阳煤化工股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、 召开日()

议题:

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店

重要日期: 首次公告(2024-05-31)、董事会签署日(2024-05-31)、股权登记日(2024-06-14)、现场登记日(2024-06-19)、网络投票日(2024-06-21)、 召开日(2024-06-19)

议题:

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-18)、 召开日(2024-04-15)

议题:

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店

重要日期: 首次公告(2024-01-04)、董事会签署日(2024-01-04)、股权登记日(2024-01-18)、现场登记日(2024-01-23)、网络投票日(2024-01-25)、 召开日(2024-01-23)

议题:

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店

重要日期: 首次公告(2023-06-30)、董事会签署日(2023-06-30)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-13)、网络投票日(2023-07-20)、 召开日(2023-07-13)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店

重要日期: 首次公告(2023-06-07)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-28)、 召开日(2023-06-26)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-13)、 召开日(2023-01-11)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-25)、 召开日(2022-05-23)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-19)、董事会签署日(2022-01-19)、股权登记日(2022-02-11)、现场登记日(2022-02-16)、网络投票日(2022-02-18)、 召开日(2022-02-16)

议题:

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店4层会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-17)、董事会签署日(2021-11-17)、股权登记日(2021-11-29)、现场登记日(2021-12-03)、网络投票日(2021-12-07)、 召开日(2021-12-03)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阳煤化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-16)、董事会签署日(2021-08-17)、股权登记日(2021-08-27)、现场登记日(2021-08-31)、网络投票日(2021-09-02)、 召开日(2021-08-31)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阳煤化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-28)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-28)、 召开日(2021-06-24)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-22)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-02-04)、网络投票日(2021-02-08)、 召开日(2021-02-04)

议题:

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦13层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-30)、 召开日(2020-12-28)

议题:

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦13层会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-25)、董事会签署日(2020-11-26)、股权登记日(2020-12-04)、现场登记日(2020-12-09)、网络投票日(2020-12-11)、 召开日(2020-12-09)

议题:

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦13层会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-16)、 召开日(2020-11-12)

议题:

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦13层会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-11)、董事会签署日(2020-06-12)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-29)、 召开日(2020-06-24)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦13层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、 召开日(2020-05-18)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦13层会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-30)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-09)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-16)、 召开日(2020-01-14)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦13层会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-19)、董事会签署日(2019-11-20)、股权登记日(2019-11-29)、现场登记日(2019-12-04)、网络投票日(2019-12-06)、 召开日(2019-12-04)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦13层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-17)、 召开日(2019-05-15)

议题:

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦13层会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-10)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-28)、 召开日(2018-12-26)

议题:

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦13层会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-13)、现场登记日(2018-11-16)、网络投票日(2018-11-19)、 召开日(2018-11-16)

议题:

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-31)、董事会签署日(2018-09-01)、股权登记日(2018-09-11)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-17)、 召开日(2018-09-14)

议题:

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-30)、董事会签署日(2018-07-31)、股权登记日(2018-08-08)、现场登记日(2018-08-13)、网络投票日(2018-08-15)、 召开日(2018-08-13)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-21)、董事会签署日(2018-06-22)、股权登记日(2018-07-03)、现场登记日(2018-07-06)、网络投票日(2018-07-09)、 召开日(2018-07-06)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-06-01)、网络投票日(2018-06-04)、 召开日(2018-06-01)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-09)、现场登记日(2018-01-12)、网络投票日(2018-01-15)、 召开日(2018-01-12)

议题:

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-26)、网络投票日(2017-12-27)、 召开日(2017-12-26)

议题:

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-13)、 召开日(2017-11-10)

议题:

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-14)、董事会签署日(2017-09-14)、股权登记日(2017-09-25)、现场登记日(2017-09-27)、网络投票日(2017-09-29)、 召开日(2017-09-27)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-26)、 召开日(2017-05-22)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-30)、股权登记日(2017-01-10)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-16)、 召开日(2017-01-12)

议题:

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-02)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-16)、网络投票日(2016-12-19)、 召开日(2016-12-16)

议题:

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-27)、董事会签署日(2016-09-27)、股权登记日(2016-10-13)、现场登记日(2016-10-14)、网络投票日(2016-10-18)、 召开日(2016-10-14)

议题:

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-07)、董事会签署日(2016-09-07)、股权登记日(2016-09-14)、现场登记日(2016-09-20)、网络投票日(2016-09-23)、 召开日(2016-09-20)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-19)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-25)、 召开日(2016-05-23)

议题:

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-08)、董事会签署日(2016-03-09)、股权登记日(2016-03-17)、现场登记日(2016-03-23)、网络投票日(2016-03-25)、 召开日(2016-03-23)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-23)、董事会签署日(2016-01-23)、股权登记日(2016-02-04)、现场登记日(2016-02-14)、网络投票日(2016-02-17)、 召开日(2016-02-14)

议题:

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-12)、现场登记日(2015-11-16)、网络投票日(2015-11-19)、 召开日(2015-11-16)

议题:

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-11)、董事会签署日(2015-08-11)、股权登记日(2015-08-19)、现场登记日(2015-08-24)、网络投票日(2015-08-26)、 召开日(2015-08-24)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-05-22)、现场登记日(2015-05-28)、网络投票日(2015-05-28)、 召开日(2015-05-28)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 15 层会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-28)、董事会签署日(2015-01-29)、股权登记日(2015-02-06)、现场登记日(2015-02-11)、网络投票日(2015-02-13)、 召开日(2015-02-11)

议题:

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-15)、董事会签署日(2014-12-16)、股权登记日(2014-12-24)、现场登记日(2014-12-29)、网络投票日(2014-12-31)、 召开日(2014-12-29)

议题:

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15层

重要日期: 首次公告(2014-10-30)、董事会签署日(2014-10-31)、股权登记日(2014-11-11)、现场登记日(2014-11-13)、网络投票日(2014-11-17)、 召开日(2014-11-13)

议题:

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-29)、董事会签署日(2014-08-30)、股权登记日(2014-09-22)、现场登记日(2014-09-25)、网络投票日(2014-09-29)、 召开日(2014-09-25)

议题:

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-16)、董事会签署日(2014-06-17)、股权登记日(2014-06-24)、现场登记日(2014-06-30)、网络投票日(2014-07-02)、 召开日(2014-06-30)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市高新技术开发区科技街18 号阳煤大厦15 层会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日()、 召开日(2014-05-19)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-14)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-04-25)、现场登记日(2014-04-28)、网络投票日()、 召开日(2014-04-28)

议题:

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-06)、董事会签署日(2013-12-07)、股权登记日(2013-12-16)、现场登记日(2013-12-18)、网络投票日()、 召开日(2013-12-18)

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 阳煤化工股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦15 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-26)、董事会签署日(2013-08-27)、股权登记日(2013-09-06)、现场登记日(2013-09-09)、网络投票日()、 召开日(2013-09-09)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 东新电碳股份有限公司 关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 15 楼会议室 (

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日()、 召开日(2013-04-23)

议题:

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 东新电碳股份有限公司 关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 15楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-23)、董事会签署日(2012-11-24)、股权登记日(2012-12-07)、现场登记日(2012-12-12)、网络投票日()、 召开日(2012-12-12)

议题:

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 东新电碳股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区机场路181号家园国际酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-02)、董事会签署日(2012-11-06)、股权登记日(2012-11-16)、现场登记日(2012-11-20)、网络投票日()、 召开日(2012-11-20)

议题:

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 东新电碳股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市洗面桥街16号诚友苑宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-19)、董事会签署日(2012-09-21)、股权登记日(2012-09-28)、现场登记日(2012-09-29)、网络投票日()、 召开日(2012-09-29)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 东新电碳股份有限公司第七届董事会2012年第五次会议（通讯方式）决议暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市洗面桥街16号诚友苑宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-07)、董事会签署日(2012-06-08)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-25)、网络投票日()、 召开日(2012-06-25)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 东新电碳股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市洗面桥街16号诚友苑宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-24)、董事会签署日(2012-02-25)、股权登记日(2012-03-15)、现场登记日(2012-03-16)、网络投票日(2012-03-20)、 召开日(2012-03-16)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 东新电碳股份有限公司第七届董事会2011年第四次临时会议（通讯方式）决议暨召开股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市洗面桥街16 号诚友苑宾馆会议室。

重要日期: 首次公告(2011-06-09)、董事会签署日(2011-06-10)、股权登记日(2011-06-24)、现场登记日(2011-06-29)、网络投票日()、 召开日(2011-06-29)

议题:

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 东新电碳股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区宝光大道东段109 号，流花宾馆五楼会议室（宝光寺斜对面）

重要日期: 首次公告(2011-03-06)、董事会签署日(2011-03-08)、股权登记日(2011-03-18)、现场登记日(2011-03-21)、网络投票日(2011-03-25)、 召开日(2011-03-21)

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 东新电碳股份有限公司第七届董事会2011年第一次临时会议（通讯方式）决议暨召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市洗面桥街16 号诚友苑宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-05)、董事会签署日(2011-01-06)、股权登记日(2011-01-14)、现场登记日(2011-01-19)、网络投票日()、 召开日(2011-01-19)

