永泰能源股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 永泰能源集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、 召开日()

议题:

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 永泰能源集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-24)、网络投票日(2024-06-27)、 召开日(2024-06-24)

议题:

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 永泰能源集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层永泰能源集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-25)、 召开日(2023-12-21)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 永泰能源集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层永泰能源集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-29)、 召开日(2023-05-25)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层永泰能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-11)、董事会签署日(2023-03-11)、股权登记日(2023-03-20)、现场登记日(2023-03-23)、网络投票日(2023-03-27)、 召开日(2023-03-23)

议题:

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层永泰能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-01)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-16)、 召开日(2022-12-13)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层永泰能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-27)、 召开日(2022-05-24)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层永泰能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-25)、董事会签署日(2021-12-25)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-06)、网络投票日(2022-01-10)、 召开日(2022-01-06)

议题:

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层永泰能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-25)、董事会签署日(2021-11-25)、股权登记日(2021-12-03)、现场登记日(2021-12-07)、网络投票日(2021-12-10)、 召开日(2021-12-07)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-28)、 召开日(2021-05-25)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-02)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-11)、现场登记日(2021-03-15)、网络投票日(2021-03-17)、 召开日(2021-03-15)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-09)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-19)、现场登记日(2021-01-21)、网络投票日(2021-01-25)、 召开日(2021-01-21)

议题:

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-27)、现场登记日(2020-08-31)、网络投票日(2020-09-02)、 召开日(2020-08-31)

议题:

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-28)、董事会签署日(2020-05-28)、股权登记日(2020-06-08)、现场登记日(2020-06-10)、网络投票日(2020-06-12)、 召开日(2020-06-10)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-05-29)、 召开日(2020-05-27)

议题:

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-05)、董事会签署日(2020-03-05)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-18)、网络投票日(2020-03-20)、 召开日(2020-03-18)

议题:

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-15)、董事会签署日(2020-02-15)、股权登记日(2020-02-25)、现场登记日(2020-02-27)、网络投票日(2020-03-02)、 召开日(2020-02-27)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-21)、董事会签署日(2019-12-21)、股权登记日(2019-12-31)、现场登记日(2020-01-02)、网络投票日(2020-01-06)、 召开日(2020-01-02)

议题:

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-13)、董事会签署日(2019-11-13)、股权登记日(2019-11-22)、现场登记日(2019-11-25)、网络投票日(2019-11-28)、 召开日(2019-11-25)

议题:

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-13)、董事会签署日(2019-08-13)、股权登记日(2019-08-22)、现场登记日(2019-08-26)、网络投票日(2019-08-28)、 召开日(2019-08-26)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-30)、 召开日(2019-05-27)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-22)、董事会签署日(2018-12-22)、股权登记日(2018-12-28)、现场登记日(2019-01-03)、网络投票日(2019-01-07)、 召开日(2019-01-03)

议题:

大会主题: 2018年第9次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2018年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-25)、股权登记日(2018-11-02)、现场登记日(2018-11-06)、网络投票日(2018-11-09)、 召开日(2018-11-06)

议题:

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-29)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-11)、网络投票日(2018-10-15)、 召开日(2018-10-11)

议题:

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-12)、 召开日(2018-09-10)

议题:

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-28)、董事会签署日(2018-07-28)、股权登记日(2018-08-07)、现场登记日(2018-08-09)、网络投票日(2018-08-13)、 召开日(2018-08-09)

议题:

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-30)、董事会签署日(2018-06-30)、股权登记日(2018-07-10)、现场登记日(2018-07-12)、网络投票日(2018-07-16)、 召开日(2018-07-12)

议题:

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-02)、董事会签署日(2018-06-02)、股权登记日(2018-06-11)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-19)、 召开日(2018-06-13)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-18)、 召开日(2018-05-15)

议题:

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-04)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-12)、 召开日(2018-04-09)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-22)、董事会签署日(2018-01-22)、股权登记日(2018-01-31)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-06)、 召开日(2018-02-02)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-19)、董事会签署日(2017-12-19)、股权登记日(2017-12-27)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2018-01-03)、 召开日(2017-12-28)

议题:

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-02)、董事会签署日(2017-12-02)、股权登记日(2017-12-12)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-18)、 召开日(2017-12-14)

议题:

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-13)、 召开日(2017-11-09)

议题:

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-11)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-17)、 召开日(2017-10-13)

议题:

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-12)、董事会签署日(2017-08-12)、股权登记日(2017-08-22)、现场登记日(2017-08-24)、网络投票日(2017-08-28)、 召开日(2017-08-24)

议题:

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-07)、董事会签署日(2017-07-07)、股权登记日(2017-07-18)、现场登记日(2017-07-20)、网络投票日(2017-07-24)、 召开日(2017-07-20)

议题:

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-27)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-06)、现场登记日(2017-06-08)、网络投票日(2017-06-12)、 召开日(2017-06-08)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-18)、 召开日(2017-05-15)

议题:

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-01)、董事会签署日(2017-03-01)、股权登记日(2017-03-09)、现场登记日(2017-03-13)、网络投票日(2017-03-16)、 召开日(2017-03-13)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-25)、董事会签署日(2017-01-25)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-06)、网络投票日(2017-02-09)、 召开日(2017-02-06)

议题:

大会主题: 2016年第15次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2016年第十五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-23)、网络投票日(2016-12-28)、 召开日(2016-12-23)

议题:

大会主题: 2016年第14次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2016年第十四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-22)、董事会签署日(2016-11-22)、股权登记日(2016-12-01)、现场登记日(2016-12-05)、网络投票日(2016-12-07)、 召开日(2016-12-05)

议题:

大会主题: 2016年第13次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2016年第十三次临时股东大会的通

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-29)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-11)、网络投票日(2016-11-15)、 召开日(2016-11-11)

议题:

大会主题: 2016年第12次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2016年第十二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-20)、董事会签署日(2016-09-20)、股权登记日(2016-09-28)、现场登记日(2016-10-08)、网络投票日(2016-10-10)、 召开日(2016-10-08)

议题:

大会主题: 2016年第11次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2016年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-09)、董事会签署日(2016-09-09)、股权登记日(2016-09-20)、现场登记日(2016-09-22)、网络投票日(2016-09-26)、 召开日(2016-09-22)

议题:

大会主题: 2016年第10次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2016年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-20)、董事会签署日(2016-08-20)、股权登记日(2016-08-29)、现场登记日(2016-09-01)、网络投票日(2016-09-05)、 召开日(2016-09-01)

议题:

大会主题: 2016年第9次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2016年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-03)、董事会签署日(2016-08-03)、股权登记日(2016-08-11)、现场登记日(2016-08-15)、网络投票日(2016-08-18)、 召开日(2016-08-15)

议题:

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-16)、董事会签署日(2016-07-16)、股权登记日(2016-07-26)、现场登记日(2016-07-29)、网络投票日(2016-08-02)、 召开日(2016-07-29)

议题:

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-01)、董事会签署日(2016-07-01)、股权登记日(2016-07-11)、现场登记日(2016-07-15)、网络投票日(2016-07-18)、 召开日(2016-07-15)

议题:

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-13)、董事会签署日(2016-06-09)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日(2016-06-24)、网络投票日(2016-06-28)、 召开日(2016-06-24)

议题:

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-28)、董事会签署日(2016-05-28)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-08)、网络投票日(2016-06-13)、 召开日(2016-06-08)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-18)、 召开日(2016-05-16)

议题:

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-04-28)、网络投票日(2016-05-03)、 召开日(2016-04-28)

议题:

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-12)、董事会签署日(2016-03-12)、股权登记日(2016-03-22)、现场登记日(2016-03-25)、网络投票日(2016-03-28)、 召开日(2016-03-25)

议题:

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-30)、董事会签署日(2016-01-30)、股权登记日(2016-02-03)、现场登记日(2016-02-05)、网络投票日(2016-02-15)、 召开日(2016-02-05)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-24)、董事会签署日(2015-12-24)、股权登记日(2015-12-31)、现场登记日(2016-01-05)、网络投票日(2016-01-08)、 召开日(2016-01-05)

议题:

大会主题: 2015年第13次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2015年第十三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-25)、网络投票日(2015-12-30)、 召开日(2015-12-25)

