迈瑞医疗:关于修订公司章程的公告

证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2025-013
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
章程修订事项提示：
根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证监会《上市公司章
程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，对《公司章程》条款进行相应修改。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第八届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》。本次修
订主要依据新《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最
新规定，对公司章程的部分条款进行修订。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事
项公告如下：
一、修订《公司章程》情况
《公司章程》的条款具体修改对照如下：
修改前的条款 修改后的条款
第一条 为维护深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第一条 为维护深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规
定，制订本章程
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的
股份有限公司。 股份有限公司。
公司经中华人民共和国对外经济贸易合作部以 2001 年 公司经中华人民共和国对外经济贸易合作部以2001年
12 月 12 日《关于同意深圳迈瑞生物医疗电子有限公司 12 月 12 日《关于同意深圳迈瑞生物医疗电子有限公
改制为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司的批复》 司改制为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司的批（外经贸资二函[2001]1172 号）批准，以变更设立方 复》（外经贸资二函[2001]1172 号）批准，以变更设立式设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业 方式设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得

执照。 营业执照，统一社会信用代码 914403007084678371。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的
股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司 股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司
的债务承担责任。 的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组
与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。 事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和
他高级管理人员。 其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总
总经理、董事会秘书、财务负责人。 经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和本章程规
定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的
原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相 相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每
面值为人民币 1.00 元。 股面值为人民币 1.00 元。
第十九条 2001 年 12 月 26 日，公司由有限责任公司整 第二十条 2001 年 12 月 26 日，公司由有限责任公司
体变更为股份有限公司。公司发起人为……公司各发起 整体变更为股份有限公司。公司发起人为……公司设
人的认购股份数和出资比例如下: 立时发行的股份总数为 86,000,000 股。公司各发起人
…… 的认购股份数和出资比例如下:
……
第二十条 公司股份总数为 1,212,441,394 股，均为普 第二十一条 公司已发行的股份总数为 1,212,441,394
通股。 股，均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购 业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取
买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实
施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程

或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本
公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助
的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会
作出决议应当经全体董事的 2/3 以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列 法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方
方式增加资本: 式增加资本:
(一)公开发行股份； (一)公开向不特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； (二)非公开向特定对象发行股份；
(三)向现有股东配售股份； (三)向现有股东配售股份；
(四)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；
(五)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；
(六)法律、行政法规规定的其他方式。 (五)法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方 中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方
式进行。 式进行。
公司因依照本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、 公司因依照本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购的本公司股份的，应当通过 第（六）项规定的情形收购的本公司股份的，应当通过
公开的集中交易方式进行。 公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第 第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大 （二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股