鼎汉技术:关于2025年度对外提供担保额度预计的公告

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-23
北京鼎汉技术集团股份有限公司
关于2025年度对外提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2025年04月25日，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于2025年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司经营发展需要，公司拟在2025年度对外提供担保额度不超过120,000万元人民币（或等值外币，以下简称“担保总额度”）。
本次担保总额度有效期自2024年度股东大会审议通过本事项之日起至审议2026年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止，在2025年度担保总额度及期限内，授权董事长及董事长授权人员全权负责担保总额度在被担保方的具体分配、相关业务审批、手续办理及相关协议、合同等法律文件签署等事宜，不再另行召开董事会或股东大会；2025年度公司对外担保余额超过担保总额度或发生其他对外担保的，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，提交公司董事会或股东大会决定和审批。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、担保额度预计情况
公司对外提供担保总额度合计不超过120,000万元人民币（或等值外币），前述担保额度为最高担保额度，担保额度在有效期内可循环使用。具体情况如下：
单位：人民币万元
担保 被担保方 担保额度占
截至目 是否
方持 最近一期 本次新增 上市公司最
担保方 被担保方 前担保 关联
股比 资产负债 担保额度 近一期净资
余额 担保
例 率 产比例
100 64.94%
江门中车轨道交通装备有限公司 9,150.00 否
%
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公 100 61.07% 17,870.0
否
司 % 0
芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司 100 64.37%
3,500.00 否
%
鼎汉技术（芜湖）集采中心有限公 100 73.36%
1,000.00 否
司 %
北京鼎汉技术 辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公 100
58.39% 2,035.09 否
集团股份有限 司 %
公司 北京鼎汉检测技术有限公司 100
75.34% 2,300.00 76,711.41 91.65% 否
%
北京鼎汉轨道交通装备技术服务有 100
62.75% 2,000.00 否
限公司 %
SMART Railway Technology GmbH 100 71.74%
3,185.05 否
%
广州鼎汉轨道交通装备有限公司 100 84.14%
1,254.45 否
%
上市公司合并报表范围的其他公司 - - - 否
上市公司合并
为上市公司合并报表范围内公司提
报表范围内公 - - 994.00 否
供担保的第三方担保公司
司
注：1、“截至目前担保余额”指截至第七届董事会第五次会议召开日（2025 年 04 月 25 日）的担保余
额；

2、“本次新增担保额度”指自第七届董事会第五次会议召开之日（2025 年 04 月 25 日）起至 2025 年
度股东大会决议生效之日期间预计新增担保额度；
3、“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中“担保额度”指“截至目前担保余额”与“本次新
增担保额度”之和。
三、被担保人基本情况
（一）江门中车
1、基本信息
企业名称 江门中车轨道交通装备有限公司，简称“江门中车”
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91440705568241667B
法定代表人 张雁冰
注册资本 23,000万人民币
住所 江门市新会区会城江湾路83号
设立时间 2011年01月20日
城市轨道交通设备制造；制冷、空调设备制造；高铁设备、配件制造；通用设备制造（不
含特种设备制造）；工业自动控制系统装置制造；电机及其控制系统研发；新兴能源技
术研发；在线能源监测技术研发；智能控制系统集成；制冷、空调设备销售；高铁设备、
经营范围 配件销售；轨道交通工程机械及部件销售；新能源汽车电附件销售；工业自动控制系统
装置销售；通用设备修理；合同能源管理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江门中车为公司下属全资公司，不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规
关联关系
定的关联方，本次交易不构成关联交易。
2、股权结构
股东名称 认缴出资额/万元 持股比例
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司 23,000 100%
3、财务情况
单位：人民币元

项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 736,043,393.28