云里物里:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-010
深圳云里物里科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面、通讯方式
发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年审计报告的议案》
1.议案内容：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制《深圳云里物里科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司总经理编制《深圳云里物里科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》，汇报总经理 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规，公司独立董事黄文锋、曾明、王宁宁对 2024 年度独立
董事的工作情况进行汇报。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交
易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（黄文锋）》（公告编号：2025-024）、《2024 年度独立董事述职报告（曾明）》（公告编号：2025-025）、《2024 年度独立董事述职报告（王宁宁）》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
1.议案内容：
董事会就公司在任独立董事黄文锋先生、曾明先生、王宁宁先生的独立性情
况进行评估并出具了专项意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证
券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年董事会审计委员会履职情况报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2025-030）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司财务情况，公司编制了《深圳云里物里科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司财务情况，公司编制了《深圳云里物里科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2025-015）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）逐项审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-023）。
董事会对以下议案进行了逐项审议：
（1）《关于公司 2025 年度董事庄严先生薪酬方案的议案》
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
回避表决情况：关联董事庄严、张敏、龙招喜回避表决。
（2）《关于公司 2025 年度董事张敏先生薪酬方案的议案》
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
回避表决情况：关联董事庄严、张敏、龙招喜回避表决。
（3）《关于公司 2025 年度董事龙招喜先生薪酬方案的议案》
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
回避表决情况：关联董事庄严、张敏、龙招喜回避表决。
（4）《关于公司 2025 年度董事席洋先生薪酬方案的议案》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
回避表决情况：关联董事席洋回避表决。
（5）《关于公司 2025 年度独立董事黄文锋先生薪酬方案的议案》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
回避表决情况：关联独立董事黄文锋回避表决。
（6）《关于公司 2025 年度独立董事曾明先生薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
回避表决情况：关联独立董事曾明回避表决。
（7）《关于公司 2025 年度独立董事王宁宁先生薪酬方案的议案》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
回避表决情况：关联独立董事王宁宁回避表决。
2.议案表决结果：逐项审议通过。
本议案经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议逐项审议通过，在审议与独立董事具有关联关系的子议案时已回避表决，