海翔药业:2024年度董事会工作报告

浙江海翔药业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，促进公司持续健康、稳定的发展。现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
（一）概括
2024 年度，国际局势动荡不安，贸易保护主义抬头；与此同时国内政策与
经济环境变革进入关键期，医化行业竞争态势愈发激烈，产品价格进一步下挫。面对多重严峻挑战，公司坚持既定发展战略，持续夯实优势产品基础底座，加大新产品研发，完善产品管线布局，拓宽未来发展空间；结合市场需求动态调整产能配置，优化资源整合，提升“中间体+原料药+制剂”垂直一体化竞争优势。报告期内，公司实现营业收入 19.38 亿元，同比下降 10.75%；实现归属于上市公司股东净利润-3.30 亿元，同比增长 21.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.40 亿元，同比增长 0.11%。
报告期内，公司主要经营工作如下：
（1）原料药、中间体及 CDMO 方面
公司坚持以客户需求为导向，灵活调整市场与产品策略，不断创新发展新业务模式。本年度积极参加 DCAT、API、CPHI 等国内外展会，优化销售渠道，充盈海内外客户池，挖掘并定制服务方案匹配客户各类潜在需求，拓展外延合作项目。与 BI、辉瑞、ACS 等核心客户开展高层互访、深入交流，优化服务粘性，构建合作生态链，深挖老产品合作、导入新产品合作，建立多元化的合作项目梯队。

报告期内，克林霉素系列产品销售相对稳定，维持一定市场份额。培南系列产品上进一步加深与培南原研药企的合作，相关合作项目已完成验证工作，正在配合客户开展全球市场注册变更，目前已获得部分商业化订单，未来有望改善培南系列盈利结构。特色 API 盐酸阿莫罗芬产销量攀至历史新高实现了高双位数的增长。动保系列产品在海外高端市场表现强劲，市占率进一步提升；新产品地夸磷索钠原料药已成功取得韩国注册批件，中国、日本等市场注册报批中，国内外新客户加速导入中。
在 CMO/CDMO 业务方面，公司保持原有战略合作客户同时，并深化与其他客
户的合作关系，本年度新增数个客户。原有战略合作客户方面深度挖掘合作项目，新增数个潜在合作项目部分已完成中试。此外，1.1 类培南创新药 CDMO 项目已开展验证批无菌 API 生产，全力配合客户开展临床 III 期试验及后续注册工作。多肽平台产品本年度已成功切入原研药企配套产业链并实现商业化少量销售，不断推进新项目验证导入中。
（2）制剂方面
公司集采中标产品伏格列波糖片本年度开始向集采中标地区福建、山东、辽宁、湖南、新疆地区供货，并通过与其他流通销售企业合作的方式在全国范围实现销售，销售量超集采中标数量，收入近 800 万元，成为公司第一个规模化销售的制剂产品，带动公司制剂业务实现量级提升。此外，公司另外两个通过一致性评价产品盐酸克林霉素胶囊、泮托拉唑钠肠溶片也与流通企业开展商务合作，探索拓展新增长机遇。后续产品梯队方面，新申报一个降糖类制剂，现有两个降糖类制剂产品 CDE 评审中，另有数个降糖类、精神类产品处于验证及 BE 等阶段。
（3）染料方面
2024 年全年国内染料行业运行趋势总体较去年同期稍有下降，下游市场需
求持续低迷，产品价格持续承压，行业整体利润较低甚至亏损。公司根据不同产品面临的市场竞争和供需关系，及时调整销售策略，维护市场份额，优化产品结构适当降低部分低毛利中间体销售。染料产品在价格低迷情况下，KN-R 实现销量双位数增长，P-3R 销量增长超四成。
（4）质量方面

公司持续加强质量管理工作，根据 GMP 的规范要求和生产过程中的风险评
估，组织开展提升改进项目。报告期内，川南厂区顺利通过 4 月欧盟现场检
查、7 月日本官方检查，持续夯实 GMP 体系基础底座。公司各厂区接受政府和
高端客户的审计检查数十次，均顺利通过。川南厂区取得辉瑞颁发的“全球安
全和可持续发展明星”大奖，成为全球唯一获此殊荣的辉瑞外部供应商；SBTI
碳排放项目首次通过官方认证，是国内第一批获得该认证的原料药企业。
（5）投资者保护方面
公司始终将投资者权益保护作为践行企业责任、推动可持续发展的核心任
务，严格遵守相关法律法规要求，通过多元化举措强化股东利益保障机制，共
同维护健康稳定的资本市场环境。2024 年 2 月，公司为维护市场信心及提升公
司价值，及时编制并实施了回购方案。本次公司合计回购公司股份 3,147.85 万
股，占公司总股本的 1.9447%，使用回购资金超 1.5 亿元。同时，公司董事长
王扬超先生基于对公司未来发展的信心，披露并实施了股份增持计划。公司已
连续两年披露《环境、社会及管治（ESG）报告》，充分展现了公司作为上市公
司所承担的社会责任。
（6）人才队伍建设方面
报告期内，公司完成人事系统基本信息收集工作，实现员工档案数字化管
理。对绩效管理等制度进行了修订，进一步完善了员工能力识别体系，及时激
励表现优秀的员工，提升了公司整体的人才质量。同时，公司以文化建设为抓
手，通过海翔简报、视频号等渠道宣传企业文化，营造了积极向上的工作氛
围，增强了团队凝聚力，提高了员工对公司的归属感和认同感。
（二）主要会计数据和财务指标
公司 2024 年度主要会计数据和财务指标详见下表：
2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年
营业收入（元） 1,938,465,657.86 2,171,886,869.45 -10.75% 2,704,144,046.05
归属于上市公司股东 -330,267,195.37 -420,055,857.71 21.38% 88,013,729.03
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -340,270,999.75 -340,659,543.18 0.11% 110,491,158.24
的净利润（元）
经营活动产生的现金 174,834,870.57 240,536,591.52 -27.31% 116,092,038.77
流量净额（元）
基本每股收益（元/股） -0.21 -0.26 19.23% 0.05
稀释每股收益（元/股） -0.21 -0.26 19.23% 0.05
加权平均净资产收益 -6.19% -7.18% 0.99% 1.44%
率
2024 年末 2023 年末 本年末比上年末增减 2022 年末
总资产（元） 7,456,044,106.37 7,520,092,953.12 -0.85% 8,393,099,770.24
归属于上市公司股东 5,139,071,751.73 5,606,352,298.36 -8.33% 6,107,978,641.23
的净资产（元）
二、2024 年度董事会日常工作情况
报告期内,公司董事会共召开 5 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表
决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体
情况如下：
召开时间 召开届次 议案内容
2024 年 2 第七届董事会第八次会议 1、关于回购股份方案的议案。
月 2 日
1、2023 年度董事会工作报告；
2、2023 年度总经理工作报告；
3、2023 年度财务决算报告；
4、2023 年年度报告及摘要；
5、2023 年度利润分配预案；
6、2023 年度内部控制自我评价报告；
7、2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
8、2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告；
9、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案；
10、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案；
11、关于 2023 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议
案；
2024 年 4 12、关于开展外汇套期保值业务的议案；
月 26 日 第七届董事会第九次会议 13、关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案；
14、关于开展票据池业务的议案；