海洋王:2024年度董事会工作报告

海洋王照明科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，遵循可持续发展的经营理念，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续完善公司治理水平，推动公司各项业务发展。
现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：
一、2024 年公司经营概况
2024 年度，公司进一步聚焦主业，抢抓市场机遇，深耕专业照明领域，致力于为客户提供专业化照明解决方案和全方位的照明服务，坚持绿色照明并向智能化方向发展，不断增强公司的核心竞争力。报告期内，公司主营业务专业照明收入及利润较去年同期实现双增长，且专业照明利润增速超过 20%，但控股子公司深圳市明之辉智慧科技有限公司（以下简称“明之辉”）所属的建筑工程业务的营业收入下降且经营亏损。
报告期内，公司实现营业收入 171,389.63 万元，同比增长 0.78%；归属于上
市公司股东的净利润-14,669.57 万元，同比下降 435.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,872.77 万元，同比下降 1,170.13%。
二、2024 年董事会工作情况
（一）公司董事会召开情况
2024 年度，公司董事会共召开 6 次会议，会议在通知、召集、议事程序、
表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体如下：
会议届次 召开时间 会议议案
第 六 届 董 事 会 2024 年 1 月 1、《关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的
2024 年第一次临 26 日 整改报告的议案》
时会议
第 六 届 董 事 会 2024 年 4 月 1、《关于海洋王第一期员工持股计划存续期延期的议
2024 年第二次临 2 日 案》
时会议
1、《关于 2023 年总裁工作报告的议案》
2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
4、《关于 2023 年度利润分配的议案》
5、《关于 2023 年度报告及摘要的议案》
6、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
7、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议
案》
10、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担
保的议案》
11、《关于计提资产减值准备的议案》
第六届董事会第 2024 年 4 月 12、《关于变更会计政策的议案》
三次会议 19 日 13、《关于公司为董监高购买责任险的议案》
14、《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》
15、《关于注销部分股票期权的议案》
16、《关于控股子公司员工持股平台调整持股人员暨
关联交易的议案》
17、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度
薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
18、《关于制定<海洋王照明科技股份有限公司股东未
来三年（2024-2026）分红回报规划>的议案》
19、《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项
报告的议案》
20、《关于 2024 年第一季度报告的议案》
21、《关于制定<总裁轮值制度>的议案》
22、《关于修订公司部分管理制度的议案》
23、《关于提议召开公司 2023 年度股东大会的议案》
1、《关于增加经营范围、变更注册地址及修订<公司
章程>的议案》
第 六 届 董 事 会 2024 年 6 月 2、《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》
2024 年第三次临 11 日 3、《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保
时会议 的议案》
4、《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议
案》
1、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案》
3、《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其
第六届董事会第 2024 年 8 月 摘要的议案》
四次会议 28 日 4、《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议
案》
5、《关于提请公司股东大会授权董事会办理第二期员
工持股计划相关事宜的议案》
6、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》
第 六 届 董 事 会 2024年10月 2、《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资
2024 年第四次临 24 日 金永久补充流动资金的议案》
时会议 3、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
4、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
2024 年度，公司共召开 5 次股东大会，采用现场与网络投票相结合的方式，
并严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：
会议届次 召开时间 会议议案
2024 年第一次临 2024 年 1 月 1、《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》
时股东大会 10 日
1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
2023 年度股东大 2024 年 5 月 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
会 15 日 4、《关于 2023 年度利润分配的议案》
5、《关于 2023 年度报告及摘要的议案》
6、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担
保的议案》
7、《关于公司为董监高购买责任险的议案》
8、《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度
薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
10、《关于制定<海洋王照明科技股份有限公司股东
未来三年（2024-2026）分红回报规划>的议案》
11、《关于修订公司部分管理制度的议案》
2024 年第二次临 2024 年 6 月 1、《关于增加经营范围、变更注册地址及修订<公司
时股东大会 27 日 章程>议案》
1、《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》
2024 年第三次临 2024 年 9 月 2、《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议
时股东大会 18 日 案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理第二期
员工持股计划相关事宜的议案》
2024 年第四次临 2024年11月 1、《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集
时股东大会 18 日 资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于变更经营范围并修