和邦生物:和邦生物关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-016
债券代码：113691 债券简称：和邦转债
四川和邦生物科技股份有限公司
关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日
召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<四川
和邦生物科技股份有限公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及
规范性文件的要求，为进一步完善公司治理架构，结合公司实际情况，公司决定
取消监事会，由审计委员会行使相关职权，《四川和邦生物科技股份有限公司监
事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，对《公司章程》部分条款进
行修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护四川和邦生物科技股份有限公司（以 第一条 为维护四川和邦生物科技股份有限公司（以
下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，
1 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本 证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，
章程。 制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
的股份有限公司。 的股份有限公司。
2 公司以发起方式设立；在四川省乐山市工商行政管理 公司以发起方式设立；在四川省乐山市工商行政管理
局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：
511100000001732。 91511100740039656L。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定
3 代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
4 / 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
序号 修订前 修订后
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
5 的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
司的债务承担责任。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正
的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
6 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当
相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支 相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支
付相同金额。 付相同金额。
7 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
8 第二十条 公司股份总数为 8,831,250,228 股，全部为 第二十一条 公司已发行的股份总数为 8,831,250,228
普通股。 股，全部为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属
企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，
对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，公司实施员工持股计划的除外。
9 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程
或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本
公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助
的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会
作出决议应当经全体董事的 2/3 以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、
法规的规定，经股东大会决议，可以采用下列方式增 法规的规定，经股东会决议，可以采用下列方式增加
加资本： 资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
10 （二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其
他方式。 他方式。
11 第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立 第三十条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之
之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行 日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的
12 的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年
年内不得转让。 内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本
有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转 公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间
序号 修订前 修订后
让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%； 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数
所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不 的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起
得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让
的本公司股份。 其所持有的本公司股份。
第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立 第三十二条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证
股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分 建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的
13 证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义 充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利，承
务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担 担义务；持有同一种类别股份的股东，享有同等权利，
同种义务。 承担同种义务。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式
的利益分配；