莫高股份:莫高股份董事会关于在任独立董事独立性情况的专项意见

甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会对在任独立董事独立性情况
评估的专项意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事陈垣先生、王森先生、王雷先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查陈垣先生、王森先生、王雷先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月二十五日