金帝股份:山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-020
山东金帝精密机械科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十二次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式向全体监事发出。会议于
2025 年 4 月 28 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席代孝中
主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规章制度，公司编制了《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。
监事会认为：根据《公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及《公司章程》的有关规定，公司编制了 2024 年度报告及其摘要。年度报告的内容与格式符合相关规定，客观、真实、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定，结合公司 2025年第一季度相关运营情况及财务数据等信息，公司已编制完成了 2025 年第一季度报告。
监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；未发现参与公司 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司 2025 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
全体监事严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真地审核各项监事会议案，不断规范公司治理，为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。据此，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
公司 2024 年 12 月 31 日资产负债表、2024 年度利润表、2024 年度现金流
量表、2024 年度所有者权益变动表及财务报表附注已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的
合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监督要求，结合本公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
监事会认为：《2024 年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制的实际状况，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，未发现重大缺陷和重要缺陷，公司内部控制有效执行。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
（六）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
公司根据依照《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22
号——金融工具确认和计量》等相关规定以及公司的实际业务情况，对公司2024 年合并范围内相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，计提各项资产减值损失 3,134.29 万元。

监事会认为：公司计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映资产价值，有助于公司会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意计提资产减值准备。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。
（七）审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》
根据公司章程、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规的有关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟定2024 年年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税），不送红股，也不进行公积金转增股本。
监事会认为：本次利润分配方案考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，适应公司未来经营发展的需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于 2024 年年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的财务报告审计机构和内控审计机构。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律、法规的要求，不涉及对公司以前年度的追溯调整，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部印发的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》要求而进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定；不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（十）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，公司编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十一）审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度规定，结合公司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2025年度监事薪酬方案。
因本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
鉴于募集资金的使用需根据项目的建设进度逐步支付投资款项，预计部分募集资金存在暂时性闲置。随着公司业务及生产经营规模的不断扩大，公司对流动资金的需求显著增加。为提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，提高公司股东收益，在保证募集资金项目建设投资所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限不超过十二个月（自公司董事会批准之日起计算），到期前归还至募集资金专用账户。
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，不会影响相关募集资金投资项目进度，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司发展需要，且该事项已履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
（十三）审议通过《关于使用自有资金理财的议案》
公司为更大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，在保证流动性和资金安全及不影响公司正常经营的前提下，公司决定运用自有的闲置资金
进行中低风险的短期理财产品投资。2025 年度委托理财单日最高余额上限为人民币 2 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用自有资