跨境通股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F

重要日期: 首次公告(2024-07-13)、董事会签署日(2024-07-13)、股权登记日(2024-07-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-29)、召开日()

议题:

1、关于回购公司股份方案的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年年度报告及其摘要的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度利润分配方案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2024年度为子公司提供担保的议案
8、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
9、关于《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年年度报告及其摘要的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度利润分配方案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2023年度为子公司提供担保的议案
8、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年年度报告及其摘要的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2021年度利润分配方案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2022年度为子公司提供担保的议案
8、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F

重要日期: 首次公告(2022-01-07)、董事会签署日(2022-01-07)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-18)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-18)

议题:

1、《关于拟聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F

重要日期: 首次公告(2021-12-22)、董事会签署日(2021-12-22)、股权登记日(2021-12-29)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2021-12-30)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-08)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-15)、召开日(2021-12-09)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区东滨路4078号永新汇3号楼环球易购会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-10)、网络投票日(2021-06-16)、召开日(2021-06-10)

议题:

1、关于回购公司股份方案的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区东滨路4078号永新汇3号楼环球易购会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于2021年度为子公司提供担保的议案》
8、《关于<未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区东滨路4078号永新汇3号楼环球易购会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-13)、董事会签署日(2021-05-13)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于增补第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于增补第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区东滨路4078号永新汇3号楼环球易购会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、关于提供对外担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区东滨路4078号永新汇3号楼环球易购会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-24)、董事会签署日(2021-03-24)、股权登记日(2021-04-01)、现场登记日(2021-04-02)、网络投票日(2021-04-08)、召开日(2021-04-02)

议题:

1、关于出售下属子公司100%股权暨关联交易的议案
2、关于对全资孙公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区东滨路4078号永新汇3号楼环球易购会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-23)、董事会签署日(2020-09-23)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、《关于豁免及变更周敏同业竞争相关承诺的议案》
2、《关于豁免及变更李侃、陈巧芸同业竞争相关承诺的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区东滨路4078号永新汇3号楼环球易购会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-26)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-10)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司2020年度非公开发行公司债券方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区东滨路4078号永新汇3号楼环球易购会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-06-09)、现场登记日(2020-06-10)、网络投票日(2020-06-16)、召开日(2020-06-10)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于2019年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于2020年度为子公司提供担保的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
13、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
14、《关于修订<募集资金管理和使用制度>的议案》
15、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
16、《关于全资子公司为公司借款提供担保的议案》
17、《关于修订<公司章程>的议案(二)》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区东滨路4078号永新汇3号楼环球易购会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-16)、董事会签署日(2020-03-16)、股权登记日(2020-03-24)、现场登记日(2020-03-25)、网络投票日(2020-03-31)、召开日(2020-03-25)

议题:

1、关于控股股东拟延长增持公司股份计划实施期限的议案
2、关于对全资二级子公司提供担保的议案
3、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区东滨路4078号永新汇3号楼环球易购会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-16)、董事会签署日(2019-12-16)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-31)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、《关于向中国光大银行股份有限公司太原分行申请流动资金贷款的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区东滨路4078号永新汇3号楼环球易购会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-06)、董事会签署日(2019-11-06)、股权登记日(2019-11-13)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-20)、召开日(2019-11-14)

议题:

1、关于增补第四届董事会独立董事的议案
2、关于增补第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区东滨路4078号永新汇3号楼环球易购会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-15)、董事会签署日(2019-08-15)、股权登记日(2019-08-22)、现场登记日(2019-08-23)、网络投票日(2019-08-29)、召开日(2019-08-23)

议题:

1、关于全资子公司对公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区东滨路4078号永新汇3号楼环球易购会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-30)、董事会签署日(2019-07-30)、股权登记日(2019-08-07)、现场登记日(2019-08-08)、网络投票日(2019-08-13)、召开日(2019-08-08)

议题:

1.关于终止实施跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划的议案
2.关于公司对全资二级子公司提供担保的议案
3.关于修订公司《募集资金管理和使用制度》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区东滨路4078号永新汇3号楼环球易购会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-16)、董事会签署日(2019-05-16)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-24)

议题:

议案一《关于<跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
议案二《关于制定<跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案三《关于提请股东大会授权董事会办理跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区东滨路4078号永新汇3号楼环球易购会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-14)

议题:

1.关于2018年度董事会工作报告的议案
2.关于2018年度监事会工作报告的议案
3.关于2018年年度报告及其摘要的议案
4.关于2018年度财务决算报告的议案
5.关于2018年度利润分配方案的议案
6.关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为跨境通宝电子商务股份有限公司2019年度审计机构的议案
7.关于修订《公司章程》的议案
8.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
9.关于修订公司《董事会议事规则》的议案
10.关于修订公司《监事会议事规则》的议案
11.关于修订《独立董事工作制度》的议案
12.关于公司对全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区东滨路4078号永新汇3号楼环球易购会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-01)、董事会签署日(2019-03-01)、股权登记日(2019-03-13)、现场登记日(2019-03-13)、网络投票日(2019-03-19)、召开日(2019-03-13)

