烽火电子:董事会决议公告

股票简称： 烽火电子 股票代码： 000561 公告编号： 2025—020
陕西烽火电子股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2025 年 4 月 17 日发出通知， 召
开第九届董事会第三十次会议。 2025 年 4 月 24 日会议在西安通信产业园
会议室召开。 会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。 会议由董事长赵
刚强主持。 公司监事、 部分高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司
法》 和《公司章程》 的规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议经过充分审议， 通过如下决议：
1、 通过了 2024 年度董事会工作报告；
同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
2、 通过了 2024 年度总经理工作报告；
同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
3、 通过了关于计提资产减值准备的议案；
同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
本议案经第九届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
4、 通过了 2024 年度财务报告；
同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
5、 通过了 2024 年度利润分配预案；
2024 年母公司实现净利润-108,749,827.48 元， 期初未分配利润为
2,333,723.75 元， 扣除支付 2024 年中期股东现金红利 6,036,986.77 元，
期末母公司未分配利润为-112,453,090.50 元。 2024 年度利润分配预案为：
2024 年度拟不进行现金分红， 亦不进行资本公积金转增股本或其他形式
的利润分配。
同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
6、 通过了关于董事会薪酬与考核委员会对 2024 年度高管人员薪酬考
核意见的议案；
同意 6 票， 反对 0 票， 弃权 0 票， 关联董事杨勇、 马玲回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并一致通过。
7、 通过了公司 2024 年年度报告及摘要；
同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
8、 通过了关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况
评估及履行监督职责情况的报告的议案；
同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
9、 通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案；
同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
10、 通过了关于会计政策变更的议案；
同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
11、 通过了关于调整 2025 年日常关联交易实施计划的议案；
同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票， 关联董事赵刚强、 杨勇、 赵冬、 马
玲、 任建伟回避表决。
本议案经第九届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。
12、 通过了关于 2025 年关联租赁交易预计情况的议案；
同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票， 关联董事赵刚强、 杨勇、 赵冬、 马
玲、 任建伟回避表决。
本议案经第九届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。
13、 通过了关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案；
同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
本议案经第九届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。
14、 通过了关于 2025 年度使用自有资金购买结构性存款的议案；
同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
15、 通过了关于续聘会计师事务所的议案；
同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
16、 通过了关于 2025 年度工资总额预算的议案；
同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
17、 通过了公司 2025 年度经营计划；
同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
18、 通过了公司 2025 年度投资方案；
同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
18、 通过了 2025 年度内部控制评价工作方案；
同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
20、 通过了 2025 年度投资者关系管理工作计划；
同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
21、 关于召开 2024 年度股东大会的议案。
同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
上述第 1、 3、 4、 5、 7、 13、 15 项议题、 2024 年度监事会工作报告，
需提交股东大会审议。
公司全体独立董事分别向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，
并将在公司 2024 年度股东大会上述职。
2024 年度董事会工作报告、 2024 年度监事会工作报告、 2024 年度审
计报告、 2024 年年度报告全文及摘要、 董事会审计委员会对会计师事务
所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告、 2024 年度公司内
部控制自我评价报告、 2025 年投资者关系管理计划、 《第九届监事会第
二十二次会议决议公告》 、 《关于 2024 年度利润分配预案的公告》 、 《关
于 2024 年度计提资产减值准备的公告》 、 《关于拟续聘会计师事务所的
公告》 、 《关于调整 2025 年日常关联交易实施计划的公告》 、 《2025 年
关联租赁交易预计情况的公告》 、《关于公司会计政策变更的公告》 、 《关
于购买结构性存款的公告》 、 《关于向银行申请综合授信额度的公告》 、
《关于召开 2024 年度股东大会的通知》 、 独立董事专门会议决议及 2024
年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、 备查文件
1． 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2． 董事会薪酬与考核委员会审核意见、 董事会审计委员会决议、 独
立董事专门会议决议；
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月二十六日