侨银股份:年度股东大会通知

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-057
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
1、公司第三届董事会第三十次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，审议通过了《关
于召开 2024 年年度股东大会的议案》。
2、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）下午 15:00 开始。
2、网络投票时间：2025 年 5 月 27 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日上午 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 21 日（星期三）
（七）会议出席对象：
1、截至 2025 年 5 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路 9 号侨银总部大厦六楼。
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √
2.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √
5.00 需逐项表决：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 √作为投票对象的子
议案数：（7）
5.01 关于孔英先生 2025 年度薪酬方案的议案 √
5.02 关于刘国常先生 2025 年度薪酬方案的议案 √
5.03 关于韦锶蕴女士 2025 年度薪酬方案的议案 √
5.04 关于韩丹女士 2025 年度薪酬方案的议案 √
5.05 关于郭倍华女士 2025 年度薪酬方案的议案 √
5.06 关于黄金玲女士 2025 年度薪酬方案的议案 √
5.07 关于周丹华女士 2025 年度薪酬方案的议案 √
6.00 需逐项表决：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 √作为投票对象的子
议案数：（3）
6.01 关于郭启海先生 2025 年度薪酬方案的议案 √
6.02 关于任洪涛先生 2025 年度薪酬方案的议案 √
6.03 关于曾智明先生 2025 年度薪酬方案的议案 √
7.00 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √

8.00 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案 √
9.00 关于 2025 年度担保额度预计的议案 √
10.00 关于 2025 年度关联担保额度预计的议案 √
11.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √
（二）特别提示和说明
1、上述议案 5、7、8、9、10、11 属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。上述议案 5、6 需逐项表决。上述议案 8、10 为关联交易事项，关联股东需回避表决，关联股东不得接受其他股东委托投票。
2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
3、上述议案已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会第三十次会议和
第三届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记事项
（一）登记方式
现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
1、法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。
2、自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，持股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记。
3、拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
4、注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场
（二）登记时间
1、现场登记时间：2025 年 5 月 26 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00
2、电子邮件方式登记时间：2025 年 5 月 26 日 16:00 之前发送邮件到公司电子
邮箱（zhengquanbu@gzqiaoyin.com）。
（三）现场登记地点及授权委托书送达地点：广州市荔湾区白鹤沙路 9 号侨银总部大厦，信函请注明“股东大会”字样。
（四）会议联系方式
联系人：李睿希
电话：020-22283188
传真：020-22283168
电子邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com
（五）其他事项
1、会议预计半天；
2、出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．第三届董事会第三十次会议决议；
2．第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
侨银城市管理股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362973；
2、投票简称：侨银投票；
3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准：如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 5 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 5 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》