议题:

1、《关于公司对全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司提供担保的议案》
2、《关于公司对全资子公司上海优壹电子商务有限公司提供担保的议案》
3、《关于公司对全资二级子公司香港环球易购电子商务有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区东滨路4078号永新汇3号楼环球易购会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-29)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-08)、网络投票日(2018-12-13)、召开日(2018-12-08)

议题:

1、《关于董事会独立董事津贴的议案》
2、《关于董事会非独立董事薪酬的议案》
3、《关于监事薪酬的议案》
4、《关于全资子公司对公司提供担保的议案》
5、《关于公司对全资子公司提供担保的议案(一)》
6、《关于公司对全资子公司提供担保的议案(二)》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-08)、董事会签署日(2018-11-08)、股权登记日(2018-11-16)、现场登记日(2018-11-17)、网络投票日(2018-11-22)、召开日(2018-11-17)

议题:

1.关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.关于董事会换届选举独立董事的议案
3.关于监事会换届选举的议案
4.关于对全资子公司及全资二级子公司提供担保的议案
5.关于对全资二级子公司提供担保的议案
6.关于对全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-29)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-09)、网络投票日(2018-10-14)、召开日(2018-10-09)

议题:

1.关于发行境外债券的议案
2.关于为境外三级子公司发行境外债券提供担保的议案
3.关于提请股东大会授权公司董事会办理本次境外发行债券相关事宜的议案
4.关于对全资二级子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-05)、董事会签署日(2018-07-05)、股权登记日(2018-07-13)、现场登记日(2018-07-16)、网络投票日(2018-07-22)、召开日(2018-07-16)

议题:

1、关于《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于制定《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划有关事宜的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于对全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-12)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-12)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于2017年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为跨境通宝电子商务股份有限公司2018年度审计机构的议案》
7、《关于<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-15)、召开日(2018-04-10)

议题:

议案一《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》
议案二《关于对全资子公司提供担保的议案》
议案三《关于对全资孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-15)、董事会签署日(2018-01-15)、股权登记日(2018-01-23)、现场登记日(2018-01-24)、网络投票日(2018-01-29)、召开日(2018-01-24)

议题:

1、《关于公司对深圳前海帕拓逊网络技术有限公司收购股权暨关联交易的议案》
2、《关于全资子公司对公司提供担保的议案》
3、《关于对全资子公司提供担保的议案》
4、《关于对全资子公司及孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-18)、董事会签署日(2017-12-18)、股权登记日(2017-12-26)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2018-01-01)、召开日(2017-12-27)

议题:

1.00关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案
3.00关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5.00关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7.00关于全体董事事高级管理人员及实际控制人关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案
8.00关于《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9.00关于公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的议案
10.00关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼28层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-14)、董事会签署日(2017-11-14)、股权登记日(2017-11-22)、现场登记日(2017-11-23)、网络投票日(2017-11-28)、召开日(2017-11-23)

议题:

议案一《关于〈跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
议案二《关于制定〈跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
议案三《关于提请股东大会授权董事会办理跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-21)、董事会签署日(2017-08-21)、股权登记日(2017-08-29)、现场登记日(2017-08-30)、网络投票日(2017-09-04)、召开日(2017-08-30)

议题:

议案一《关于〈跨境通宝电子商务股份有限公司第三期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
议案二《关于制定〈跨境通宝电子商务股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
议案三《关于提请股东大会授权董事会办理跨境通宝电子商务股份有限公司第三期股票期权激励计划有关事宜的议案》
议案四《关于公司与深圳前海帕拓逊网络技术有限公司原股权出让方就过往股权收购的补充约定事宜签订<协议书>的议案》
议案五《关于对全资孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-12)、董事会签署日(2017-08-12)、股权登记日(2017-08-21)、现场登记日(2017-08-22)、网络投票日(2017-08-27)、召开日(2017-08-22)

议题:

议案一《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》
议案二《关于全资子公司对公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-18)、董事会签署日(2017-07-18)、股权登记日(2017-07-26)、现场登记日(2017-07-27)、网络投票日(2017-08-01)、召开日(2017-07-27)

议题:

议案一《关于对全资子公司提供担保的议案》
议案二《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-20)

议题:

1、关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案调整构成重大调整的议案 2、关于调整后的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案的议案 3、关于审议《跨境通宝电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书》及其摘要的议案 4、关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案 5、关于本次重大资产重组事项不构成关联交易的议案 6、关于本次重大资产重组符合《重组管理办法》第四十三条规定的议案 7、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 8、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案 9、关于批准本次重大资产重组的审计报告、评估报告的议案 10、关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 11、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案 12、关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案 13、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案 14、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-17)、董事会签署日(2017-03-17)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-03-31)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-03-31)