议题:

大会主题: 2015年第12次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司 关于召开2015年第十二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 27 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-27)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-04)、现场登记日(2015-11-06)、网络投票日(2015-11-11)、 召开日(2015-11-06)

议题:

大会主题: 2015年第11次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2015年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 27 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-10)、董事会签署日(2015-10-10)、股权登记日(2015-10-19)、现场登记日(2015-10-22)、网络投票日(2015-10-26)、 召开日(2015-10-22)

议题:

大会主题: 2015年第10次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2015年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 27 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-29)、董事会签署日(2015-09-29)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-11)、网络投票日(2015-10-14)、 召开日(2015-10-11)

议题:

大会主题: 2015年第9次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2015年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-07)、董事会签署日(2015-09-03)、股权登记日(2015-09-15)、现场登记日(2015-09-18)、网络投票日(2015-09-22)、 召开日(2015-09-18)

议题:

大会主题: 2015年第8次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2015年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-08)、董事会签署日(2015-08-08)、股权登记日(2015-08-18)、现场登记日(2015-08-21)、网络投票日(2015-08-24)、 召开日(2015-08-21)

议题:

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开 2015 年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 27 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-21)、董事会签署日(2015-07-21)、股权登记日(2015-07-29)、现场登记日(2015-07-31)、网络投票日(2015-08-05)、 召开日(2015-07-31)

议题:

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-07)、董事会签署日(2015-07-07)、股权登记日(2015-07-15)、现场登记日(2015-07-17)、网络投票日(2015-07-22)、 召开日(2015-07-17)

议题:

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-23)、董事会签署日(2015-05-23)、股权登记日(2015-06-01)、现场登记日(2015-06-04)、网络投票日(2015-06-08)、 召开日(2015-06-04)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-20)、 召开日(2015-05-15)

议题:

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-21)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-28)、 召开日(2015-04-23)

议题:

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-28)、董事会签署日(2015-02-28)、股权登记日(2015-03-10)、现场登记日(2015-03-12)、网络投票日(2015-03-16)、 召开日(2015-03-12)

议题:

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-14)、董事会签署日(2015-02-14)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-02-27)、网络投票日(2015-03-03)、 召开日(2015-02-27)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-31)、董事会签署日(2014-12-31)、股权登记日(2015-01-08)、现场登记日(2015-01-12)、网络投票日(2015-01-15)、 召开日(2015-01-12)

议题:

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-14)、董事会签署日(2014-11-14)、股权登记日(2014-11-24)、现场登记日(2014-11-27)、网络投票日(2014-12-02)、 召开日(2014-11-27)

议题:

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-18)、董事会签署日(2014-10-18)、股权登记日(2014-10-27)、现场登记日(2014-10-30)、网络投票日(2014-11-03)、 召开日(2014-10-30)

议题:

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-26)、董事会签署日(2014-09-26)、股权登记日(2014-09-30)、现场登记日(2014-10-09)、网络投票日(2014-10-13)、 召开日(2014-10-09)

议题:

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-23)、董事会签署日(2014-08-23)、股权登记日(2014-08-29)、现场登记日(2014-09-02)、网络投票日(2014-09-09)、 召开日(2014-09-02)

议题:

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-04)、董事会签署日(2014-07-04)、股权登记日(2014-07-15)、现场登记日(2014-07-17)、网络投票日(2014-07-21)、 召开日(2014-07-17)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-19)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、 召开日(2014-05-06)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-04)、现场登记日(2014-04-08)、网络投票日()、 召开日(2014-04-08)

议题:

大会主题: 2013年第9次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开 2013 年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 27 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-11)、董事会签署日(2013-12-12)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-24)、网络投票日()、 召开日(2013-12-24)

议题:

大会主题: 2013年第8次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2013年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省灵石县明月酒店14楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-28)、董事会签署日(2013-10-30)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-12)、网络投票日()、 召开日(2013-11-12)

议题:

大会主题: 2013年第7次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2013年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街127号永泰A座2层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-10)、董事会签署日(2013-10-11)、股权登记日(2013-10-21)、现场登记日(2013-10-23)、网络投票日()、 召开日(2013-10-23)

议题:

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开 2013 年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街 127 号永泰 A 座 2 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-23)、董事会签署日(2013-08-27)、股权登记日(2013-09-06)、现场登记日(2013-09-09)、网络投票日()、 召开日(2013-09-09)

议题:

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司 关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街127号永泰A座2层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-27)、董事会签署日(2013-06-29)、股权登记日(2013-07-09)、现场登记日(2013-07-11)、网络投票日()、 召开日(2013-07-11)

议题:

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司 关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街127号永泰A座2楼 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-15)、董事会签署日(2013-06-15)、股权登记日(2013-06-25)、现场登记日(2013-06-27)、网络投票日(2013-07-02)、 召开日(2013-06-27)

议题:

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街 127 号永泰 A 座 2 楼公司 会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-04-24)、现场登记日(2013-04-26)、网络投票日(2013-05-03)、 召开日(2013-04-26)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街127号永泰A座2层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-07)、董事会签署日(2013-03-09)、股权登记日(2013-03-22)、现场登记日(2013-03-26)、网络投票日()、 召开日(2013-03-26)

议题:

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街 127 号永泰 A 座 2 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-01)、董事会签署日(2013-02-05)、股权登记日(2013-02-08)、现场登记日(2013-02-17)、网络投票日()、 召开日(2013-02-17)

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街127号永泰A座2层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-28)、董事会签署日(2012-12-29)、股权登记日(2013-01-07)、现场登记日(2013-01-10)、网络投票日()、 召开日(2013-01-10)

议题:

大会主题: 2012年第11次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司 关于召开2012年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街127号永泰A座2层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-30)、董事会签署日(2012-12-01)、股权登记日(2012-12-14)、现场登记日(2012-12-17)、网络投票日()、 召开日(2012-12-17)

议题:

大会主题: 2012年第10次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议公告暨召开2012年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街127号永泰A座2层会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-26)、董事会签署日(2012-10-30)、股权登记日(2012-11-09)、现场登记日(2012-11-13)、网络投票日()、 召开日(2012-11-13)

议题:

大会主题: 2012年第9次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告暨召开2012年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街127号永泰A座2层会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-27)、董事会签署日(2012-09-28)、股权登记日(2012-10-08)、现场登记日(2012-10-10)、网络投票日()、 召开日(2012-10-10)

议题:

大会主题: 2012年第8次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告暨召开2012年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街127号永泰A座2层会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-11)、董事会签署日(2012-09-12)、股权登记日(2012-09-21)、现场登记日(2012-09-24)、网络投票日()、 召开日(2012-09-24)

议题:

大会主题: 2012年第7次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告暨召开2012年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街127号永泰A座2层会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-29)、董事会签署日(2012-08-30)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-12)、网络投票日()、 召开日(2012-09-12)

议题:

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告暨召开2012年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省灵石县灵保国际花园7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-01)、董事会签署日(2012-08-02)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-14)、网络投票日()、 召开日(2012-08-14)

议题:

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告暨召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街127号永泰A座2层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-04)、董事会签署日(2012-07-05)、股权登记日(2012-07-13)、现场登记日(2012-07-17)、网络投票日()、 召开日(2012-07-17)

议题:

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告暨召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街127号永泰A座二楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-10)、董事会签署日(2012-06-12)、股权登记日(2012-06-20)、现场登记日(2012-06-25)、网络投票日(2012-06-27)、 召开日(2012-06-25)

议题:

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街127号永泰A座2层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-19)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-03)、网络投票日()、 召开日(2012-05-03)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街127 号永泰A 座二楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-21)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-04-06)、现场登记日(2012-04-09)、网络投票日()、 召开日(2012-04-09)

议题:

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街127号永泰A座二楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-14)、董事会签署日(2012-03-15)、股权登记日(2012-03-26)、现场登记日(2012-03-28)、网络投票日(2012-03-30)、 召开日(2012-03-28)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省灵石县灵保国际花园7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-06)、董事会签署日(2012-03-06)、股权登记日(2012-03-15)、现场登记日(2012-03-19)、网络投票日()、 召开日(2012-03-19)

议题:

大会主题: 2011年第8次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2011年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区芍药居北里101号世奥国际中心A座1208室公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-23)、董事会签署日(2011-11-24)、股权登记日(2011-12-02)、现场登记日(2011-12-06)、网络投票日()、 召开日(2011-12-06)

议题:

大会主题: 2011年第7次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2011年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区芍药居北里101 号世奥国际中心A 座1208 室

重要日期: 首次公告(2011-09-19)、董事会签署日(2011-09-21)、股权登记日(2011-09-26)、现场登记日(2011-09-29)、网络投票日()、 召开日(2011-09-29)

议题:

大会主题: 2011年第6次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告暨召开2011年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省灵石县灵保国际花园7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-19)、董事会签署日(2011-08-20)、股权登记日(2011-08-30)、现场登记日(2011-09-01)、网络投票日()、 召开日(2011-09-01)

议题:

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告暨召开2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省灵石县灵保国际花园7 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-14)、董事会签署日(2011-07-16)、股权登记日(2011-07-26)、现场登记日(2011-07-28)、网络投票日(2011-08-02)、 召开日(2011-07-28)

议题:

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告暨召开2011年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区芍药居北里101 号世奥国际中心A 座1208 室公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-10)、董事会签署日(2011-06-11)、股权登记日(2011-06-20)、现场登记日(2011-06-23)、网络投票日()、 召开日(2011-06-23)

议题:

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告暨召开2011年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区芍药居北里101 号世奥国际中心A 座1208 室公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-23)、董事会签署日(2011-05-24)、股权登记日(2011-05-31)、现场登记日(2011-06-06)、网络投票日()、 召开日(2011-06-06)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省灵石县灵保国际花园7 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-09)、董事会签署日(2011-05-10)、股权登记日(2011-05-23)、现场登记日(2011-05-27)、网络投票日()、 召开日(2011-05-27)

议题:

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区芍药居北里101 号世奥国际中心A 座1208 室公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-18)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-04-28)、现场登记日(2011-05-03)、网络投票日()、 召开日(2011-05-03)

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区芍药居北里101 号世奥国际中心A 座1208 室公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-26)、董事会签署日(2011-01-27)、股权登记日(2011-02-09)、现场登记日(2011-02-10)、网络投票日()、 召开日(2011-02-10)

议题:

大会主题: 2010年第9次临时股东大会

详细公告: 永泰能源股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告暨召开2010年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区芍药居北里101 号世奥国际中心A 座1208 室公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-29)、董事会签署日(2010-12-01)、股权登记日(2010-12-10)、现场登记日(2010-12-13)、网络投票日()、 召开日(2010-12-13)

议题:

大会主题: 2010年第8次临时股东大会

详细公告: 泰安鲁润股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告暨召开2010年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区芍药居北里101 号世奥国际中心A 座1208 室会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-22)、董事会签署日(2010-10-26)、股权登记日(2010-11-04)、现场登记日(2010-11-08)、网络投票日()、 召开日(2010-11-08)

议题:

大会主题: 2010年第7次临时股东大会

详细公告: 泰安鲁润股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告暨召开2010年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-27)、董事会签署日(2010-09-28)、股权登记日(2010-09-30)、现场登记日(2010-10-08)、网络投票日(2010-10-13)、 召开日(2010-10-08)

议题:

大会主题: 2010年第6次临时股东大会

详细公告: 泰安鲁润股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告暨召开2010年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-17)、董事会签署日(2010-09-18)、股权登记日(2010-09-27)、现场登记日(2010-09-29)、网络投票日()、 召开日(2010-09-29)

议题:

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 泰安鲁润股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告暨召开2010年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-12)、董事会签署日(2010-08-13)、股权登记日(2010-08-23)、现场登记日(2010-08-25)、网络投票日(2010-08-30)、 召开日(2010-08-25)

议题:

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 泰安鲁润股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告暨召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-19)、董事会签署日(2010-07-20)、股权登记日(2010-07-29)、现场登记日(2010-08-02)、网络投票日()、 召开日(2010-08-02)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 泰安鲁润股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-26)、董事会签署日(2010-05-28)、股权登记日(2010-06-08)、现场登记日(2010-06-10)、网络投票日()、 召开日(2010-06-10)

议题:

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 泰安鲁润股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 泰安鲁润股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-21)、董事会签署日(2010-05-22)、股权登记日(2010-05-31)、现场登记日(2010-06-02)、网络投票日()、 召开日(2010-06-02)

议题:

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 泰安鲁润股份有限公司七届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-06)、网络投票日()、 召开日(2010-04-06)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 泰安鲁润股份有限公司七届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-22)、董事会签署日(2010-01-23)、股权登记日(2010-02-01)、现场登记日(2010-02-03)、网络投票日()、 召开日(2010-02-03)

议题:

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 泰安鲁润股份有限公司七届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2009年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-08)、董事会签署日(2009-12-10)、股权登记日(2009-12-18)、现场登记日(2009-12-22)、网络投票日(2009-12-25)、 召开日(2009-12-22)

议题:

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 泰安鲁润股份有限公司七届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-27)、董事会签署日(2009-10-29)、股权登记日(2009-11-06)、现场登记日(2009-11-10)、网络投票日(2009-11-13)、 召开日(2009-11-10)

议题:

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 泰安鲁润股份有限公司七届董事会第十九次会议决议公告暨召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-28)、董事会签署日(2009-07-30)、股权登记日(2009-08-07)、现场登记日(2009-08-11)、网络投票日(2009-08-17)、 召开日(2009-08-11)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 泰安鲁润股份有限公司七届董事会第十八次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-22)、董事会签署日(2009-05-23)、股权登记日(2009-06-04)、现场登记日(2009-06-09)、网络投票日()、 召开日(2009-06-09)

议题:

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 泰安鲁润股份有限公司七届董事会第十五次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省泰安市岱北路50号御座宾馆9幢会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-31)、董事会签署日(2009-04-01)、股权登记日(2009-04-13)、现场登记日(2009-04-14)、网络投票日()、 召开日(2009-04-14)

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 泰安鲁润股份有限公司七届董事会第十二次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-11)、董事会签署日(2009-02-12)、股权登记日(2009-02-20)、现场登记日(2009-02-23)、网络投票日(2009-02-27)、 召开日(2009-02-23)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 泰安鲁润股份有限公司七届董事会第十一次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-11)、董事会签署日(2008-12-12)、股权登记日(2008-12-19)、现场登记日(2008-12-22)、网络投票日(2008-12-29)、 召开日(2008-12-22)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 泰安鲁润股份有限公司七届董事会第四次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-07)、董事会签署日(2008-04-10)、股权登记日(2008-05-12)、现场登记日(2008-05-15)、网络投票日()、 召开日(2008-05-15)

议题:

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 泰安鲁润股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省泰安市龙潭路51号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-06)、董事会签署日(2007-09-07)、股权登记日(2007-09-17)、现场登记日(2007-09-18)、网络投票日(2007-09-25)、 召开日(2007-09-18)

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 泰安鲁润股份有限公司六届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-07)、董事会签署日(2007-08-07)、股权登记日(2007-08-14)、现场登记日(2007-08-16)、网络投票日()、 召开日(2007-08-16)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 泰安鲁润股份有限公司六届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-18)、董事会签署日(2007-04-21)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-09)、网络投票日()、 召开日(2007-05-09)

议题:

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 泰安鲁润股份有限公司六届董事会第二十次会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 泰安鲁润股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-15)、董事会签署日(2006-11-16)、股权登记日(2006-11-27)、现场登记日(2006-11-28)、网络投票日()、 召开日(2006-11-28)

议题:

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 泰安鲁润股份有限公司六届董事会第十八次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-22)、董事会签署日(2006-09-23)、股权登记日(2006-09-29)、现场登记日(2006-10-08)、网络投票日()、 召开日(2006-10-08)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 泰安鲁润股份有限公司关于召开二○○五年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司一楼中会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-22)、董事会签署日(2006-03-25)、股权登记日(2006-04-18)、现场登记日(2006-04-20)、网络投票日()、 召开日(2006-04-20)

议题:

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 泰安鲁润股份有限公司召开二○○五年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-02-03)、董事会签署日(2005-02-04)、股权登记日(2005-02-25)、现场登记日(2005-02-28)、网络投票日()、 召开日(2005-02-28)

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