亚星锚链:亚星锚链第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2025-012
江苏亚星锚链股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
于 2025 年 4 月 25 日在公司二楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数
为 9 人，实际参与表决人数为 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶兴先生主持。
会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
五、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案》
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净
利润为 221,987,058.5 元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积
22,198,705.85 元，加上年初未分配利润 747,155,297.69 元，减去 2023 年度利
润分配 100,737,000.00 元，公司 2024 年末累计可供股东分配的利润为846,206,650.34 元。
公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元，共计派发现金红利 9,594.00 万元（含
税）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》
根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，本公司董事会提请股东大会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求情况下，适时制定具体的中期现金分红方案并在规定期限内实施。中期分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东净利润。授权期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议、独立董事专门会议审议，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
九、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
十、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
十一、审议通过了《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2024 年年度股东大会审阅。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
十二、审议通过了《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况的报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
十三、审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
十四、审议通过了《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事齐保垒、张艳、张友
法回避表决。
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十五、审议通过了《董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
十六、审议通过了《公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
十七、审议通过了《关于非独立董事 2024 年度薪酬的议案》
此议案实施分项表决，每位董事在审议本人薪酬事项时均回避表决。
17.1 陶 兴 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
17.2 陶安祥 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
17.3 陶良凤 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
17.4 张卫新 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
17.5 王桂琴 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
17.6 沈义成 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交2024 年年度股东大会审议。
十八、审议通过了《关于独立董事 2024 年度薪酬的议案》
此议案实施分项表决，每位董事在审议本人薪酬事项时均回避表决。
18.1 齐保垒 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

18.2 张 艳 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
18.3 张友法 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交2024 年年度股东大会审议。
十九、审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二十、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》
同意公司使用不超过 16 亿元闲置自有资金购买理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
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二十一、审议通过了《关于核销部分应收账款坏账准备的议案》
为进一步加强公司的资产管理，公允地反映公司财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》等相关规定，公司将确认已无法收回的应收账款合计 22,423,677.00 元予以核销。
董事会认为公司本次核销应收账款坏账准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，能够公允地反映公司的财务状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，能够客观、公允地反映公司现时资产状况，符合公司及所有股东的利益，同意本次核销应收账款坏账准备。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。
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二十二、审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。
为满足公司经营与业务发展的需求，公司拟向银行等金融机构申请总额不超
过 15 亿元的授信额度，期限为一年，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、国内信用证等融资业务。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
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二十三、审议通过了《关于公司在境外成立全资孙公司的议案》
为满足公司海外市场拓展和海外业务布局需要，公司全资子公司亚星（香港）国际有限公司拟在新加坡投资设立全资子公司（以下简称“全资孙公司”），作为海外市场布局的贸易平台。
公司名称：亚星国际有限公司（暂定名）；
公司类型：有限公司；
注册资本：100 万美元；
执行董事：陶兴；
出资人和出资比例：公司持有 100%股权；
经营范围：船用链、系泊链等产品贸易、进出口业务、产品生产与研发技术服务、海外投资管理。（全资孙公司尚未设立，以上全资孙公司的名称、经营范围等信息以最终当地相关主管部门核准登记为准）
设立全资孙公司尚需发改委、商务部及外汇管理部门的备案审批手续，以及境外当地投资许可和企业注册登记等审批程序，存在注册审批风险，但不存在重大法律障碍。境外的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征与国内存在一定差异，国际政治形势复杂，全资孙公司在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，公司将密切关注本次对外投资的后续进展，积极防范和应对全资孙公司可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件要求及时披露本次对外投资的进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十四、审议通过了《关于变更经营范围的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
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二十五、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
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