*ST西钢股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、关于公司吸收合并全资子公司青海西钢特殊钢科技开发有限公司的议案
2、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-02)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度独立董事述职报告
4、2023年度财务决算报告
5、2023年年度报告及摘要
6、关于2023年度利润分配的预案
7、关于日常关联交易的议案
8、关于2024年度投资计划的议案
9、关于修订《西宁特殊钢股份有限公司独立董事工作制度》的议案
10、关于修订《西宁特殊钢股份有限公司对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-30)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-07)、网络投票日(2024-02-20)、召开日(2024-02-07)

议题:

1、关于增加2023年度年审审计费用的议案
2、关于为全资子公司提供担保的议案
3、关于计提资产减值准备的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-04)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-11)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、关于预计2024年度日常关联交易情况的议案
2、关于调整独立董事薪酬的议案
3、关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
4、关于修订公司部分治理制度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、关于董事会提前换届选举及提名、提出第十届董事会董事、独立董事候选人的议案
2、关于监事会提前换届选举及提名第十届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-17)、董事会签署日(2023-08-17)、股权登记日(2023-08-25)、现场登记日(2023-09-01)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-09-01)

议题:

1、关于全资子公司青海西钢再生资源综合利用开发有限公司吸收合并孙公司西宁西钢福利有限公司的议案
2、关于董事会成员变动的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司办公楼401会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、2022年度董事会工作报告 2、2022年度监事会工作报告 3、2022年度财务决算报告 4、关于2022年度利润分配的预案 5、2022年度独立董事述职报告 6、关于日常关联交易的议案 7、关于聘请2023年度财务、内部控制审计机构的议案 8、关于2023年度董事薪酬方案的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案
2、关于日常关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-19)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-08-26)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-09-02)

议题:

1、关于董事会成员变动的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司办公楼401会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、关于2021年度利润分配的预案
5、2021年度独立董事述职报告
6、关于日常关联交易的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案
9、关于2022年度对外担保计划的议案
10、关于聘请2022年度财务、内部控制审计机构的议案
11、关于2022年度董事薪酬方案的议案
12、关于董事会换届选举的议案
13、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、关于八届董事会成员变动的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、关于吸收合并全资子公司青海腾博商贸有限公司与格尔木西钢商贸有限公司的议案
2、西宁特殊钢股份有限公司2021年度-2023年度股东分红回报规划

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-09)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-17)、现场登记日(2021-08-24)、网络投票日(2021-08-25)、召开日(2021-08-24)

议题:

1、关于向全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-23)、董事会签署日(2021-07-24)、股权登记日(2021-08-03)、现场登记日(2021-08-06)、网络投票日(2021-08-09)、召开日(2021-08-06)

议题:

1、关于聘请2021年度财务、内部控制审计机构的议案
2、关于向青海省国有资产投资管理有限公司提供反担保的议案
3、关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、关于2020年度利润分配的预案
5、2020年度独立董事述职报告
6、关于日常关联交易的议案
7、关于为青海江仓能源发展有限责任公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-23)、董事会签署日(2020-12-23)、股权登记日(2020-12-30)、现场登记日(2021-01-06)、网络投票日(2021-01-07)、召开日(2021-01-06)

议题:

1、关于日常关联交易的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-02)、董事会签署日(2020-12-02)、股权登记日(2020-12-10)、现场登记日(2020-12-16)、网络投票日(2020-12-17)、召开日(2020-12-16)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于董事会成员变动的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-05)、董事会签署日(2020-11-06)、股权登记日(2020-11-13)、现场登记日(2020-11-20)、网络投票日(2020-11-23)、召开日(2020-11-20)

议题:

1、关于日常关联交易的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-24)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-02)、召开日(2020-09-01)

议题:

1、关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、2019度董事会工作报告
2、2019度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、关于2019年度利润分配的预案
5、关于聘请2020年度财务、内部控制审计机构的议案
6、2019年度独立董事述职报告
7、关于日常关联交易的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、关于2020年对外担保计划的议案
2、关于董事会成员变动的议案

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-13)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于更换会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-08)

议题:

1、关于监事会成员变动的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-27)、董事会签署日(2019-09-27)、股权登记日(2019-09-30)、现场登记日(2019-10-09)、网络投票日(2019-10-14)、召开日(2019-10-09)

议题:

1、关于日常关联交易的议案
2、关于董事会成员变动的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-21)、董事会签署日(2019-08-21)、股权登记日(2019-08-29)、现场登记日(2019-09-02)、网络投票日(2019-09-10)、召开日(2019-09-02)

议题:

1、关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案 2、关于《西宁特殊钢股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 3、关于批准公司本次重大资产重组暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案 4、关于公司本次重大资产重组暨关联交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案 5、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 6、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 7、关于本次重大资产重组暨关联交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案 8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组暨关联交易相关事项的议案 9、关于公司本次重大资产重组暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案 10、关于公司与交易对方签署《增资协议》的议案 11、关于本次重大资产重组未摊薄即期回报的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-18)、召开日(2019-06-14)

议题:

1、关于日常关联交易的议案
2、关于为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、关于2018年度利润分配的预案
5、关于聘请2019年度财务、内部控制审计机构的议案
6、2018年度独立董事述职报告
7、关于日常关联交易的议案
8、关于董事会换届的议案
9、关于监事会换届的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-04)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-12)、召开日(2019-04-09)

议题:

1 关于日常关联交易的议案
2 关于修订公司章程的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-22)、董事会签署日(2019-02-22)、股权登记日(2019-03-04)、现场登记日(2019-03-08)、网络投票日(2019-03-11)、召开日(2019-03-08)

议题:

1、关于日常关联交易的议案
2、关于2019年度对外担保计划暨关联交易的议案
3、关于转让子公司股权暨关联交易事项的议案
4、关于董事会成员变动的议案
5、关于监事会成员变动的议案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-23)、董事会签署日(2018-11-24)、股权登记日(2018-12-03)、现场登记日(2018-12-07)、网络投票日(2018-12-10)、召开日(2018-12-07)

议题:

1关于向全资子公司青海西钢新材料有限公司划转资产的议案
2关于部分固定资产报废处置的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-14)、董事会签署日(2018-11-15)、股权登记日(2018-11-23)、现场登记日(2018-11-27)、网络投票日(2018-11-30)、召开日(2018-11-27)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于日常关联交易的议案
3.关于向全资子公司青海西钢矿冶科技有限公司划转资产的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-07)、董事会签署日(2018-09-08)、股权登记日(2018-09-17)、现场登记日(2018-09-21)、网络投票日(2018-09-25)、召开日(2018-09-21)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于转让青海西钢置业有限责任公司持有的青海钢城物业管理有限公司100%股权暨关联交易事项的议案
3、关于转让西宁城北西钢福利厂100%股权暨关联交易事项的议案
4、关于转让公司检修作业区部分固定资产暨关联交易事项的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-30)、董事会签署日(2018-07-31)、股权登记日(2018-08-07)、现场登记日(2018-08-10)、网络投票日(2018-08-15)、召开日(2018-08-10)

议题:

1、关于2018年下半年对外担保计划暨关联交易的议案
2、关于补选七届董事会董事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-31)、董事会签署日(2018-06-01)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-15)、网络投票日(2018-06-19)、召开日(2018-06-15)

议题:

1、公司关于为肃北县博伦矿业开发有限责任公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-09)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-23)、现场登记日(2018-04-28)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-04-28)

议题:

1审议公司2017年度董事会工作报告
2审议公司2017年度监事会工作报告
3审议公司2017年度财务决算报告
4审议公司2017年度利润分配的预案
5审议公司关于续聘2018年度审计机构的议案
6审议公司2017年度独立董事述职报告
7审议公司日常关联交易的议案
8审议公司2018年-2020年股东分红回报规划

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-10)、董事会签署日(2018-01-11)、股权登记日(2018-01-17)、现场登记日(2018-01-23)、网络投票日(2018-01-26)、召开日(2018-01-23)

议题:

1、公司关于修改《公司章程》的议案
2、公司2018年上半年对外担保计划暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-03)、董事会签署日(2017-11-04)、股权登记日(2017-11-10)、现场登记日(2017-11-15)、网络投票日(2017-11-20)、召开日(2017-11-15)

议题:

1、审议公司转让四家子公司股权暨关联交易的议案
2、审议公司继续履行对肃北县博伦矿业开发有限责任公司、哈密博伦矿业有限责任公司的担保协议暨关联交易的议案
3、审议公司修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-15)、董事会签署日(2017-08-16)、股权登记日(2017-08-25)、现场登记日(2017-08-29)、网络投票日(2017-09-01)、召开日(2017-08-29)

议题:

1关于公司关联交易的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-04)、董事会签署日(2017-07-05)、股权登记日(2017-07-12)、现场登记日(2017-07-17)、网络投票日(2017-07-20)、召开日(2017-07-17)

议题:

1关于公司2017年下半年对外担保的议案
2关于公司关联交易的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-10)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-24)、现场登记日(2017-04-28)、网络投票日(2017-05-03)、召开日(2017-04-28)

议题:

1审议公司2016年度董事会工作报告
2审议公司2016年度监事会工作报告
3审议公司2016年度财务决算报告
4审议公司2016年度利润分配的预案
5审议公司关于续聘2017年度审计机构的议案
6审议公司日常关联交易的议案
7审议公司董事会关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8审议公司2016年度独立董事述职报告

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-14)、董事会签署日(2017-03-15)、股权登记日(2017-03-23)、现场登记日(2017-03-27)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-27)

议题:

1、关于为哈密博伦矿业有限责任公司提供担保的议案
2、关于为肃北县博伦矿业开发有限公司提供担保的议案

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-06)、董事会签署日(2016-12-07)、股权登记日(2016-12-14)、现场登记日(2016-12-20)、网络投票日(2016-12-22)、召开日(2016-12-20)

议题:

1公司2017年上半年对外担保计划
2公司变更注册资本的议案
3公司修订公司章程的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-04)、现场登记日(2016-11-11)、网络投票日(2016-11-15)、召开日(2016-11-11)

议题:

1关于修改《公司章程》的议案
2关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3关于选举独立董事的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-13)、董事会签署日(2016-10-14)、股权登记日(2016-10-20)、现场登记日(2016-10-26)、网络投票日(2016-10-31)、召开日(2016-10-26)

议题:

审议公司与西部矿业集团有限公司互保的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-29)、董事会签署日(2016-07-30)、股权登记日(2016-08-08)、现场登记日(2016-08-13)、网络投票日(2016-08-16)、召开日(2016-08-13)

议题:

1.审议关于增加公司营业范围并修改《公司章程》的议案
2.审议公司2016年下半年对外担保计划
3.审议关于王大军先生辞去公司七届董事会董事职务的议案
4.审议关于李学勇先生辞去公司七届监事会监事职务的议案
5.审议关于公司转让应收款项的议案
6.关于选举董事的议案
7.关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 西宁特钢关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-03)、董事会签署日(2016-06-04)、股权登记日(2016-06-14)、现场登记日(2016-06-15)、网络投票日(2016-06-20)、召开日(2016-06-15)

议题:

1、审议《关于公司非公开发行股票方案股东大会决议有效期延期的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-20)、召开日(2016-05-17)

议题:

1审议公司2015年度董事会工作报告
2审议公司2015年度监事会工作报告
3审议公司2015年度财务决算报告
4审议公司2015年度利润分配的预案
5审议聘请公司2016年度财务、内部控制审计机构的议案
6审议公司日常关联交易的议案
7审议公司2015年度独立董事述职报告
8关于公司董事会换届的议案
9关于选举独立董事的议案
10关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司办公楼101 会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-31)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-07)、现场登记日(2016-01-13)、网络投票日(2016-01-15)、召开日(2016-01-13)

议题:

1.关于为青海江仓能源发展有限责任公司提供担保的议案
2.公司2016 年上半年对外担保计划

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开 2015 年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-04)、董事会签署日(2015-12-05)、股权登记日(2015-12-15)、现场登记日(2015-12-18)、网络投票日(2015-12-22)、召开日(2015-12-18)

议题:

1 关于为青海江仓能源发展有限责任公司提供担保的议案

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-20)、董事会签署日(2015-11-21)、股权登记日(2015-11-30)、现场登记日(2015-12-04)、网络投票日(2015-12-08)、召开日(2015-12-04)

议题:

1关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司办公楼 101 会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-22)、董事会签署日(2015-10-23)、股权登记日(2015-10-30)、现场登记日(2015-11-06)、网络投票日(2015-11-09)、召开日(2015-11-06)

议题:

1.关于为青海江仓能源有限责任公司提供担保的议案
2.关于为肃北县博伦矿业开发有限责任公司提供担保的议案
3.关于为青海西钢置业有限责任公司提供担保的议案
4.关于选举董事的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-09)

议题:

1
审议公司符合非公开发行公司债券条件的相
关议案
2逐项审议公司2015年非公开发行公司债券的
相关议案
3审议公司2015年非公开发行公司债券授权事
项的相关议案4审议公司2015年非公开发行公司债券授权事
项的相关议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-22)、董事会签署日(2015-05-23)、股权登记日(2015-05-28)、现场登记日(2015-06-04)、网络投票日(2015-06-08)、召开日(2015-06-04)

议题:

1、审议公司符合非公开发行股票条件的议案
2、审议公司2015年度非公开发行股票方案的议案
3、关于审议〈西宁特殊钢股份有限公司非公开发行股票预案>的议案
4、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案
6、关于《西宁特殊钢股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)》及其摘要的议案
7、关于〈西宁特殊钢股份有限公司第一期员工持股计划(认购非公开发行股票方式)管理办法〉的议案
8、关于公司与发行对象签订《附生效条件的股份认购合同》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
11、关于公司《2015年-2017年股东分红回报规划》的议案
12、关于修订《公司章程》中有关分红条款的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-15)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、公司申请发行10亿元短期融资券的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-13)、董事会签署日(2015-04-15)、股权登记日(2015-04-27)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-05-04)

议题:

1审议公司2014年度董事会工作报告
2审议公司2014年度监事会工作报告
3审议公司2014年度财务决算报告
4审议公司2014年度利润分配的预案
5审议聘请公司2015年度财务、内部控制审计机构的议案
6审议公司2014年度独立董事述职报告
7关于董事会成员变动的议案
8、关于监事会成员变动的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-26)、董事会签署日(2015-01-27)、股权登记日(2015-02-05)、现场登记日(2015-02-09)、网络投票日(2015-02-11)、召开日(2015-02-09)

议题:

1、关于吸收合并全资子公司青海西钢矿业开发有限责任公司的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-17)、董事会签署日(2014-10-18)、股权登记日(2014-10-23)、现场登记日(2014-10-31)、网络投票日(2014-11-03)、召开日(2014-10-31)

议题:

审议《关于收购青海西钢置业有限责任公司100%股权的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-25)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-09)、网络投票日(2014-09-10)、召开日(2014-09-09)

议题:

1、审议《关于公司监事会成员变更的议案》
2、审议《关于为青海江仓能源有限责任公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-07)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

(一)审议公司2013年度董事会工作报告
(二)审议公司2013年度监事会工作报告
(三)审议公司独立董事述职报告
(四)审议公司2013年度财务决算报告
(五)审议公司2013年度利润分配事项
(六)审议聘请公司2014年度财务、内部控制审计机构的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-25)、董事会签署日(2013-12-26)、股权登记日(2014-01-07)、现场登记日(2014-01-08)、网络投票日()、召开日(2014-01-08)

议题:

审议《关于修改〈西宁特殊钢股份有限公司章程〉的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼101会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-19)、董事会签署日(2013-07-20)、股权登记日(2013-08-09)、现场登记日(2013-08-12)、网络投票日(2013-08-16)、召开日(2013-08-12)

议题:

1、逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》;
2、审议《关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
4、审议《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》。
5、审议《关于批准西宁特殊钢集团有限公司与西宁特殊钢股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》。
6、审议公司董事会部分成员变动的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开 2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日()、召开日(2013-04-17)

议题:

(一)审议公司2012年度董事会工作报告。
(二)审议公司2012年度监事会工作报告。
(三)审议公司2012年度独立董事述职报告。
(四)审议公司2012年度财务决算报告。
(五)审议公司2012年度利润分配事项。
(六)审议聘请公司2013年度财务、内部控制审计机构的议案。
(七)审议关于董事会、监事会换届选举的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-19)、董事会签署日(2012-09-19)、股权登记日(2012-09-27)、现场登记日(2012-09-28)、网络投票日()、召开日(2012-09-28)

议题:

1、关于公司更换2012年度财务及内部控制审计机构的议案。
2、关于为控股子公司肃北县博伦矿业开发有限责任公司在银行借款提供叁亿元额度、期限伍年担保的议案。
3、关于公司监事人员变动的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-13)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日()、召开日(2012-08-28)

议题:

（一）审议公司向中国银行间市场交易商协会申请注册待偿还余额不超过10亿元人民币的非公开定向债务融资工具发行额度，并于获得注册后在该额度内根据相关法律、法规、规章及相关自律规则发行该产品的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司五届十八次董事会会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼101会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-23)、董事会签署日(2012-07-24)、股权登记日(2012-08-13)、现场登记日(2012-08-14)、网络投票日(2012-08-20)、召开日(2012-08-14)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司2012年度非公开发行股票方案的议案》;
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
4、审议《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》;
5、审议《关于批准西宁特殊钢集团有限公司与西宁特殊钢股份有限责任公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》;
6、审议《关于同意西宁特殊钢集团有限责任公司免于发出收购要约的议案》;
7、审议《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
8、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
10、审议《关于制定<公司现金分红制度>的议案》
11、审议《关于制定<西宁特殊钢股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)>的议案》
12、审议《关于修改<独立董事制度>的议案》
13、审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》
14、审议《关于制定<公司募集资金管理制度>的议案》
15、审议《关于修改<西宁特殊钢股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-24)、股权登记日(2012-04-10)、现场登记日(2012-04-11)、网络投票日()、召开日(2012-04-11)

议题:

（一）审议公司2011年度董事会工作报告。
（二）审议公司2011年度监事会工作报告。
（三）审议公司2011年度独立董事述职报告。
（四）审议公司2011年度财务决算报告。
（五）审议公司2011年度利润分配事项。
（六）审议聘请公司2012年度财务、内部控制审计机构的议案。
（七）审议调整独立董事津贴的议案。
（八）审议修改公司章程部分条款的议案。
（九）审议关于董事、监事人员变动的议案。
（十）审议与西部矿业集团公司继续互保的议案。
（十一）审议《公司符合发行公司债券条件的议案》。
（十二）逐项审议《本次发行公司债券方案的议案》。
（十三）审议《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》。
（十四）审议《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-18)、董事会签署日(2011-10-19)、股权登记日(2011-10-31)、现场登记日(2011-11-02)、网络投票日()、召开日(2011-11-02)

议题:

会议审议事项
（一）修改公司章程部分条款的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-18)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-11)、网络投票日()、召开日(2011-04-11)

