太原重工股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区正阳街85号

重要日期: 首次公告(2024-09-30)、董事会签署日(2024-09-30)、股权登记日(2024-10-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-18)、召开日()

议题:

1、关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案
2、关于公司变更监事的议案
3、关于为子公司提供非融资性保函额度的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区正阳街85号

重要日期: 首次公告(2024-06-22)、董事会签署日(2024-06-22)、股权登记日(2024-06-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-08)、召开日()

议题:

1、关于公司向控股股东出售及购买资产暨关联交易的议案 2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区正阳街85号

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-11)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-11)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、关于2024年全面预算的议案
4、关于2023年年度报告及其摘要的议案
5、关于2023年度财务决算的议案
6、关于2023年度利润分配的预案
7、关于独立董事2023年度述职报告的议案
8、关于续聘利安达会计师事务所的议案
9、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市小店区正阳街85号

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-02)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、关于公司签订租赁协议暨关联交易的议案
2、关于预计公司、2024、年日常关联交易的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区和平北路23号

重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-14)、股权登记日(2023-11-20)、现场登记日(2023-11-28)、网络投票日(2023-11-29)、召开日(2023-11-28)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于公司风电业务重组的议案
3、关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-03)、董事会签署日(2023-06-03)、股权登记日(2023-06-08)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-19)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、关于向控股股东非公开协议转让所持滨海公司49%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、关于2023年全面预算的议案
4、关于2022年年度报告及其摘要的议案
5、关于2022年度财务决算的议案
6、关于2022年度利润分配的预案
7、关于预计公司2023年日常关联交易的议案
8、关于续聘致同会计师事务所的议案
9、关于独立董事2022年度履职报告的议案
10、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-24)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、关于控股子公司太原重工新能源装备有限公司实施增资扩股及转让部分老股暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-10)、董事会签署日(2022-08-10)、股权登记日(2022-08-16)、现场登记日(2022-08-24)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-24)

议题:

1、关于《太原重工2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《太原重工2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于《太原重工2022年限制性股票激励计划管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5、关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、关于2022年全面预算的议案
4、关于2021年年度报告及其摘要的议案
5、关于2021年度财务决算的议案
6、关于2021年度利润分配的预案
7、关于预计2022年日常关联交易的议案
8、关于续聘致同会计师事务所的议案
9、关于公司与甬兴证券设立应收账款资产支持专项计划的议案
10、关于独立董事2021年度履职报告的议案
11、关于修改《公司章程》的议案
12、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
13、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
14、关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-23)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、关于非公开发行公司债券的议案
2、关于提请股东大会授权董事会或其授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-01)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、关于提名公司独立董事候选人的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-12)、董事会签署日(2021-06-12)、股权登记日(2021-06-17)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、关于非公开协议转让太重(天津)滨海重型机械有限公司51%股权的议案
2、关于调整公司2021年预计日常关联交易的议案
3、关于调整独立董事薪酬的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、公司2020年年度报告及其摘要
2、公司2020年董事会工作报告
3、公司2020年监事会工作报告
4、关于2020年度财务决算的议案
5、关于2021年全面预算的议案
6、公司2020年度利润分配预案
7、关于预计公司2021年度日常关联交易的议案
8、关于续聘致同会计师事务所的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
11、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
12、关于修改公司《监事会议事规则》的议案
13、关于提名吴培国先生为公司独立董事候选人的议案
14、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-04)、董事会签署日(2021-02-04)、股权登记日(2021-02-05)、现场登记日(2021-02-18)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-18)

议题:

1、关于非公开协议转让太原重工轨道交通设备有限公司20%股权的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案
2、关于向全资子公司太重(天津)滨海重型机械有限公司增资的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-12)、董事会签署日(2020-08-12)、股权登记日(2020-08-20)、现场登记日(2020-08-26)、网络投票日(2020-08-27)、召开日(2020-08-26)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于选举公司第八届董事会董事的议案
3、关于选举公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-23)、董事会签署日(2020-07-23)、股权登记日(2020-07-31)、现场登记日(2020-08-06)、网络投票日(2020-08-07)、召开日(2020-08-06)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于公司非公开发行股票方案的议案 3、关于公司非公开发行股票预案的议案 4、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 5、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案 6、关于公司与太原重型机械集团有限公司签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案 7、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 8、关于提请股东大会批准太原重型机械集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案 9、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 10、关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案 11、关于开立募集资金专项账户的议案 12、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-23)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日(2020-06-02)、现场登记日(2020-06-08)、网络投票日(2020-06-09)、召开日(2020-06-08)

议题:

1、关于选举公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、公司2019年年度报告
2、公司2019年董事会工作报告
3、公司2019年监事会工作报告
4、公司2019年度利润分配预案
5、关于预计公司2020年度日常关联交易的议案
6、关于续聘致同会计师事务所的议案
7、关于选举韩珍堂先生担任公司第八届董事会董事的议案
8、关于选举赵保东先生担任公司第八届董事会独立董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-24)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-21)

议题:

1、公司2018年董事会工作报告
2、公司2018年监事会工作报告
3、公司2018年年度报告
4、公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案
5、关于预计公司2019年日常关联交易的议案
6、关于续聘致同会计师事务所的议案
7、关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案
8、关于公司监事会换届的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-09)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-15)

议题:

1关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2关于拟非公开发行公司债券的议案
3关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-28)、董事会签署日(2018-11-28)、股权登记日(2018-12-06)、现场登记日(2018-12-12)、网络投票日(2018-12-13)、召开日(2018-12-12)

议题:

1、关于向全资子公司太原重工轨道交通设备有限公司增资的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-20)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-20)

议题:

1、公司2017年年度报告
2、公司2017年董事会工作报告
3、公司2017年度利润分配预案
4、关于预计公司2018年日常关联交易的议案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于修改《公司章程》的议案
7、关于公司签订《土地使用权租赁协议》暨关联交易的议案
8、2017年监事会工作报告
9、关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司董事会关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-26)、董事会签署日(2017-05-26)、股权登记日(2017-06-07)、现场登记日(2017-06-15)、网络投票日(2017-06-16)、召开日(2017-06-15)

议题:

1.2016年董事会工作报告
2.2016年监事会工作报告
3.2016年年度报告
4.关于公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
5.关于预计公司2017年日常关联交易的议案
6.关于增补公司董事的议案
7.关于续聘致同会计师事务所的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-16)、网络投票日(2016-10-17)、召开日(2016-10-16)

议题:

1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2 关于公司非公开发行公司债券方案的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-24)、董事会签署日(2016-05-24)、股权登记日(2016-06-03)、现场登记日(2016-06-14)、网络投票日(2016-06-15)、召开日(2016-06-14)

议题:

12015年董事会工作报告
22015年监事会工作报告
32015年年度报告
42015年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
5关于预计公司2016年日常关联交易的议案
6关于续聘致同会计师事务所的议案
7.00关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案
8.00关于公司监事会换届的议案
9关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 太原重工关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市万柏林区玉河街 53 号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-23)、董事会签署日(2016-02-23)、股权登记日(2016-03-03)、现场登记日(2016-03-09)、网络投票日(2016-03-10)、召开日(2016-03-09)

议题:

1. 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司应对措施的议案
2. 关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案
3. 关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
4. 关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-29)、董事会签署日(2015-09-29)、股权登记日(2015-09-30)、现场登记日(2015-10-13)、网络投票日(2015-10-14)、召开日(2015-10-13)

议题:

1、关于发行长期限含权中期票据的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市万柏林区玉河街 53 号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-15)、董事会签署日(2015-09-15)、股权登记日(2015-09-23)、现场登记日(2015-09-29)、网络投票日(2015-09-30)、召开日(2015-09-29)

议题:

1.关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-30)、董事会签署日(2015-05-30)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-18)、网络投票日(2015-06-19)、召开日(2015-06-18)

议题:

1、2014年董事会工作报告
2、2014年监事会工作报告
3、2014年年度报告及其摘要
4、2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
5、关于预计公司2015年日常关联交易的议案
6、关于增补公司独立董事的议案
7、关于续聘致同会计师事务所的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-12)、董事会签署日(2015-05-12)、股权登记日(2015-05-20)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-05-28)、召开日(2015-05-20)

议题:

1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2关于公司非公开发行A股股票方案的议案
发行股票的种类和面值
发行方式和发行时间
发行数量
发行对象
认购方式
发行价格及定价方式
限售期
本次非公开发行前滚存的未分配利润的安排
上市地点
募集资金数额及用途
决议的有效期
3本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
4关于非公开发行A股股票预案的议案
5关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
6关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司董事会关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-23)、董事会签署日(2014-09-23)、股权登记日(2014-09-29)、现场登记日(2014-10-09)、网络投票日(2014-10-10)、召开日(2014-10-09)

议题:

1关于增补太原重工股份有限公司独立董事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司董事会关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-17)、董事会签署日(2014-05-17)、股权登记日(2014-06-03)、现场登记日(2014-06-06)、网络投票日()、召开日(2014-06-06)

议题:

1、2013年董事会工作报告
2、2013年监事会工作报告
3、2013年年度报告
4、2013年度利润分配的预案
5、关于预计公司2014年日常关联交易的议案
6、关于修改公司章程的议案
7、关于续聘致同会计师事务所的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司董事会关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-24)、董事会签署日(2013-05-24)、股权登记日(2013-06-06)、现场登记日(2013-06-14)、网络投票日()、召开日(2013-06-14)

议题:

1、2012年董事会工作报告 2、2012年监事会工作报告 3、2012年年度报告 4、2012年度利润分配和资本公积金转增股本的议案 5、关于预计公司 2013 年日常关联交易的议案 6、关于续聘致同会计师事务所的议案 7、关于设立太原重工轨道交通设备有限公司的议案 8、关于太重(天津)滨海重型机械有限公司增加注册资本的议案 9、关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案 10、关于公司监事会换届的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-31)、董事会签署日(2012-08-31)、股权登记日(2012-09-11)、现场登记日(2012-09-17)、网络投票日()、召开日(2012-09-17)

议题:

1）关于注册发行短期融资券的议案。
2）关于修改公司章程的议案。
3）关于改聘致同会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司董事会关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市万柏林区玉河街53 号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-27)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-05-15)、现场登记日(2012-05-21)、网络投票日()、召开日(2012-05-21)

议题:

1）2011 年董事会工作报告。
2）2011 年监事会工作报告。
3）2011 年年度报告。
4）2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案。
5）关于增补公司董事的议案。
6）关于调整公司监事的议案。
7）关于预计公司2012 年日常关联交易的议案。
8）关于住房公积金委托合同的关联交易议案。
9）关于续聘天健正信会计师事务所的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司董事会2011年第四次临时会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市万柏林区玉河街53 号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-13)、董事会签署日(2011-09-14)、股权登记日(2011-09-22)、现场登记日(2011-09-28)、网络投票日()、召开日(2011-09-28)

议题:

关于发行中期票据的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司董事会关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市万柏林区玉河街53 号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-23)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

1）2010 年董事会工作报告。
2）2010 年监事会工作报告。
3）2010 年年度报告。
4）2010 年度利润分配的议案。
5）关于预计2011 年公司日常关联交易的议案。
6）关于续聘天健正信会计师事务所的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司董事会关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市万柏林区玉河街53 号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-20)、董事会签署日(2010-05-21)、股权登记日(2010-06-11)、现场登记日(2010-06-17)、网络投票日()、召开日(2010-06-17)

议题:

1）2009 年董事会工作报告。
2）2009 年监事会工作报告。
3）2009 年年度报告。
4）2009 年度利润分配的议案。
5）关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案。
6）关于公司监事会换届的议案。
7）关于预计2010 年公司日常关联交易的议案。
8）关于续聘天健正信会计师事务所的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司董事会2010年第二次临时会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2010-04-07)、董事会签署日(2010-04-07)、股权登记日(2010-04-27)、现场登记日(2010-05-05)、网络投票日(2010-05-06)、召开日(2010-05-05)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》; 2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》; 3、《本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》; 4、《关于非公开发行A股股票预案的议案》 5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司董事会2010年第一次临时会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市万柏林区玉河街53 号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-15)、董事会签署日(2010-01-16)、股权登记日(2010-01-25)、现场登记日(2010-01-29)、网络投票日()、召开日(2010-01-29)

议题:

关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-29)、董事会签署日(2009-10-29)、股权登记日(2009-11-13)、现场登记日(2009-11-19)、网络投票日()、召开日(2009-11-19)

议题:

1）关于调整部分2009年度日常关联交易预计的议案；
2）关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司董事会关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-08)、董事会签署日(2009-04-08)、股权登记日(2009-04-30)、现场登记日(2009-05-08)、网络投票日()、召开日(2009-05-08)

议题:

1）2008 年董事会工作报告。
2）2008 年监事会工作报告。
3）2008 年年度报告。
4）2008 年度利润分配和资本公积金转增股本预案。
5）关于修改公司章程的议案。
6）关于武正河不再担任公司董事的议案。
7）关于高元文不再担任公司监事的议案。
8）关于续聘中和正信会计师事务所的议案。
9）关于预计2009 年公司日常关联交易的议案。
10）通过关于调整公司董事和推荐董、监事候选人的议案。
11）关于推荐公司监事候选人的议案。
12）关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司第四届董事会第九次会议决议暨召开2009年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-29)、董事会签署日(2008-12-30)、股权登记日(2009-01-06)、现场登记日(2009-01-14)、网络投票日()、召开日(2009-01-14)

议题:

关于出售大同齿轮分公司资产的议案。

大会主题: 2008年第5次临时股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司董事会2008年第五次临时会议决议公告及召开2008年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-17)、董事会签署日(2008-11-18)、股权登记日(2008-11-26)、现场登记日(2008-12-02)、网络投票日(2008-12-03)、召开日(2008-12-02)

议题:

审议《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》：

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司董事会关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-28)、董事会签署日(2008-05-28)、股权登记日(2008-06-13)、现场登记日(2008-06-20)、网络投票日()、召开日(2008-06-20)

议题:

1）2007 年董事会工作报告。
2）2007 年监事会工作报告。
3）2007 年年度报告。
4）2007 年度利润分配议案。
5）关于修改公司章程的议案。
6）关于续聘中和正信会计师事务所的议案。
7）关于预计2008 年公司日常关联交易的议案。
8）关于有关关联交易协议的议案。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司董事会2008年第三次临时会议决议公告及召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-05)、董事会签署日(2008-05-06)、股权登记日(2008-05-13)、现场登记日(2008-05-20)、网络投票日(2008-05-21)、召开日(2008-05-20)

议题:

审议《关于调整公司非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-23)、董事会签署日(2008-02-23)、股权登记日(2008-03-03)、现场登记日(2008-03-09)、网络投票日(2008-03-10)、召开日(2008-03-09)

议题:

（1）审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
（2）审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》，该议案需要逐项表决；
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行数量
4、发行对象及认购方式
5、定价基准日
6、发行价格及定价依据
7、募集资金数量及用途
8、锁定期安排
9、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
10、上市地点
11、本次非公开发行股票决议的有效期限
（3）审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的议案》。
（4）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司董事会2008年第一次临时会议决议暨召开2008年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 在太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-25)、董事会签署日(2008-01-26)、股权登记日(2008-02-01)、现场登记日(2008-02-12)、网络投票日()、召开日(2008-02-12)

议题:

一、通过关于在天津设立“太重（天津）滨海重型机械有限公司”的议案；
二、通过注销“太原重型机械（集团）铸锻有限公司”法人资格的议案；
三、通过关于设立董事会专门委员会的议案；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司第四届董事会第四次会议决议暨召开2008年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-03)、董事会签署日(2008-01-03)、股权登记日(2008-01-15)、现场登记日(2008-01-22)、网络投票日()、召开日(2008-01-22)

议题:

1）关于收购控股股东及其关联人资产的议案；
2）关于调整部分2007 年度日常关联交易预计的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议暨召开2006年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-08)、董事会签署日(2007-06-09)、股权登记日(2007-06-25)、现场登记日(2007-06-28)、网络投票日()、召开日(2007-06-28)

议题:

1）2006年董事会工作报告。
2）2006年监事会工作报告。
3）2006年年度报告。
4）2006年度利润分配议案。
5）关于修改公司章程的议案
6）董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案；
7）监事会换届的议案
8）关于续聘中和正信会计师事务所的议案
9）关于预计2007年公司日常关联交易的议案。
10）提名独立董事候选人朱森第。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-23)、董事会签署日(2007-01-24)、股权登记日(2007-02-02)、现场登记日(2007-02-07)、网络投票日(2007-02-08)、召开日(2007-02-07)

议题:

（1）审议公司《关于前次募集资金使用情况的说明》；
（2）审议公司《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》；
（3）审议公司《关于公司非公开发行股票的议案》，该议案需要逐项表决；
1、发行方式
2、发行类型
3、股票面值
4、发行数量
5、发行价格
6、发行对象
7、募集资金投向
8、发行前滚存未分配利润安排
9、本次发行决议有效期
（4）审议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目及可行性的说明》。
（5）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司第三届董事会第九次会议决议暨召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-28)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-05-31)、现场登记日(2006-06-05)、网络投票日()、召开日(2006-06-05)

议题:

1）2005年董事会工作报告。
2）2005年监事会工作报告。
3）2005年年度报告。
4）2005年度财务决算报告。
5）2005年度利润分配议案。
6）关于修改公司章程的议案。（含股东大会和董、监事会议事规则）
7）关于续聘中和正信会计师事务所的议案
8）关于2006年公司日常关联交易的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 太原市万柏林区玉河街53号太原重工会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-06)、董事会签署日(2006-03-06)、股权登记日(2006-03-20)、现场登记日(2006-03-24)、网络投票日(2006-03-23)、召开日(2006-03-24)

议题:

会议审议事项：公司股权分置改革方案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 太原重工股份有限公司第三届董事会第八次会议决议及召开2005年第1次临时股东大会的公告

召开方式: 通讯方式投票,现场投票

召开地点: 太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-22)、董事会签署日(2005-11-23)、股权登记日(2005-12-16)、现场登记日(2005-12-22)、网络投票日()、召开日(2005-12-22)

议题:

(1)审议公司收购太原重型机械集团有限公司部分固定资产的议案；
(2)审议公司收购太原重型机械(集团)制造有限公司部分生产经营性资产的议案；
(3)审议提请股东大会授权董事会办理与上述资产收购有关各项事宜的议案；
(4)审议聘任中和正信会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案；

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