和科达:年度股东大会通知

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2025-021
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，兹定于
2025 年 5 月 27 日 15:00 召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）15:00
2、网络投票时间：2025 年 5 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月
27 日 9:15-9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15--15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 20 日（星期二）
（七）出席对象：
1、截至 2025 年 5 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园公司会议室
二、会议审议事项
（一）会议提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 ？
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 ？

2.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 ？
3.00 《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》 ？
4.00 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 ？
5.00 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 ？
6.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认 ？
及 2025 年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 ？
案》
8.00 《关于<未来三年（2025-2027）分红回报规划>的议案》 ？
9.00 《关于深圳汇和富债务延期的议案》 ？
10.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 ？
（二）披露情况
上述提案除提案 6《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及
2025 年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事、监事自身利益，全体董事监事于会议 审议时回避表决，除此之外的其他提案均经公司第四届董事会第十九次会议、第四
届监事会第十四次会议审议通过，详细内容请见公司于 2025 年 4 月 29 日刊载于
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://ww w.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十九次会议决议公告》《第四届监事会第十四 次会议决议公告》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度财务决算报告》《202 5 年度财务预算报告》等相关公告。
其中，提案 4、提案 6、提案 8 涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小
投资者进行单独计票。
公司独立董事已向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》并将在本次股
东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 5 月 23 日下午 17:00 之前送达或邮寄或邮件到公司。
（二）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。
3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司
的时间为准（《参会股东登记表》见附件二），截止时间为 2025 年 5 月 23 日下午
17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
（三）登记地点及信函邮寄地点：广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）。
邮政编码：518109
电子邮箱：hekedazqb@hkd-jm.com
（四）会议联系方式
会议咨询：公司证券部
联系人：王萌
联系电话：0755-27048451
电子邮箱：hekedazqb@hkd-jm.com
（五）现场会期预计半天，出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 29 日
附件一：
授权委托书
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设
备股份有限公司 2024 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决结果
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同 反 弃
可以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投票
提案
1.00 《关于<2024 年度董事会工作报 √
告>的议案》
2.00 《关于<2024 年度财务决算报告> √
的议案》
3.00 《关于<2025 年度财务预算报告> √
的议案》
4.00 《关于 2024 年度利润分配方案的 √
议案》
5.00 《关于 2024 年年度报告及摘要的 √
议案》
《关于公司董事、监事、高级管理
6.00 人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年 √
度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司未弥补亏损达到实收 √
股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于<未来三年（2025-2027）分 √
红回报规划>的议案》
9.00 《关于深圳汇和富债务延期的议 √
案》
10.00 《关于<2024 年度监事会工作报 √
告>的议案》
委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数量及股份性质：
受托人姓名：
受托人《居民身份证》号码：
委托日期：
有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止
委托人签名（或盖章）
附注：
1、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字，自然人股东由委托人签字。
2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意