议题:

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 东新电碳股份有限公司第七届董事会2010年第三次临时会议（通讯方式）决议暨召开2010年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市洗面桥街诚友宛宾馆五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-21)、董事会签署日(2010-10-25)、股权登记日(2010-11-05)、现场登记日(2010-11-08)、网络投票日()、 召开日(2010-11-08)

议题:

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 东新电碳股份有限公司第七届董事会2010年第二次临时会议（通讯方式）决议暨召开2010年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市洗面桥街诚友宛宾馆五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-29)、董事会签署日(2010-07-30)、股权登记日(2010-08-06)、现场登记日(2010-08-14)、网络投票日()、 召开日(2010-08-14)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 东新电碳股份有限公司第七届董事会第二次会议（通讯方式）决议暨召开2009年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市洗面桥街诚友宛宾馆五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-06-09)、董事会签署日(2010-06-10)、股权登记日(2010-06-18)、现场登记日(2010-06-27)、网络投票日()、 召开日(2010-06-27)

议题:

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 东新电碳股份有限公司第六届董事会2010年第三次临时会议（通讯方式）决议暨召开2010年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市洗面桥街诚友宛宾馆五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-19)、董事会签署日(2010-03-20)、股权登记日(2010-03-26)、现场登记日(2010-04-03)、网络投票日()、 召开日(2010-04-03)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 东新电碳股份有限公司第六届董事会2009年第四次临时会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市二环路南一段19号牡丹阁7楼

重要日期: 首次公告(2009-12-30)、董事会签署日(2010-01-04)、股权登记日(2010-01-08)、现场登记日(2010-01-18)、网络投票日()、 召开日(2010-01-18)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 东新电碳股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议暨召开2008年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高升桥东路5 号宏明二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-26)、董事会签署日(2009-05-27)、股权登记日(2009-06-19)、现场登记日(2009-06-24)、网络投票日()、 召开日(2009-06-24)

议题:

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 东新电碳股份有限公司第六届董事会2008年第八次临时会议（通讯方式）决议暨召开2008年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市洗面桥街16号诚友宛宾馆六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-10)、董事会签署日(2008-12-11)、股权登记日(2008-12-19)、现场登记日(2008-12-26)、网络投票日()、 召开日(2008-12-26)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 东新电碳股份有限公司第六届董事会2008年第三次临时会议决议暨召开2007年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市衣冠庙洗面桥街25号牡丹公寓3楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-04)、董事会签署日(2008-05-07)、股权登记日(2008-05-23)、现场登记日(2008-05-27)、网络投票日()、 召开日(2008-05-27)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 东新电碳股份有限公司第六届董事会2008年第二次临时会议决议暨召开2008年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市衣冠庙洗面桥街25号牡丹公寓3楼会议室。

重要日期: 首次公告(2008-04-03)、董事会签署日(2008-04-07)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-21)、网络投票日()、 召开日(2008-04-21)

议题:

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 东新电碳股份有限公司第六届董事会2007年第四次临时会议决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市衣冠庙洗面桥街16号诚友苑宾馆五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-12)、董事会签署日(2007-09-13)、股权登记日(2007-09-21)、现场登记日(2007-09-27)、网络投票日()、 召开日(2007-09-27)

议题:

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 东新电碳股份有限公司第六届董事会2007年第二次临时会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-29)、董事会签署日(2007-05-31)、股权登记日(2007-06-08)、现场登记日(2007-06-16)、网络投票日()、 召开日(2007-06-16)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 东新电碳股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-25)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-16)、网络投票日()、 召开日(2007-05-16)

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 东新电碳股份有限公司关于召开二零零七年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-28)、董事会签署日(2006-12-29)、股权登记日(2007-01-18)、现场登记日(2007-01-19)、网络投票日(2007-02-07)、 召开日(2007-01-19)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 东新电碳股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-24)、董事会签署日(2006-05-26)、股权登记日(2006-06-16)、现场登记日(2006-06-25)、网络投票日()、 召开日(2006-06-25)

议题:

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 东新电碳股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议暨召开2005年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 自贡春熙宾馆

重要日期: 首次公告(2005-07-12)、董事会签署日(2005-07-13)、股权登记日(2005-08-05)、现场登记日(2005-08-10)、网络投票日()、 召开日(2005-08-10)

议题:

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 四川林凤控股股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议暨召开2005年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-01-19)、董事会签署日(2005-01-21)、股权登记日(2005-02-04)、现场登记日(2005-02-21)、网络投票日()、 召开日(2005-02-21)

议题: