太钢不锈股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于补选董事的议案》
2、《关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案》
3、《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算的议案》
5、《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6、《关于2024年全面预算的议案》
7、《关于2024年固定资产投资计划的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店

重要日期: 首次公告(2024-01-30)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-05)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-21)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、《关于调整2024年与日常经营相关的关联交易预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-17)、网络投票日(2024-01-19)、召开日(2024-01-17)

议题:

1、《关于2024年与日常经营相关的关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-20)、现场登记日(2023-11-22)、网络投票日(2023-11-24)、召开日(2023-11-22)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》 2、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店

重要日期: 首次公告(2023-07-28)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-08-11)、现场登记日(2023-08-21)、网络投票日(2023-08-23)、召开日(2023-08-21)

议题:

1、《关于宝武财务吸收合并太钢财务的议案》
2、《关于与宝武集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2022年度财务决算的议案》
5、《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6、《关于2023年全面预算的议案》
7、《关于2023年固定资产投资计划的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于续聘2023年度财务报告审计机构的议案》
10、《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-02-03)、现场登记日(2023-02-08)、网络投票日(2023-02-10)、召开日(2023-02-08)

议题:

1、《关于注册发行超短期融资券的议案》
2、《关于注册发行中期票据的议案》
3、《关于注册发行公司债券的议案》
4、《关于与太钢集团签署<主要原辅料供应协议>的议案》
5、《关于与太钢集团签署<综合服务协议>的议案》
6、《关于与太钢集团签署<土地使用权租赁协议>的议案》
7、《关于2023年与日常经营相关的关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店会议中心

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-29)、股权登记日(2022-10-13)、现场登记日(2022-10-16)、网络投票日(2022-10-18)、召开日(2022-10-16)

议题:

1、非独立董事选举
2、独立董事选举
3、监事选举
4、《关于聘用公司2022年度财务报告审计机构的议案》
5、《关于聘用公司2022年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2022-06-24)、董事会签署日(2022-06-25)、股权登记日(2022-07-08)、现场登记日(2022-07-11)、网络投票日(2022-07-13)、召开日(2022-07-11)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算的议案》
5、《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6、《关于2022年全面预算的议案》
7、《关于2022年固定资产投资预算的议案》
8、《关于与宝武环科山西资源循环利用有限公司签署<太钢不锈固废处理业务运营服务协议>的议案》
9、《关于与宝武水务科技有限公司签署<太钢不锈废水处理业务运营服务合同>的议案》
10、《关于与太原钢铁(集团)电气有限公司签署<维检业务承包项目管理协议>的议案》
11、《关于续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的议案》
12、《关于2022年与日常经营相关的关联交易的议案》
13、《关于调整公司监事人员的议案》
14、《2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》
15、《2021年A股限制性股票激励计划业绩考核办法(修订稿)》
16、《股权激励管理办法(修订稿)》
17、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2021-11-23)、董事会签署日(2021-11-24)、股权登记日(2021-11-30)、现场登记日(2021-12-07)、网络投票日(2021-12-09)、召开日(2021-12-07)

议题:

1、《关于调整部分日常关联交易预计额的议案》
2、《关于与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-14)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-14)

议题:

1、《关于2021年前三季度利润分配及资本公积转增股本的议案》
2、《关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案》
3、《关于续聘2021年度内部控制审计机构的议案》
4、《关于与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
5、《关于部分日常关联交易超年初预计额的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-24)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2020年度财务决算的议案》
5、《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6、《关于2021年全面预算的议案》
7、《关于2021年固定资产投资预算的议案》
8、《关于2021年与日常经营相关的关联交易的议案》;
9、《关于金融衍生品套期保值方案的议案》
10、《关于与太钢(天津)融资租赁有限公司开展10亿元额度融资租赁业务的议案》
11、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2021-04-06)、董事会签署日(2021-04-07)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2020-10-13)、董事会签署日(2020-10-14)、股权登记日(2020-10-23)、现场登记日(2020-10-27)、网络投票日(2020-10-29)、召开日(2020-10-27)

议题:

1、审议《关于补选独立董事的议案》
2、审议《关于调整公司监事人员的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2019年度财务决算的议案》
5、《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6、《关于2020年全面预算的议案》
7、《关于2020年固定资产投资预算的议案》
8、《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构的议案》
9、《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》
10、《关于与太钢集团签署<主要原辅料供应协议>的议案》
11、《关于与太钢集团签署<综合服务协议>的议案》
12、《关于与太钢集团签署<土地使用权租赁协议>的议案》
13、《关于与太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司签署<进口业务委托代理协议>的议案》
14、《关于2020年与日常经营相关的关联交易的议案》
15、《关于金融衍生品套期保值方案的议案》
16、《关于与太钢(天津)融资租赁有限公司开展15亿元额度融资租赁业务的议案》
17、《关于为太钢不锈香港有限公司提供担保的议案》
18、《关于注册发行公司债券的议案》
19、《关于注册发行中期票据的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-10-11)、现场登记日(2019-10-16)、网络投票日(2019-10-17)、召开日(2019-10-16)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》; 2.《2018年度监事会工作报告》; 3.《关于2018年年度报告及其摘要的议案》; 4.《关于2018年度财务决算的议案》; 5.《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本的议案》; 6.《关于2019年全面预算的议案》; 7.《关于2019年固定资产投资预算的议案》; 8.《关于续聘公司2019年度财务报告审计机构的议案》; 9.《关于续聘公司2019年度内部控制审计机构的议案》; 10.《关于2019年与日常经营相关的关联交易的议案》; 11.《关于续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的议案》; 12.《关于2019年度金融衍生品套期保值方案的议案》; 13.《关于注册发行100亿元超短期融资券的议案》; 14.《关于与太钢(天津)融资租赁有限公司开展30亿元额度融资租赁业务的议案》; 15.《关于修改<公司章程>的议案》; 16.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》; 17.《关于修改<董事会议事规则>的议案》; 18.《关于修改<监事会议事规则>的议案》; 19.《关于调整公司监事人员的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2019-01-25)、董事会签署日(2019-01-26)、股权登记日(2019-01-31)、现场登记日(2019-02-13)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-13)

议题:

1.《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-17)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》—张晓东
2、《关于补选公司监事的议案》—刘鹏飞
3、《关于公司与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
4、《关于为太钢不锈香港有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2018-06-26)、董事会签署日(2018-06-27)、股权登记日(2018-07-06)、现场登记日(2018-07-11)、网络投票日(2018-07-12)、召开日(2018-07-11)

议题:

1、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-18)、网络投票日(2018-06-19)、召开日(2018-06-18)

议题:

1.《2017年度董事会工作报告》;
2.《2017年度监事会工作报告》
3.《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
4.《关于公司2017年度财务决算的议案》
5.《关于2017年度计提和核销资产减值准备情况的议案》
6.《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
7.《关于公司2018年全面预算的议案》
8.《关于公司2018年固定资产投资预算的议案》
9.《关于聘用公司2018年度财务报告审计机构的议案》
10.《关于聘用公司2018年度内部控制审计机构的议案》
11.《关于公司2017年度日常关联交易超预计的议案》
12.《关于公司2018年与日常经营相关的关联交易的议案》
13.《关于2018年度金融衍生品套期保值方案的议案》
14.《关于修改<公司章程>的议案》
15.《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2017-08-24)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-13)、召开日(2017-09-12)

议题:

1.《关于修改<公司章程>的议案》
2.《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-17)

议题:

1.《2016年度董事会工作报告》
2.《2016年度监事会工作报告》
3.《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
4.《关于公司2016年财务决算的议案》
5.《关于2016年度计提和核销资产减值准备情况的议案》
6.《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本议案》
7.《关于公司2017年全面预算的议案》
8.《关于公司2017年固定资产投资预算的议案》
9.《关于聘用公司2017年度财务报告审计机构的议案》
10.《关于聘用公司2017年度内部控制审计机构的议案》
11.《关于2017年年度金融衍生品套期保值方案的议案》
12.《关于修改<公司章程>的议案》
13.《关于发行中期票据的议案》
14.《关于与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务的议案》
15.《关于拟与太钢(天津)融资租赁有限公司开展30亿元额度融资租赁业务的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2017-03-06)、董事会签署日(2017-03-07)、股权登记日(2017-03-20)、现场登记日(2017-03-22)、网络投票日(2017-03-23)、召开日(2017-03-22)

议题:

1.审议《关于公司与太原钢铁(集团)有限公司签署<主要原辅料供应协议>的议案》
2.审议《关于公司与太原钢铁(集团)有限公司签署<综合服务协议>的议案》
3.审议《关于公司与太原钢铁(集团)有限公司签署<土地使用权租赁协议>的议案》
4.审议《关于公司与太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司签署<进口业务委托代理协议>的议案》
5.审议《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2016-08-25)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-10-13)、现场登记日(2016-10-16)、网络投票日(2016-10-17)、召开日(2016-10-16)

议题:

1.审议《关于公司董事会换届的议案》;
2.审议《关于公司监事会换届的议案》;
3.审议《关于修改<公司章程>的议案》;
4.审议《关于公司注册发行100亿元超短期融资券的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-24)、召开日(2016-05-23)

议题:

1.审议《2015年度董事会工作报告》
2.审议《2015年度监事会工作报告》
3.审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
4.审议《关于公司2015年财务决算的议案》
5.审议《关于公司2015年度利润分配的议案》
6.审议《关于公司2016年全面预算的议案》
7.审议《关于公司2016年固定资产投资预算的议案》
8.审议《关于聘用公司2016年度财务报告审计机构的议案》
9.审议《关于聘用公司2016年度内部控制审计机构的议案》
10.审议《关于公司2016年与日常经营相关的关联交易的议案》
11.审议《关于2016年年度金融衍生品套期保值方案的议案》
12.审议《与太钢集团财务公司开展商业汇票质押业务的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2015-11-25)、董事会签署日(2015-11-26)、股权登记日(2015-12-11)、现场登记日(2015-12-14)、网络投票日(2015-12-15)、召开日(2015-12-14)

议题:

1.审议《关于公司与太钢集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》
2.审议《关于公司拟与太钢(天津)融资租赁有限公司开展40亿元额度设备售后回租融资租赁业务的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2015-06-18)、董事会签署日(2015-06-19)、股权登记日(2015-07-03)、现场登记日(2015-07-06)、网络投票日(2015-07-07)、召开日(2015-07-06)

议题:

1.审议《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开公司2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-18)

议题:

⑴《2014 年度董事会工作报告》
⑵《2014 年度监事会工作报告》
⑶《关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》
⑷《关于公司 2014 年财务决算的议案》
⑸《关于公司 2014 年度利润分配的议案》
⑹《关于公司 2014 年度日常关联交易超预计额的议案》
⑺《关于公司 2015 年全面预算的议案》
⑻《关于公司 2015 年固定资产投资预算的议案》
⑼《关于聘用公司 2015 年度财务报告审计机构的议案》
⑽《关于聘用公司 2015 年度内部控制审计机构的议案》
⑾《关于公司 2015 年与日常经营相关的关联交易的议案》
⑿《关于开展金融衍生品业务的议案》
⒀《关于补选公司独立董事的议案》
⒁《关于为山西太钢不锈钢钢管有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2015-01-31)、董事会签署日(2015-01-31)、股权登记日(2015-02-10)、现场登记日(2015-02-14)、网络投票日(2015-02-15)、召开日(2015-02-14)

议题:

1、《公司关于发行中期票据的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2014-09-23)、董事会签署日(2014-09-24)、股权登记日(2014-10-24)、现场登记日(2014-10-27)、网络投票日(2014-10-28)、召开日(2014-10-27)

议题:

审议《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 关于公司召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2014-07-10)、董事会签署日(2014-07-11)、股权登记日(2014-07-23)、现场登记日(2014-07-27)、网络投票日(2014-07-28)、召开日(2014-07-27)

议题:

1.《关于公司与太钢(天津)融资租赁有限公司进行设备售后回租融资租赁业务的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日()、召开日(2014-05-19)

议题:

⑴《公司2013年度董事会工作报告》
⑵《公司2013年度监事会工作报告》
⑶《2013年度报告及其摘要》
⑷《关于公司2013年度利润分配的议案》
⑸《关于公司2013年财务决算的议案》
⑹《关于公司2014年全面预算的议案》
⑺《关于公司2014年固定资产投资预算的议案》
⑻《关于聘用公司2014年度财务报告审计机构的议案》
⑼《关于聘用公司2014年度内部控制审计机构的议案》
⑽《关于公司2014年与日常经营相关的关联交易的议案》
⑾《关于公司与太原钢铁(集团)有限公司签署<主要原辅料供应协议>的议案》
⑿《关于公司与太原钢铁(集团)有限公司签署<综合服务协议>的议案》
⒀《关于公司与太原钢铁(集团)有限公司签署<土地使用权租赁合同>的议案》
⒁《关于公司与太原钢铁(集团)国际贸易有限公司签署<进口业务委托代理协议>的议案》
⒂《关于公司控股子公司山西新临钢钢铁有限公司与太钢集团临汾钢铁有限公司签署<2014年关联服务协议>的议案》
⒃《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2013-12-27)、董事会签署日(2013-12-28)、股权登记日(2014-01-10)、现场登记日(2014-01-12)、网络投票日()、召开日(2014-01-12)

议题:

《关于公司申请发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2013-08-30)、董事会签署日(2013-08-30)、股权登记日(2013-10-11)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1.《关于公司董事会换届的议案》;
2.《关于公司监事会换届的议案》。
3. 《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

⑴《公司 2012 年度董事会工作报告》;
⑵《公司 2012 年度监事会工作报告》;
⑶《2012 年度报告及其摘要》;
⑷《关于公司 2012年度利润分配的议案》;
⑸《关于公司 2013年全面预算的议案》;
⑹《关于公司 2013年固定资产投资预算的议案》;
⑺《关于公司 2013年与日常经营相关的关联交易的议案》;
⑻《关于聘用公司 2013年度财务报告审计机构的议案》;
⑼《关于聘用公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》;
⑽《关于公司制订〈未来三年股东分红回报规划〉的议案》;
⑾《关于补选公司董事人员的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 关于公司召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2013-02-06)、董事会签署日(2013-02-07)、股权登记日(2013-02-22)、现场登记日(2013-02-26)、网络投票日(2013-02-27)、召开日(2013-02-26)

议题:

1. 《关于公司与太钢集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》
2. 《关于〈太钢集团财务有限公司风险评估报告〉的议案》
3. 《关于制订〈公司在太钢集团财务有限公司发生存款风险的应急处置预案〉的
议案》
4. 《关于补选公司监事人员的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2012-08-25)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-28)、现场登记日(2012-10-08)、网络投票日(2012-10-09)、召开日(2012-10-08)

议题:

1.《关于修改<公司章程>中利润分配相关条款的议案》
2.《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》
3. 逐项审议《关于公司本次公开增发A股股票方案的议案》
3.1发行股票种类和面值
3.2发行数量
3.3发行对象
3.4发行方式
3.5向公司原股东配售安排
3.6定价方式
3.7募集资金用途
3.8滚存利润分配安排
3.9拟上市的证券交易所
3.10本次公开发行决议的有效期
4.《公司公开增发A股股票募集资金运用的可行性报告》
5.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票具体事宜的议案》
6.《公司截至2012年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》
7.《关于公司申请发行短期融资券的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-18)、现场登记日(2012-05-23)、网络投票日()、召开日(2012-05-23)

议题:

①《公司2011年度董事会工作报告》；
②《公司2011年度监事会工作报告》；
③《关于公司2011年度利润分配的议案》；
④《关于公司2012年全面预算的议案》；
⑤《关于公司2012年固定资产投资预算的议案》；
⑥《关于公司2012年与日常经营相关的关联交易的议案》；
⑦《关于聘用公司2012年度会计审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于公司召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2011-10-27)、董事会签署日(2011-10-29)、股权登记日(2011-11-11)、现场登记日(2011-11-13)、网络投票日(2011-11-14)、召开日(2011-11-13)

议题:

1.《关于补选公司董事人员的议案》
2.《关于补选公司监事人员的议案》
3.《关于发行公司债券的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-18)、网络投票日()、召开日(2011-05-18)

议题:

⑴《公司2010年度董事会工作报告》； ⑵《公司2010年度监事会工作报告》； ⑶《关于公司2010年度利润分配的议案》； ⑷《关于公司2011年固定资产投资预算的议案》； ⑸《关于公司2011年与日常经营相关的关联交易的议案》； ⑹《关于聘用公司2011年度会计审计机构的议案》； ⑺《关于修改〈公司章程〉的议案》；⑻《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》； ⑼《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》； ⑽《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》； ⑾《关于与集团公司重新签订〈主要原、辅料供应协议〉和〈综合服务协议〉的议案》； ⑿《关于补选公司独立董事的议案》； ⒀《关于调整公司董事会薪酬委员会成员的议案》； ⒁《关于发行中期票据的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2010-10-26)、董事会签署日(2010-10-28)、股权登记日(2010-11-12)、现场登记日(2010-11-17)、网络投票日()、召开日(2010-11-17)

议题:

①《关于增选公司独立董事的议案》；
②《关于设立董事会专门委员会的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2010-08-27)、董事会签署日(2010-08-27)、股权登记日(2010-09-10)、现场登记日(2010-09-13)、网络投票日()、召开日(2010-09-13)

议题:

①《关于公司董事会换届的议案》；
②《关于公司监事会换届的议案》；
③《关于调整独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2010-04-19)、董事会签署日(2010-04-21)、股权登记日(2010-05-07)、现场登记日(2010-05-09)、网络投票日()、召开日(2010-05-09)

议题:

①《公司2009 年度董事会工作报告》；
②《公司2009 年度监事会工作报告》；
③《公司2009 年度利润分配的议案》；
④《公司2010 年全面预算的议案》；
⑤《公司2010 年固定资产投资预算的议案》；
⑥《与日常经营相关的关联交易的议案》；
⑦《关于聘用2010 年度会计审计机构的议案》；
⑧《关于为山西太钢不锈钢科技有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-19)、网络投票日()、召开日(2009-05-19)

议题:

①公司2008 年度董事会工作报告；
②公司2008 年度监事会工作报告；
③公司2008 年度利润分配的议案；
④公司2009 年全面预算的议案；
⑤公司2009 年度固定资产投资预算的议案；
⑥与日常经营相关的关联交易的议案；
⑦关于聘用2009 年度会计审计机构的议案；
⑧关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开公司2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2008-12-03)、董事会签署日(2008-12-04)、股权登记日(2008-12-12)、现场登记日(2008-12-17)、网络投票日()、召开日(2008-12-17)

议题:

审议提案名称：《关于发行中期票据的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2008-08-27)、董事会签署日(2008-08-29)、股权登记日(2008-09-12)、现场登记日(2008-09-16)、网络投票日()、召开日(2008-09-16)

议题:

①《关于增选公司董事的议案》；
②《关于调整公司监事会成员的议案》；
③《关于收购太钢集团自备电厂改扩建工程的议案》；
④《关于2008 年中期资本公积转增股本的议案》；
⑤《关于修改〈公司章程〉的议案》；
⑥《关于变更会计审计机构的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市花园国际大酒店

重要日期: 首次公告(2008-05-20)、董事会签署日(2008-05-20)、股权登记日(2008-05-29)、现场登记日(2008-06-03)、网络投票日()、召开日(2008-06-03)

议题:

1．审议提案名称：审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市花园国际大酒店

重要日期: 首次公告(2008-04-29)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-13)、网络投票日()、召开日(2008-05-13)

议题:

审议《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原花园国际大酒店花园厅

重要日期: 首次公告(2008-04-07)、董事会签署日(2008-04-09)、股权登记日(2008-04-25)、现场登记日(2008-04-27)、网络投票日()、召开日(2008-04-27)

议题:

①审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
②审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
③审议《公司2008 年度预算的议案》；
④审议《公司2008 年度投资计划的议案》；
⑤审议《公司2007 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
⑥审议《与日常经营相关的关联交易的议案》；
⑦审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》；
⑧审议《关于续聘会计审计机构的议案》；
⑨审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太钢招待所二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-12)、董事会签署日(2007-12-13)、股权登记日(2007-12-21)、现场登记日(2007-12-26)、网络投票日()、召开日(2007-12-26)

议题:

关于设立董事会专门委员会的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太钢招待所二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-05)、董事会签署日(2007-09-08)、股权登记日(2007-09-14)、现场登记日(2007-09-20)、网络投票日(2007-09-24)、召开日(2007-09-20)

议题:

1、审议关于设立董事会专门委员会的议案; 2、审议关于调整外部董事津贴的议案; 3、逐项审议关于公司向非特定对象公开发行A股股票的议案: 4、审议关于前次募集资金使用情况的说明的议案; 5、审议关于本次向非特定对象公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性的议案; 6、审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理向非特定对象公开增发A股股票相关事宜的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西太钢二招二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-18)、董事会签署日(2007-08-21)、股权登记日(2007-08-31)、现场登记日(2007-09-04)、网络投票日()、召开日(2007-09-04)

议题:

（1）《关于修改公司章程的议案》
（2）《关于公司董事会换届的议案》
（3）《关于公司监事会换届的议案》
（4）《制定<山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事制度>的议案》
（5）《关于收购太钢集团拥有的4350高炉及烧结资产的议案》
（6）《关于收购太钢集团持有的惠晋焦业100%股权的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太钢招待所二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-31)、董事会签署日(2007-03-31)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-23)、网络投票日()、召开日(2007-04-23)

议题:

①审议《公司2006年度董事会工作报告》；
②审议《公司2006年度监事会工作报告》；
③审议《公司2007年度预算的议案》；
④审议《公司2007年度投资框架计划的议案》；
⑤审议《公司2006年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
⑥审议《与日常经营相关的关联交易的议案》；
⑦审议《关于申请发行短期融资券的议案》；
⑧审议《关于续聘会计审计机构的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西太钢不锈钢股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-19)、董事会签署日(2006-07-20)、股权登记日(2006-08-11)、现场登记日(2006-08-18)、网络投票日()、召开日(2006-08-18)

议题:

①审议公司《章程》
②审议公司《董事会议事规则》
③审议公司《监事会议事规则》
④审议公司《股东大会议事规则》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-13)、董事会签署日(2006-02-17)、股权登记日(2006-03-10)、现场登记日(2006-03-18)、网络投票日()、召开日(2006-03-18)

议题:

1、审议《关于公司新增股份收购资产的议案》 2、审议《关于授权董事会全权办理与本次新增股份收购资产有关事宜的议案》 3、审议《关于收购后持续性关联交易的议案》 4、审议《关于新老股东共享新增股份前滚存的未分配利润的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-13)、董事会签署日(2006-02-17)、股权登记日(2006-03-10)、现场登记日(2006-03-18)、网络投票日()、召开日(2006-03-18)

议题:

①审议《公司2005年度董事会工作报告》；
②审议《公司2005年度监事会工作报告》；
③审议《公司2005年度利润分配的议案》；
④审议《续聘会计审计机构的议案》；
⑤审议《与日常经营相关的关联交易的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山西省太原市解放北路292号太钢招待所二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-23)、董事会签署日(2006-01-23)、股权登记日(2006-02-24)、现场登记日(2006-02-27)、网络投票日(2006-02-27)、召开日(2006-02-27)

议题:

审议事项：《山西太钢不锈钢股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 山西太钢不锈钢股份有限公司召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-04)、董事会签署日(2006-01-05)、股权登记日(2006-01-25)、现场登记日(2006-02-06)、网络投票日()、召开日(2006-02-06)

议题:

审议《关于改聘财务审计机构的议案》

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