管薪酬的议案》
结合公司实际经营发展情况，公司制定了 2025 年度高管的薪酬方案。本
议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
在公司任职高管的董事丁建文、林常青、周丰良回避表决。
（十二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于<天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告>的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十五) 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《爱威科技股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司<独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十八）审议通过《关于募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十九）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十）审议通过《关于 2025 年度申请银行授信额度的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于 2025 年度申请银行授信额度的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十一）审议通过《关于制定公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二十二）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会。具体内容请详见公
司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日