蓝黛科技:董事会决议公告

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-037
蓝黛科技集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议
通知于 2025 年 04 月 24 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事和高
级管理人员发出，会议于 2025 年 04 月 28 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100
号公司办公楼 506 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，其中现场出席会议董事 8 名，通讯方式出席会议董事 1 名；公
司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱俊翰先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票方式通过决议如下：
一、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-039）于 2025 年 04 月 29 日登
载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件：
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2025 年 04 月 28 日