议题:

议案一《关于2016年度董事会工作报告的议案》
议案二《关于2016年度监事会工作报告的议案》
议案三《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
议案四《关于2016年度财务决算报告的议案》
议案五《关于2016年度利润分配方案的议案》
议案六《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为跨境通宝电子商务股份有限公司2017年度审计机构的议案》
议案七《关于对全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-18)、董事会签署日(2017-01-18)、股权登记日(2017-01-25)、现场登记日(2017-01-26)、网络投票日(2017-02-05)、召开日(2017-01-26)

议题:

议案一《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案二《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
议案三《关于修订公司〈募集资金管理和使用制度〉的议案》》
议案四《关于对全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-10)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-20)、网络投票日(2016-12-25)、召开日(2016-12-20)

议题:

议案一《关于对全资子公司提供担保的议案》
议案二《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
议案三《关于对孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-12)、董事会签署日(2016-11-12)、股权登记日(2016-11-21)、现场登记日(2016-11-22)、网络投票日(2016-11-27)、召开日(2016-11-22)

议题:

议案一《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市建设南路632号盛饰大厦公司十五楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-26)、股权登记日(2016-11-03)、现场登记日(2016-11-04)、网络投票日(2016-11-09)、召开日(2016-11-04)

议题:

议案一《关于全资子公司对公司提供担保的议案》
议案二《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
议案三《关于公司2016年度非公开发行公司债券方案的议案》
议案四《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市建设南路632号盛饰大厦公司十五楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-10)、董事会签署日(2016-10-10)、股权登记日(2016-10-17)、现场登记日(2016-10-18)、网络投票日(2016-10-24)、召开日(2016-10-18)

议题:

《关于对深圳前海帕拓逊网络技术有限公司收购股权的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市建设南路632号盛饰大厦公司十五楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-31)、董事会签署日(2016-08-31)、股权登记日(2016-09-14)、现场登记日(2016-09-18)、网络投票日(2016-09-21)、召开日(2016-09-18)

议题:

议案一《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》
议案二《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市建设南路632号盛饰大厦公司十五楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-06)

议题:

议案一《关于2015年度董事会工作报告的议案》;
议案二《关于2015年度监事会工作报告的议案》;
议案三《关于2015年年度报告及其摘要的议案》;
议案四《关于2015年度财务决算报告的议案》;
议案五《关于2015年度利润分配方案的议案》;
议案六《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为跨境通宝电子商务股份有限公司2016年度审计机构的议案》;
议案七《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市建设南路632号盛饰大厦公司十五楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-24)

议题:

议案一《关于公司对深圳前海帕拓逊网络技术有限公司增资并收购其股权的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 太原市建设南路632号盛饰大厦公司十五楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-16)、董事会签署日(2015-11-16)、股权登记日(2015-11-25)、现场登记日(2015-11-26)、网络投票日(2015-12-01)、召开日(2015-11-26)

议题:

议案一.《关于<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
议案二.《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案三.《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》
议案四.《关于同意公司第二大股东徐佳东先生为本次限制性股票激励计划激励对象的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市建设南路 632 号盛饰大厦公司十五楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-29)、董事会签署日(2015-10-29)、股权登记日(2015-11-10)、现场登记日(2015-11-11)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-11)

议题:

1.《关于董事会换届选举的的议案》

2.《关于监事会换届选举的的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市建设南路632号盛饰大厦公司十五楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-08)、董事会签署日(2015-10-08)、股权登记日(2015-10-16)、现场登记日(2015-10-19)、网络投票日(2015-10-22)、召开日(2015-10-19)

议题:

议案一《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案三《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
议案四《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
议案五《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》;
议案六《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案七《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
议案八《关于公开发行公司债券方案的议案》
议案九《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
议案十《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市建设南路632号盛饰大厦公司十五楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-27)、董事会签署日(2015-08-27)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-03)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-03)

议题:

1、《关于2015年半年度利润分配方案的议案》
2、《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市建设南路632号盛饰大厦公司十五楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-07)、董事会签署日(2015-05-07)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-16)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-16)

议题:

议案一《关于变更公司名称及经营范围的议案》
议案二《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市建设南路632号盛饰大厦公司十五楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-17)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-17)

议题:

议案一《关于2014年度董事会工作报告的议案》;
议案二《关于2014年度监事会工作报告的议案》;
议案三《关于2014年度年度报告及其摘要的议案》;
议案四《关于2014年度财务决算报告的议案》;
议案五《关于2014年度利润分配方案的议案》;
议案六《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2015年度审计机构的议案》;
议案七《关于选举公司监事的议案》.
议案八《关于<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市建设南路632号盛饰大厦公司十五楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-29)、董事会签署日(2014-11-29)、股权登记日(2014-12-08)、现场登记日(2014-12-09)、网络投票日(2014-12-14)、召开日(2014-12-09)

