侨银股份:独立董事年度述职报告

侨银城市管理股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告

......YING KONG（孔英）
各位股东及股东代表：
作为侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《侨银城市管理股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《侨银城市管理股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，努力发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
孔英，出生于 1960 年 8 月，加拿大国籍，北京大学物理学学士，加拿大卡
尔顿大学公共管理硕士（MPA），加拿大卡尔顿大学经济学博士。历任国家教育委员会（现教育部）主任科员、中共中央办公厅调研室高技术产业政策调研组成员、国家科学技术委员会（现科学技术部）基础研究与高技术司官员、北京大学汇丰商学院副院长、清华大学深圳国际研究生院社会科学与管理学部主任；现任深圳清华大学研究院低碳与可持续发展研发中心主任、北京师范大学湾区国际商学院院长等职务，兼任招商局蛇口工业区控股股份有限公司独立董事、海能达通
信股份有限公司独立董事，2022 年 6 月 29 日至今担任侨银城市管理股份有限公
司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
本人对 2024 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立性，并将自查情况提交董事会。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
2024 年度，公司共召开董事会会议 15 次，本人应出席会议 15 次，亲自出
席 15 次，无缺席或委托他人出席的情况。
2024 年度，公司共召开股东大会会议 4 次，本人应出席会议 4 次，亲自出
席 3 次，请假 1 次。
2024 年度，经过认真审议，对于提交董事会审议的各项议案及相关事项没有异议，对上述议案均予以赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。2024 年度公司董事会的召集、召开符合相关规定，有关决策程序合法有效，符合公司及股东的利益。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、专门委员会
报告期内，本人担任公司第三届董事会审计委员会主任委员，本人按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的规定切实履行职责，主持并召开了3 次会议，在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，组织委员监督和评估《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》内审工作并对相关定期报告的财务数据进行审阅等，发挥审计委员会的监督作用。积极参与指导和监督公司内部审计制度的完善、内控制度的审查等工作；定期听取公司内审部工作汇报，并对公司内部审计程序及内控规范提出了建议，进一步提升内部审计工作的有效性，提高公司内部控制程
序运作的规范性。
报告期内，本人担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员，按照《公司章程》
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等的规定切实履行职责，亲自出席 2 次会
议，对公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案、关于补选非独立董
事的议案等事项进行审核，对公司董事、高级管理人员年度工作情况进行评估，
并出具评估意见，参与薪酬与考核委员会的日常工作，充分发挥了董事会专门委
员会对相关事项的监督职责，维护了公司及股东的合法权益。
报告期内，本人担任第三届董事会战略委员会委员，按照《公司章程》《董
事会战略委员会工作细则》等的规定切实履行职责，亲自出席了 1 次会议，对公
司未来发展战略、重大投资决策等事项与战略委员会其他委员进行审核并给予建
议，勤勉尽职履行独立董事职责。
2、独立董事专门会议
2024 年度，公司共召开独立董事专门会议 7 次，本人应出席会议 7 次，亲
自出席 7 次，无缺席或委托他人出席的情况。
2024 年度，经过认真审议，对于提交独立董事专门会议审议的各项议案及
相关事项没有异议，对上述议案均予以赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
2024 年度公司独立董事专门会议的召集、召开符合相关规定，有关决策程序合
法有效，符合公司及股东的利益。
（三）发表独立意见情况
2024 年度，本人作为独立董事，在召开董事会会议前主动了解、获取作出决
策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建
议，2024 年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就公司以下事项发表了同
意的独立意见：
序
会议召开时间 会议届次 事项 意见类型
号

第三届董 1、关于向邮储银行申请授信用于开具保函的议案
2024 年 2 月 23 事会第十 2、关于向银行申请综合授信额度的议案 同意
1 日
二次会议 3、关于增加日常关联交易额度的议案
1、关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案
2、关于〈2024 年第一季度报告〉的议案
3、关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案
4、关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案
5、关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案
6、关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案
7、关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案
8、关于〈侨银城市管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况专项报告〉的议案
9、关于〈2023 年社会责任报告〉的议案
第三届董 10、关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
2024 年 4 月 26 事会第十 同意
2 日
三次会议 11、关于 2023 年度利润分配方案的议案
12、关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及 2024 年度日常
关联交易额度预计的议案
13、关于 2024 年度担保额度预计的议案
14、关于 2024 年度关联担保额度预计的议案
15、关于向银行申请综合授信额度的议案
16、关于在广州银行股份有限公司广州分行办理涉及保证金业务的
议案
17、关于开展融资租赁业务的议案
18、关于会计政策和会计估计变更的议案
19、关于续聘 2024 年度审计机构的议案

20、关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案
21、关于不向下修正“侨银转债”转股价格的议案
22、关于修订<公司章程>的议案
23、关于修订及制定公司部分治理制度的议案
24、关于召开 2023 年年度股东大会的议案
1、关于变更公司总经理、董事长暨法定代表人的议案
第三届董
2024 年 4 月 29 2、关于撤换非独立董事的议案
3 事会第十 同意
日 3、关于补选非独立董事的议案
四次会议
4、关于调整董事会专门委员会委员的议案
1、关于向银行申请综合授信额度的议案
第三届董 2、关于增加子公司对外担保额度预计的议案
4 2024 年 6 月 6 日 事会第十 同意
五次会议 3、关于子公司开展融资租赁业务的议案
4、关于开展融资租赁业务暨担保事项的议案
第三届