议题:

（一）审议公司2010年度董事会工作报告。
（二）审议公司2010年度监事会工作报告。
（三）审议公司2010年度独立董事述职报告。
（四）审议公司2010年度财务决算报告。
（五）审议公司2010年度利润分配事项。
（六）审议聘请公司2011年度财务审计机构的议案。
（七）审议调整独立董事津贴的议案。
（八）审议《公司符合发行公司债券条件的议案》。
（九）审议《本次发行公司债券方案的议案》。
（十）审议《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。
（十一）审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-17)、董事会签署日(2010-06-18)、股权登记日(2010-06-30)、现场登记日(2010-07-01)、网络投票日()、召开日(2010-07-01)

议题:

（一）审议公司收购西钢集团公司土地资产的关联交易；
（二）审议修改公司《章程》部分条款的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-09)、董事会签署日(2010-04-13)、股权登记日(2010-04-29)、现场登记日(2010-04-30)、网络投票日()、召开日(2010-04-30)

议题:

（一）审议公司2009年度董事会工作报告；
（二）审议公司2009年度监事会工作报告；
（三）审议公司2009年度独立董事述职报告；
（四）审议公司2009年度财务决算报告；
（五）审议公司2009年度利润分配事项；
（六）审议聘请公司2010年度财务审计机构的议案；
（七）审议公司董事会、监事会换届选举的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-22)、董事会签署日(2009-07-23)、股权登记日(2009-08-03)、现场登记日(2009-08-05)、网络投票日()、召开日(2009-08-05)

议题:

（一）审议收购肃北县博伦矿业开发有限责任公司股权的议案；
（二）审议收购哈密博伦矿业有限责任公司股权的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-23)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-11)、网络投票日(2009-05-15)、召开日(2009-05-11)

议题:

（一）审议公司2008 年度董事会工作报告；
（二）审议公司2008 年度监事会工作报告；
（三）审议公司2008 年度独立董事述职报告；
（四）审议公司2008 年度财务决算报告；
（五）审议公司2008 年度利润分配事项；
（六）审议公司独立董事及监事人员变动的议案；
（七）审议聘请公司2009 年度财务审计机构的议案；
（八）审议修改公司《章程》部分条款的议案；
（九）逐项审议关于公司发行公司债的议案。
1、发行规模
2、债券期限
3、债券利率及还本付息
4、募集资金用途
5、发行债券的上市
6、偿债保障措施
7、决议的有效期
8、本次发行的授权事项

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-11)、董事会签署日(2008-12-12)、股权登记日(2008-12-22)、现场登记日(2008-12-24)、网络投票日(2008-12-29)、召开日(2008-12-24)

议题:

（一）公司董事人员变动的议案；
（二）逐项审议关于公司发行公司债的议案。
1、发行规模
2、债券期限
3、债券利率及还本付息
4、向股东配售的安排
5、募集资金用途
6、发行债券的上市
7、偿债保障措施
8、决议的有效期
9、本次发行的授权事项

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-07)、董事会签署日(2008-08-09)、股权登记日(2008-08-20)、现场登记日(2008-08-21)、网络投票日(2008-08-25)、召开日(2008-08-21)

议题:

审议修改后的发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目的议案；认股权证行权募集资金投向为：
（1）开发青海省内的三个铁矿
（2）置换公司短期债务

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-13)、董事会签署日(2008-05-14)、股权登记日(2008-05-26)、现场登记日(2008-05-27)、网络投票日()、召开日(2008-05-27)

议题:

审议公司发行短期融资券的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-04)、董事会签署日(2008-03-05)、股权登记日(2008-03-21)、现场登记日(2008-03-24)、网络投票日(2008-03-25)、召开日(2008-03-24)

议题:

（一）审议公司2007 年度董事会工作报告；
（二）审议公司2007 年度监事会工作报告；
（三）审议公司2007 年度独立董事述职报告；
（四）审议公司2007 年度财务决算报告；
（五）审议公司2007 年度利润分配事项；
（六）选举公司独立董事及监事；
（七）审议聘请公司2008 年度财务审计机构的议案；
（八）审议修改公司《章程》部分条款的议案；
（九）逐项审议关于公司发行分离交易可转换公司债券的议案；
（十）股东大会授权董事会办理申请发行分交易可转换公司债券具体事宜的议案；
（十一）关于本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案；
（十二）公司董事会关于前次募集资金使用情况专项说明；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-05)、董事会签署日(2007-03-07)、股权登记日(2007-03-23)、现场登记日(2007-03-26)、网络投票日()、召开日(2007-03-26)

议题:

（1）审议公司三届董事会工作报告；
（2）审议公司三届监事会工作报告；
（3）审议公司2006年度财务决算报告；
（4）审议公司2006年度利润分配事项；
（5）审议公司董事会换届选举的议案；
（6）审议公司监事会换届选举的议案；
（7）审议修改公司《章程》部分条款的议案；
（8）审议聘请公司2007年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-02)、董事会签署日(2007-03-03)、股权登记日(2007-03-12)、现场登记日(2007-03-16)、网络投票日()、召开日(2007-03-16)

议题:

（1）审议公司发行短期融资券的议案；
（2）审议公司与西部矿业集团有限责任公司相互提供担保的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西宁市柴达木西路52号公司办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-14)、董事会签署日(2006-09-15)、股权登记日(2006-09-25)、现场登记日(2006-09-29)、网络投票日(2006-10-09)、召开日(2006-09-29)

议题:

1、审议《关于公司非公开发行股票的议案》，该议案内容需逐项审议；
（1）公司符合非公开发行股票条件的议案
（2）发行股票的类型和面值
（3）发行A股股票的数量
（4）发行方式
（5）发行对象
（6）定价依据
（7）发行价格
（8）募集资金用途
（9）本次决议有效期
（10）本次发行前滚存未分配利润安排
本项审议事项须经出席本次临时股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议本次增发募集资金拟投入项目的建设及其可行性研究报告事宜。
3、审议关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
4、审议董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
5、审议公司2006年中期利润分配预案。
6、审议修改公司《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-12)、董事会签署日(2006-05-13)、股权登记日(2006-05-24)、现场登记日(2006-05-26)、网络投票日()、召开日(2006-05-26)

议题:

(1)审议设立公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及其各专业委员会《工作细则》的议案。
(2)审议公司董事、监事人员变动的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-11)、董事会签署日(2006-04-12)、股权登记日(2006-04-28)、现场登记日(2006-05-10)、网络投票日()、召开日(2006-05-10)

议题:

（1）审议公司2005年度董事会工作报告；
（2）审议公司2005年度监事会工作报告；
（3）审议公司2005年度独立董事述职报告；
（4）审议公司2005年度财务决算报告和2006年度财务预算方案；
（5）审议公司2005年度利润分配事项；
（6）审议公司2006年度日常关联交易事宜；
（7）审议公司董事会董事变更的议案；
（8）审议修改公司《章程》部分条款的议案；
（9）审议聘请公司2006年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 青海省西宁市柴达木西路52号西宁特殊钢股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-10)、董事会签署日(2006-02-13)、股权登记日(2006-03-02)、现场登记日(2006-03-06)、网络投票日(2006-03-08)、召开日(2006-03-06)

议题:

审议《西宁特殊钢股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-10)、董事会签署日(2005-08-12)、股权登记日(2005-09-02)、现场登记日(2005-09-09)、网络投票日()、召开日(2005-09-09)

议题:

(1)审议公司《独立董事工作制度》；
(2)审议修改公司《董事会议事规则》部分条款的议案；
(3)审议修改公司《股东大会议事规则》部分条款的议案；
(4)审议公司董事、监事人员变更的议案。

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