广誉远股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区129号梧桐大厦

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-24)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-24)

议题:

1、公司董事会2023年度工作报告
2、公司监事会2023年度工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度利润分配预案
5、公司独立董事2023年度述职报告
6、公司2023年年度报告及摘要
7、公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
8、公司2023年度计提信用减值损失和资产减值准备的议案
9、公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划
10、关于续聘2024年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案
11、公司关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案
12、关于选举王继军为独立董事候选人的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省晋中市太谷区广誉远路1号山西广誉远国药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于修订<关联交易内部决策规则>相关条款的议案》
2、《关于修订<募集资金管理办法>相关条款的议案》
3、《关于修订<现金分红管理制度>相关条款的议案》
4、《关于修订<股东大会网络投票制度>相关条款的议案》
5、《广誉远中药股份有限公司担保管理办法(试行)》
6、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
9、《关于修订<独立董事制度>的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
11、《关于补选第八届董事会董事的议案》
12、《关于聘任2023年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省晋中市太谷区广誉远路1号山西广誉远国药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-14)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-20)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、公司董事会2022年度工作报告
2、公司监事会2022年度工作报告
3、公司2022年度财务决算及2023年财务预算报告
4、公司2022年度利润分配预案
5、公司独立董事2022年度述职报告
6、公司2022年年度报告及摘要
7、公司关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案
8、公司关于2022年度计提资产减值准备的议案
9、公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省晋中市榆次区广安街299号巨燕财富广场3号楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-12)、现场登记日(2023-01-17)、网络投票日(2023-01-18)、召开日(2023-01-17)

议题:

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省晋中市太谷区广誉远路1号山西广誉远国药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-14)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-14)

议题:

1、《关于补选第七届董事会董事的议案》
2、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
3、《关于聘请公司2022年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省晋中市太谷区广誉远路1号山西广誉远国药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-17)

议题:

1、公司董事会2021年度工作报告
2、公司监事会2021年度工作报告
3、公司2021年度财务决算及2022年财务预算报告
4、公司2021年度利润分配预案
5、公司独立董事2021年度述职报告
6、公司2021年年度报告及摘要

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区高新六路52号立人科技园A座6层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-11)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-27)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、关于提请股东大会免去王斌全独立董事职务的议案
2、关于补选第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省晋中市太谷区广誉远路1号山西广誉远国药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-19)、董事会签署日(2021-11-20)、股权登记日(2021-11-30)、现场登记日(2021-12-01)、网络投票日(2021-12-06)、召开日(2021-12-01)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
3、关于补选第七届董事会董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省晋中市太谷区广誉远路1号山西广誉远国药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、公司董事会2020年度工作报告
2、公司监事会2020年度工作报告
3、公司2020年度财务决算及2021年财务预算报告
4、公司2020年度利润分配预案
5、公司独立董事2020年度述职报告
6、公司2020年年度报告及摘要
7、于聘请公司2021年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区立人科技园A座六层

重要日期: 首次公告(2021-01-05)、董事会签署日(2021-01-06)、股权登记日(2021-01-13)、现场登记日(2021-01-15)、网络投票日(2021-01-21)、召开日(2021-01-15)

议题:

1、关于变更公司注册地址的议案
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区立人科技园A座六层

重要日期: 首次公告(2020-08-13)、董事会签署日(2020-08-13)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、公司关于选举董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西太谷区广誉远路1号山西广誉远国药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、公司董事会2019年度工作报告
2、公司监事会2019年度工作报告
3、公司2019年度财务决算及2020年财务预算报告
4、公司2019年度利润分配预案
5、公司独立董事2019年度述职报告
6、公司2019年年度报告及摘要
7、关于聘请公司2020年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区立人科技园A座六层

重要日期: 首次公告(2019-12-26)、董事会签署日(2019-12-27)、股权登记日(2020-01-08)、现场登记日(2020-01-10)、网络投票日(2020-01-15)、召开日(2020-01-10)

议题:

1、公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案
2、公司关于选举董事的议案
3、公司关于选举独立董事的议案
4、公司关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区立人科技园A座六层

重要日期: 首次公告(2019-06-15)、董事会签署日(2019-06-15)、股权登记日(2019-06-28)、现场登记日(2019-07-02)、网络投票日(2019-07-05)、召开日(2019-07-02)

议题:

1关于变更公司注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西太谷县广誉远路1号山西广誉远国药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-15)、召开日(2019-04-09)

议题:

1、公司董事会2018年度工作报告
2、公司监事会2018年度工作报告
3、公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告
4、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5、公司独立董事2018年度述职报告
6、公司2018年年度报告及摘要
7、关于聘请公司2019年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案
8、关于公司业绩承诺实现情况及回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案
9、关于修改《公司章程》部分条款的议案
10、关于提请公司股东大会授权董事会办理回购注销公司发行股份购买资产部分股票相关事宜的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区立人科技园A座六层

重要日期: 首次公告(2019-03-05)、董事会签署日(2019-03-05)、股权登记日(2019-03-14)、现场登记日(2019-03-18)、网络投票日(2019-03-20)、召开日(2019-03-18)

议题:

1、关于公司控股子公司向光大银行申请综合授信及公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区立人科技园A座六层

重要日期: 首次公告(2019-01-26)、董事会签署日(2019-01-26)、股权登记日(2019-01-29)、现场登记日(2019-01-31)、网络投票日(2019-02-12)、召开日(2019-01-31)

议题:

1、关于公司募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层

重要日期: 首次公告(2018-11-22)、董事会签署日(2018-11-23)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-11)、网络投票日(2018-12-14)、召开日(2018-12-11)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-25)、召开日(2018-05-23)

议题:

1、公司董事会2017年度工作报告
2、公司监事会2017年度工作报告
3、公司2017年度财务决算及2018年财务预算报告
4、公司2017年度利润分配预案
5、公司独立董事2017年度述职报告
6、公司2017年年度报告及摘要
7、关于聘请公司2018年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案
8、关于公司业绩承诺实现情况及回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案
9、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案
10、关于提请公司股东大会授权董事会办理回购注销公司发行股份购买资产部分股票相关事宜的议案
11、关于修改公司章程第九十六条的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-15)、召开日(2017-09-13)

议题:

1关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
2关于聘请公司2017年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案
3广誉远中药股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及摘要
4关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新六路52号立人科技园A座六层

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-21)、召开日(2017-04-19)

议题:

1公司董事会2016年度工作报告
2公司监事会2016年度工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配预案
5公司独立董事2016年度履职报告
6公司2016年年度报告及摘要
7关于修改公司章程第107条的议案
8关于调整董事津贴的议案
9关于调整监事津贴的议案
10关于选举董事的议案
11关于选举独立董事的议案
12关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层

重要日期: 首次公告(2016-12-03)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-16)、现场登记日(2016-12-21)、网络投票日(2016-12-23)、召开日(2016-12-21)

议题:

1.00关于聘请公司2016年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案
2关于修改《公司章程》部分条款的议案
3关于重新修订公司《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-28)、董事会签署日(2016-07-28)、股权登记日(2016-08-05)、现场登记日(2016-08-09)、网络投票日(2016-08-12)、召开日(2016-08-09)

议题:

1 关于调整本次重大资产重组募集配套资金发行价格调整机制的议案
2 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-13)、召开日(2016-05-10)

议题:

1关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关条款规定的议案
5关于本次交易不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定不得非公开发行股票的情形的议案
6关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
7关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
8关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议补充协议》的议案
9关于签订附生效条件的《发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议》的议案
10关于签订附生效条件的《发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议补充协议》的议案
11关于《广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
12关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
13关于批准本次交易相关财务报告、审计报告的议案
14关于批准本次交易相关审阅报告、评估报告的议案
15关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
16关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-17)、董事会签署日(2016-03-17)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-29)、网络投票日(2016-04-01)、召开日(2016-03-29)

议题:

1广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划(修订稿)及其摘要

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A做六层

重要日期: 首次公告(2016-02-24)、董事会签署日(2016-02-24)、股权登记日(2016-03-11)、现场登记日(2016-03-15)、网络投票日(2016-03-18)、召开日(2016-03-15)

议题:

1公司董事会2015年度工作报告
2公司监事会2015年度工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度利润分配预案
5关于聘请公司2016年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案
6公司独立董事2015年度述职报告
7公司2015年年度报告及摘要

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-29)、董事会签署日(2015-12-29)、股权登记日(2016-01-07)、现场登记日(2016-01-11)、网络投票日(2016-01-14)、召开日(2016-01-11)

议题:

1关于公司向子公司提供保证担保的议案
2关于放弃子公司优先受让权的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层

重要日期: 首次公告(2015-08-29)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-15)、召开日(2015-09-11)

议题:

1 关于对闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于向子公司提供财务资助的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-29)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-10)

议题:

1《广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划草案》及摘要
2关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
3关于修改公司章程部分条款的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层

重要日期: 首次公告(2015-03-10)、董事会签署日(2015-03-10)、股权登记日(2015-04-02)、现场登记日(2015-04-07)、网络投票日(2015-04-10)、召开日(2015-04-07)

议题:

1、公司董事会2014年度工作报告
2、公司监事会2014年度工作报告
3、公司2014年度财务决算报告
4、公司2014年度利润分配预案
5、关于聘请公司2015年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案
6、公司独立董事2014年度述职报告
7、公司2014年年度报告
8、关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路 52 号立人科技园 A 座六层

重要日期: 首次公告(2015-01-23)、董事会签署日(2015-01-23)、股权登记日(2015-02-03)、现场登记日(2015-02-05)、网络投票日(2015-02-09)、召开日(2015-02-05)

议题:

1、审议《关于修改公司非公开发行股票之股东大会决议有效期的议案》;
2、审议《关于修改公司非公开发行股票之股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层

重要日期: 首次公告(2014-12-02)、董事会签署日(2014-12-02)、股权登记日(2014-12-17)、现场登记日(2014-12-19)、网络投票日(2014-12-23)、召开日(2014-12-19)

议题:

1、审议《关于转让子公司股权的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3、审议《关于重新修订<现金分红管理制度>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-10)、董事会签署日(2014-10-10)、股权登记日(2014-10-24)、现场登记日(2014-10-28)、网络投票日(2014-10-31)、召开日(2014-10-28)

议题:

1、审议《关于子公司向银行申请短期借款的议案》;
2、审议《关于公司向子公司提供保证担保的议案》;
3、审议《关于增补董事的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-10)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-07-21)、现场登记日(2014-07-24)、网络投票日(2014-07-28)、召开日(2014-07-24)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
3、审议《公司非公开发行股票预案》;
4、审议《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》;
5、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;
6、审议《关于公司与财富证券有限责任公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》;
7、审议《关于公司与其他战略投资者签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》;
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》;
9、审议《公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-12)、董事会签署日(2014-03-12)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日()、召开日(2014-04-22)

议题:

(1)审议《公司董事会2013年度工作报告》;
(2)审议《公司监事会2013年度工作报告》;
(3)审议《公司2013年度财务决算报告》;
(4)审议《公司2013年度利润分配预案》;
(5)审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》;
(6)审议《公司独立董事2013年度述职报告》;
(7)审议《公司2013年年度报告》;
(8)审议《关于与关联方签署<经销协议>的议案》;
(9)审议《关于重新修订公司<现金分红管理制度>的议案》;
(10)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》;
(11)审议《关于重新修订公司<关联交易内部决策规则>的议案》。

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-03)、董事会签署日(2013-12-04)、股权登记日(2013-12-13)、现场登记日(2013-12-16)、网络投票日()、召开日(2013-12-16)

议题:

1、审议《关于出售公司部分资产的议案》; 2、审议《关于与关联人共同投资的议案》; 3、审议《关于子公司签署<迁址新建项目合作协议书>的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-18)、董事会签署日(2013-09-23)、股权登记日(2013-10-09)、现场登记日(2013-10-11)、网络投票日()、召开日(2013-10-11)

议题:

1.关于聘请公司2013年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案
2、审议《关于公司股东向公司提供财务资助的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 广誉远中药股份有限公司关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区立人科技园A座六层

重要日期: 首次公告(2013-08-26)、董事会签署日(2013-08-27)、股权登记日(2013-09-05)、现场登记日(2013-09-09)、网络投票日()、召开日(2013-09-09)

议题:

(1)审议《关于投资设立北京广誉远医药投资咨询有限公司等五家公司的议案》;
(2)审议《关于与关联人共同投资的议案》
(3)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区立人科技园A座六层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-28)、董事会签署日(2013-05-29)、股权登记日(2013-06-14)、现场登记日(2013-06-18)、网络投票日()、召开日(2013-06-18)

议题:

(1)审议《关于公司名称变更的议案》;
(2)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
(3)审议《关于公司第四届董事会换届选举的议案》;
(4)审议《关于公司第四届监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-22)、现场登记日(2013-05-24)、网络投票日()、召开日(2013-05-24)

议题:

(1)审议《公司董事会 2012 年度工作报告》;
(2)审议《公司监事会 2012 年度工作报告》;
(3)审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
(4)审议《公司 2012 年度利润分配预案》;
(5)审议《公司 2012 年年度报告》及摘要;
(6)审议《公司独立董事 2012 年度述职报告》;
(7)审议《公司股东大会网络投票制度》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层

重要日期: 首次公告(2013-01-29)、董事会签署日(2013-01-30)、股权登记日(2013-02-07)、现场登记日(2013-02-18)、网络投票日()、召开日(2013-02-18)

议题:

(1)审议《关于变更公司2012年度财务审计机构的议案》;
(2)审议《关于变更公司2012年度内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司关于召开公司2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-19)、董事会签署日(2012-11-20)、股权登记日(2012-11-30)、现场登记日(2012-12-04)、网络投票日()、召开日(2012-12-04)

议题:

（1）审议《关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案》；（2）审议《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-12)、董事会签署日(2012-10-13)、股权登记日(2012-10-23)、现场登记日(2012-10-26)、网络投票日()、召开日(2012-10-26)

议题:

（1）审议《关于处置公司非经营性资产的议案》；
（2）审议《关于出售公司子公司部分股权的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-08-01)、股权登记日(2012-08-13)、现场登记日(2012-08-15)、网络投票日()、召开日(2012-08-15)

议题:

（1）审议《公司现金分红管理制度》；
（2）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
（3）审议《公司募集资金管理制度》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议暨召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

（1）审议《公司董事会2011年度工作报告》；
（2）审议《公司监事会2011年度工作报告》；
（3）审议《公司2011年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2011年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2011年年度报告》及摘要；
（6）审议《公司独立董事2011年度述职报告

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-22)、董事会签署日(2011-12-23)、股权登记日(2012-01-06)、现场登记日(2012-01-10)、网络投票日()、召开日(2012-01-10)

议题:

审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-06-09)、现场登记日(2011-06-13)、网络投票日()、召开日(2011-06-13)

议题:

（1）审议《公司董事会2010 年度工作报告》；
（2）审议《公司监事会2010 年度工作报告》；
（3）审议《公司2010 年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2010 年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2010 年年度报告》及摘要；
（6）审议《公司独立董事2010 年度述职报告》.

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-10)、董事会签署日(2011-01-11)、股权登记日(2011-01-20)、现场登记日(2011-01-24)、网络投票日()、召开日(2011-01-24)

议题:

审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-03)、董事会签署日(2010-11-05)、股权登记日(2010-11-15)、现场登记日(2010-11-19)、网络投票日()、召开日(2010-11-19)

议题:

审议《关于签署<解除资产购买协议书>，终止购买医药资产的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-20)、董事会签署日(2010-08-21)、股权登记日(2010-09-01)、现场登记日(2010-09-03)、网络投票日()、召开日(2010-09-03)

议题:

审议《关于增补蒲承民先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-27)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-06-04)、现场登记日(2010-06-08)、网络投票日()、召开日(2010-06-08)

议题:

1、审议《公司董事会2009 年度工作报告》; 2、审议《公司监事会2009 年度工作报告》; 3、审议《公司2009 年度财务决算报告》; 4、审议《公司2009 年度利润分配预案》; 5、审议《公司2009 年年度报告》及摘要; 6、审议《公司独立董事2009 年度述职报告》 7、审议《关于合并分公司设立陕西东盛制药有限公司的议案 8、审议《关于增补公司董事的临时提案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会会议的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-29)、董事会签署日(2010-01-30)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-24)、网络投票日()、召开日(2010-02-24)

议题:

审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议暨召开2009年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-08)、董事会签署日(2009-12-09)、股权登记日(2009-12-16)、现场登记日(2009-12-21)、网络投票日()、召开日(2009-12-21)

议题:

审议《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-27)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-06-10)、现场登记日(2009-06-12)、网络投票日()、召开日(2009-06-12)

议题:

（1）审议《公司董事会2008 年度工作报告》；
（2）审议《公司监事会2008 年度工作报告》；
（3）审议《公司2008 年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2008 年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2008 年年度报告》及摘要；
（6）审议《公司独立董事2008 年度述职报告》；
（7）审议《关于修改公司章程第157 条的议案》；
（8）审议《关于李成拟辞去公司第四届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议暨召开2009年第一次临时股东大会会议的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-06)、董事会签署日(2009-01-07)、股权登记日(2009-02-03)、现场登记日(2009-02-04)、网络投票日()、召开日(2009-02-04)

议题:

（1）审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；
（2）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-26)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-06-06)、现场登记日(2008-06-11)、网络投票日()、召开日(2008-06-11)

议题:

（1）审议《公司第三届董事会2007 年度工作报告》；
（2）审议《公司第三届监事会2007 年度工作报告》；
（3）审议《公司2007 年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2007 年度利润分配预案》；
（5）审议《公司独立董事2007 年度述职报告》
（6）审议《关于修改公司章程第107 条的议案》；
（7）审议《关于王凤洲拟辞去公司第三届董事会独立董事的议案》；
（8）审计《关于公司第三届董事会换届选举的议案》；
（9）审议《关于公司第三届监事会换届选举的议案》；
（10）审议《公司对外投资管理办法》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-15)、董事会签署日(2008-01-16)、股权登记日(2008-01-24)、现场登记日(2008-01-28)、网络投票日()、召开日(2008-01-28)

议题:

（1）审议《公司对外担保制度》；
（2）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
（3）审议《关于与中冶美利纸业股份有限公司提供互保额度的议案》；
（4）审议《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-30)、董事会签署日(2007-10-31)、股权登记日(2007-11-09)、现场登记日(2007-11-14)、网络投票日(2007-11-16)、召开日(2007-11-14)

议题:

《关于公司控股子公司重大资产出售的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司关于召开2006年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-24)、董事会签署日(2007-04-25)、股权登记日(2007-05-10)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日()、召开日(2007-05-14)

议题:

（1）审议《公司第三届董事会2006年度工作报告》；
（2）审议《公司第三届监事会2006年度工作报告》；
（3）审议《公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告》；
（4）审议《公司2006年度利润分配预案》；
（5）审议《公司独立董事2006年度述职报告》；
（6）审议《公司2006年度报告正本及摘要》；
（7）审议《关于重新修订<股东大会议事规则>的议案》；
（8）审议《关于重新修订<董事会议事规则>的议案》；
（9）审议《关于重新修订<监事会议事规则>的议案》；
（10）审议《关于制定<信息披露事务管理办法>的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-28)、董事会签署日(2006-12-30)、股权登记日(2007-01-12)、现场登记日(2007-01-15)、网络投票日(2007-01-19)、召开日(2007-01-15)

议题:

1、侵占资金现值的计算方式、现值金额的议案；
2、以股抵债的股份价格和冲抵侵占资金的股份数量的议案；
3、彻底解决侵占行为和防止侵占行为发生的措施的议案；
4、对董事会实施以股抵债的授权及其有效期限的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省西安市唐延路23号东盛大厦公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-25)、董事会签署日(2006-12-26)、股权登记日(2007-01-04)、现场登记日(2007-01-08)、网络投票日()、召开日(2007-01-08)

议题:

（1）审议《关于西安东盛集团有限公司以非现金资产抵偿占用公司资金的议案》；
（2）审议《关于提请股东大会授权董事会办理以资抵债相关事宜的议案》；
（3）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
（4）审议《关于制定控股股东行为规范的议案》；
（5）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-06)、董事会签署日(2006-06-07)、股权登记日(2006-06-21)、现场登记日(2006-06-28)、网络投票日(2006-06-28)、召开日(2006-06-28)

议题:

《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 东盛科技股份有限公司关于召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-11)、董事会签署日(2006-03-15)、股权登记日(2006-04-12)、现场登记日(2006-04-14)、网络投票日()、召开日(2006-04-14)

议题:

（1）审议《公司第三届董事会2005年度工作报告》；
（2）审议《公司第三届监事会2005年度工作报告》；
（3）审议《公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》；
（4）审议《公司2005年度利润分配预案》；
（5）审议《关于聘请会计师事务所并支付其报酬的议案》；
（6）审议《公司2005年度报告正本及摘要》；
（7）审议《关于公司及控股子公司2006年度日常关联交易的议案》；
（8）审议全面修改《公司章程》的议案。

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