议题:

议案一《关于增补第二届董事会董事的议案》
议案二《关于修订<公司章程>并办理工商手续的议案》
议案三《关于终止首发募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市建设南路632号盛饰大厦公司十五楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-17)、董事会签署日(2014-07-17)、股权登记日(2014-07-28)、现场登记日(2014-07-29)、网络投票日(2014-08-03)、召开日(2014-07-29)

议题:

议案一《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
议案二《审议通过〈关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案〉》
议案三《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》
议案四《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
议案五《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
议案六《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议〉和<股份认购协议>的议案》
议案七《关于公司发行股份及支付现金购买资产利润补偿的议案》
议案八《关于批准本次现金及发行股份购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
议案九《关于<山西百圆裤业连锁经营股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
议案十《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
议案十一《关于“营销网络建设项目”变更部分实施主体和实施地点的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市建设南路632号盛饰大厦公司十五楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-28)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

议案一《关于2013年度董事会工作报告的议案》;
议案二《关于2013年度监事会工作报告的议案》;
议案三《关于2013年度年度报告及其摘要的议案》;
议案四《关于2013年度财务决算报告的议案》;
议案五《关于2013年度利润分配方案的议案》;
议案六《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2014年度审计机构的议案》;
议案七《关于修订<公司章程>的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市建设南路632号盛饰大厦公司十五楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-22)、董事会签署日(2013-11-23)、股权登记日(2013-12-02)、现场登记日(2013-12-03)、网络投票日(2013-12-08)、召开日(2013-12-03)

议题:

议案一《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
议案二《关于“营销网络建设项目”变更部分实施主体和实施地点的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市建设南路632号盛饰大厦公司十五楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-24)、董事会签署日(2013-10-28)、股权登记日(2013-11-05)、现场登记日(2013-11-06)、网络投票日()、召开日(2013-11-06)

议题:

议案一《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》
议案二《关于公司与韩高荣进行关联交易的议案》
议案三《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市建设南路632号盛饰大厦公司十五楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-14)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

议案一《关于2012年度董事会工作报告的议案》;
议案二《关于2012年度监事会工作报告的议案》;
议案三《关于2012年度年度报告及其摘要的议案》;
议案四《关于2012年度财务决算报告的议案》;
议案五《关于2012年度利润分配方案的议案》;
议案六《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2013年度审计机构的议案》。
议案七《关于公司与刘文宪、韩高荣进行关联交易的议案》;
议案八《关于董事会提请股东大会授权董事会申请银行贷款和授信额度权限的议案》
议案九《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市建设南路632号盛饰大厦公司十五楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-29)、董事会签署日(2012-11-30)、股权登记日(2012-12-12)、现场登记日(2012-12-13)、网络投票日()、召开日(2012-12-13)

议题:

议案一《关于“营销网络建设项目”变更部分实施主体和实施地点的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市建设南路632号盛饰大厦公司十五楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-13)、董事会签署日(2012-11-14)、股权登记日(2012-11-22)、现场登记日(2012-11-23)、网络投票日()、召开日(2012-11-23)

议题:

议案一《关于董事会换届选举的的议案》
1.关于选举杨建新先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.关于选举安小红女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.关于选举高翔女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.关于选举刘文宪先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.关于选举容和平先生为公司第二届董事会独立董事的议案
6.关于选举赵利新先生为公司第二届董事会独立董事的议案
7.关于选举裴亮先生为公司第二届董事会独立董事的议案
议案二《关于监事会换届选举的的议案》
1.关于选举韩高荣先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案
2.关于选举宫健先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案
议案三《关于修订<公司章程>的议案》
议案四《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市建设南路632号盛饰大厦公司十五楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-23)、董事会签署日(2012-07-24)、股权登记日(2012-08-01)、现场登记日(2012-08-02)、网络投票日()、召开日(2012-08-02)

议题:

议案一《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市建设南路632号盛饰大厦公司十五楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

议案一《关于2011年度董事会工作报告的议案》；
议案二《关于2011年度监事会工作报告的议案》；
议案三《关于2011年度年度报告及其摘要的议案》；
议案四《关于2011年度财务决算报告的议案》；
议案五《关于2011年度利润分配方案的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市建设南路632号盛饰大厦公司十五楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-29)、董事会签署日(2011-12-29)、股权登记日(2012-01-09)、现场登记日(2012-01-10)、网络投票日()、召开日(2012-01-10)

议题:

1、《关于公司以募集资金向子公司增资的议案》 ; 2、《关于公司董事会提请股东大会授权董事会申请银行贷款权限的议案》; 3、《关于公司与王泽、韩高荣进行关联交易的议案》。

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